ألقت الشرطة البرازيلية القبض على `` ملك البيتكوين '' بسبب عملية احتيال بقيمة 7,000 بيتكوين

اعتقلت السلطات البرازيلية رئيس Bitcoin Banco Group - كلاوديو أوليفيرا. وفقًا لهم ، كان مسؤولاً عن تمرير 7,000 عملة بيتكوين من عملاء بقيمة 250 مليون دولار اليوم.

تم القبض على "ملك البيتكوين"

في الآونة الأخيرة على الإنترنت خبر صحفى، أفاد المسؤولون البرازيليون باعتقال كلوديو أوليفيرا. لقد كان الرجل المسؤول عن Bitcoin Banco Group - وهي شركة تعد بعوائد عالية للعملاء الذين يستثمرون عملات البيتكوين الخاصة بهم معها.

بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات ، أثبتت الشرطة الفيدرالية أن الشركة خدعت ما لا يقل عن 250 مليون دولار من آلاف العملاء.

ظهرت أولى علامات الاحتيال في عام 2019 عندما اختفت 7,000 عملة بيتكوين ، مما أدى إلى فتح القضية. في المقابل ، تقدمت Bitcoin Banco Group بطلب للحصول على أمر استرداد قضائي - وهي خدعة مالية يمكن للشركة من خلالها تجنب الإفلاس.

في غضون ذلك ، لم تتوقف الشركة عن تقديم خدماتها لعملائها وفشلت في تحديد سبب فقدان الأصول. علاوة على ذلك ، خرجت البورصة بنسخة محدثة من منصتها وأكدت أن الرموز المختفية كانت موجودة هناك.

نظمت الشرطة الاتحادية فريقا من 90 ضابطا وبدأت تحقيقا شاملا تحت اسم "عملية الشيطان" في كوريتيبا ومنطقة العاصمة.

لقد كشفت عن مخطط الاحتيال وألقت القبض على رئيس عملية الاحتيال - كلوديو أوليفيرا ، بعد أن خلص إلى أنه نقل عملات البيتكوين في محفظته الشخصية.

صادرت السلطات البرازيلية العديد من الأصول التي يمتلكها ما يسمى بـ "ملك البيتكوين" إلى جانب مبلغ ضخم من النقود والسيارات الفاخرة والمحافظ الصلبة للعملات المشفرة. سيواجه أوليفيرا قريبًا المحاكمة بموجب عدة تهم مثل الاحتيال وغسيل الأموال المضغوط.

"عملية مصر" - أكبر مخطط هرم في البرازيل

As CryptoPotato وذكرت في نهاية العام الماضي ، ساعدت وزارة العدل الأمريكية في إغلاق مخطط هرمي كبير ، حيث استولت على أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة التي يحتفظ بها المجرمون.

في مبادرة مشتركة باسم "عملية مصر" ، استهدفت السلطات البرازيلية وزملاؤها الأمريكيون إنهاء عملية احتيال تزيد قيمتها عن 200 مليون دولار اكتسبت شعبية كبيرة في البرازيل منذ تأسيسها في عام 2017 وأثرت على آلاف الضحايا.

أوضحت وزارة العدل أن ماركو أنطونيو فاغونديز - أحد العقول المدبرة للعملية بأكملها - فشل في الامتثال للوائح البرازيلية كمقدم للخدمات المالية. بالإضافة إلى ذلك ، قدم عوائد استثمار عالية لأولئك الذين يراهنون على منتجات العملة المشفرة.

على غرار القضية المذكورة أعلاه مع "The Bitcoin King" ، لم تصادر السلطات الأصول الرقمية بمجرد اتخاذ إجراءات صارمة للقضية ولكن أيضًا السيارات الفاخرة مثل Ferraris و Porsches و BMWs.