西班牙央行准备在 XNUMX 月至 XNUMX 月之前推出新的加密货币交易所注册流程。 交易所以及加密资产托管平台和钱包将 必须 向当局注册以遵守法律要求。 该机构认为，这将解决透明度和恐怖主义融资问题。
上述步骤是《防止洗钱和资助恐怖主义法》规定的。 去年，西班牙议会通过了该法案。 随后，这一规定被纳入皇家法令 7 / 2021。 它规定了登记册生效后六个月的实施期限，即29月29日至XNUMX月XNUMX日。 法律规定，目的是，
“完善预防恐怖主义的机制，提高真正的加密货币所有者信息的透明度和可用性。”
一旦世行发布了请求在新登记处注册的程序、说明和必要表格，各实体将必须在 2022 年 XNUMX 月之前提交申请。 登记处的接受将取决于反洗钱和反恐融资措施的实施情况。 除了反洗钱协议之外，数字资产服务提供商还应满足央行的“商业和专业”合规要求。
此外，参与提供“虚拟货币兑换法定货币”相关服务的人员将受到“预防义务”的约束。 此外，该登记处将与欧盟其他国家的登记处相连。 它还将向公众开放，以提高透明度。
积极主动的监管环境
西班牙当局和立法者最近花费了大量时间来监管加密货币行业。 今年早些时候，西班牙税务局 加强 它通过要求公民和居民申报其持有的加密货币（甚至是在海外平台上持有的加密货币）来监控加密货币的使用情况。
此外，西班牙国家证券市场委员会（CNMV）最近 发出警告 指控火币和Bybit 以及其他几家公司无照运营。 注册实体需要获得授权才能在西班牙提供证券相关服务。
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来源：https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/