السلطات التايلاندية تعتقل 5 أفراد بتهمة احتيال عملات مشفرة بقيمة 76 مليون دولار: تقرير

ألقي القبض على أربعة مواطنين صينيين وواحد من لاوس من قبل مكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية في تايلاند (CCIB) فيما يتعلق بمنصة استثمار العملات المشفرة الاحتيالية التي اختلست أكثر من 2.7 مليار باهت (بقيمة حوالي 76 مليون دولار) من المستثمرين المحليين.

وفقًا لتقرير صحيفة بانكوك بوست، خدع الأفراد 3,280 مقيمًا بعد تشغيل مخطط احتيالي متنكرًا باسم BCH Global Ltd.، وهي منصة استثمار مزيفة للبيتكوين. وقد تم اتهامهم الآن بالتآمر لارتكاب جرائم عابرة للحدود الوطنية، والانخراط في الاحتيال العام، والمشاركة في أنشطة غسيل الأموال.

• بدأ التحقيق من قبل مكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية في تايلاند (CCIB)، جنبًا إلى جنب مع تحقيقات الأمن الداخلي ومختلف وكالات إنفاذ القانون الدولية، في أعقاب تقارير من المستثمرين المتضررين الذين كشفوا عن خسائرهم التي تكبدوها من خلال موقع bchgloballtd.com في أواخر عام 2022.
• وبحسب ما ورد تم خداع الضحايا للاستثمار في الذهب والعملة المستقرة USDT.
• بدأ مكتب المدعي العام النيابة، وحتى 4 سبتمبر، صادر مكتب مكافحة غسل الأموال أصولًا بقيمة 585 مليون باهت.
• في باقة بيان وفي تصريح لوسائل الإعلام المحلية، أكدت كيسانا فاثاناتشاروين، المتحدثة باسم CCIB، التزام المنظمة بالحفاظ على التواصل مع الضحايا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية.
• وفي الوقت نفسه، يتوفر للمتضررين خيار تسجيل شكاواهم عبر الخط الساخن لـ CCIB أو الموقع الرسمي.
• في الشهر الماضي، وزير الاقتصاد والمجتمع الرقمي التايلاندي (MDES) لمح في اقتراح إغلاق Meta (المعروفة سابقًا باسم Facebook) لمعالجة الجرائم المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأصول المشفرة.
• ذكرت MDES أن أكثر من 200,000 شخص قد تم خداعهم من خلال الإعلانات على منصة التواصل الاجتماعي، مع عمليات الاحتيال في الاستثمار والتداول في العملات المشفرة كتكتيكات شائعة تستخدم لجذب المستخدمين المطمئنين.