استخدم SBF مخزون Robinhood لإخفاء الجرائم ، كما يقول المدعون

ماذا حدث: يزعم المدعون الفيدراليون الآن أن Sam Bankman-Fried اشترى 56 مليون سهم Robinhood لإخفاء استخدامه الإجرامي لممتلكات عملاء FTX. 

جاء هذا الادعاء في رسالة إلى قاضي الإفلاس الأمريكي لويس كابلان ، مثل وذكرت by سي ان ان يوم الاثنين.

جادل المدعون بأن عملية الشراء الأصلية لبنكمان-فرايد لهذه الأموال تم من خلال سيارة أجنبية ذات غرض خاص ، دون أي صلة عامة بشركة FTX أو Alameda ، وهو دليل إضافي على الخطوات التي اتخذها لإخفاء سوء سلوكه الإجرامي.

حصص Robinhood: الشهر الماضي ، بانكمان فرايد حاول لاستعادة ملكية أسهم Robinhood هذه ، التي اشتراها مع المؤسس المشارك لـ FTX Gary Wang باستخدام 546 مليون دولار من الأموال المقترضة من Alameda Research. 

قام Bankman-Fried and Wang بتمويل عملية الشراء هذه بأربع سندات إذنية من Alameda من خلال شركة وهمية تسمى Emergent Fidelity Technologies.

هل كان SBF Angling لمنح المنظمين الباهاما السيطرة؟ 

بالإضافة إلى ذلك ، كشف وانغ ، الذي يتعاون الآن مع المدعين العامين ، أن Bankman-Fried أراد إيقاف عملية الإفلاس الأمريكية من أجل مساعدة المنظمين الأجانب (على الأرجح ، هيئة الأوراق المالية الباهامية) ، لأنه يعتقد أنهم قد يسمحون له باستعادة السيطرة على FTX.

بناءً على الإجراءات التي اتخذتها في الأسابيع التي أعقبت تقديم إفلاس FTX ، لم ترسم هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما (BSC) صورة عن نفسها بالضبط كمنظمين يتبعون إجراءات تشغيل قياسية تقليدية.

وبحسب ما ورد وجهت شركة BSC لشركة FTX لنقل جميع أصول المستخدم إلى محفظة تسيطر عليها الحكومة بعد إعلان إفلاسها. FTX أيضا ادعى أنها بدأت في تسهيل عمليات السحب إلى حسابات Bahamas-KYC بتوجيه من المنظمين المحليين - وهو الأمر الذي تسبب في قدر كبير من الارتباك بعد أن استولى أحد المستغلين المزعومين أيضًا على أموال مستخدمي FTX في نفس الوقت تقريبًا.

في بيانات متابعة متناقضة على ما يبدو ، BSC رفض أنها سمحت بعمليات السحب هذه ، لكنها أكدت أنها تحتفظ بما قيمته 3.5 مليار دولار من أصول مستخدمي FTX نيابة عن الشركة. هذا الرقم كان موضع تساؤل من قبل مصفى FTX ، الذين ادعى أن BSC تمتلك 296 مليون دولار فقط من أموال المستخدمين.

أين الصناديق الآن؟ كما هو الوضع الآن ، لا يبدو أن Bankman-Fried سيكون قادرًا على استعادة حيازة هذه الأسهم في أي وقت قريب. المدعون العامون ضبطت ما قيمته 700 مليون دولار من أصول Bankman-Fried ، والتي تشمل أسهم Robinhood المثيرة للجدل.

ومع ذلك ، فإن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX يطعن في مطالبات الحكومة بهذه الأصول. محامو Bankman-Fried جادل أنه يجب منحه حق الوصول إلى أصوله والعملات المشفرة الموجودة على FTX و Alameda ، قائلاً إن الحكومة لم تجد أي دليل يربطه بالتحويلات غير المشروعة التي تقوم بها محافظ Alameda.   

تم تعديل شروط الإفراج عن Bankman-Fried بكفالة لتقييد وصوله إلى هذه الأموال على وجه التحديد.

وقال مارك كوهين ، مستشاره القانوني: "نظرًا لأن الأساس الوحيد الذي تم تقديمه لطلب هذا الشرط لم يتم دعمه ، فإننا نعتقد أنه يجب إلغاء شرط الكفالة الذي فرض في المؤتمر".

ردت وزارة العدل الأمريكية على هذا الطلب ، قائلة إن وصوله يجب أن يظل ملغيًا نظرًا لأنه قام بمحاولات للاتصال بالعديد من موظفي FTX الحاليين والسابقين - وبعضهم شهود في محاكمته. أصدرت وزارة العدل في 2 يناير البريد الإلكتروني أرسله Bankman-Fried إلى الرئيس التنفيذي الحالي لشركة FTX John Ray III ، حيث حاول ترتيب اجتماع في نيويورك.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://unchainedpodcast.com/sbf-used-robinhood-stock-to-hide-crimes-say-prosecutors/