اعتقلت سلطات هونغ كونغ 4 أشخاص بتهمة غسل 150 مليون دولار باستخدام العملات المشفرة.

في تقرير صدر مؤخرًا عن قضية غسيل أموال تتعلق بالعملات المشفرة ، ألقت سلطات هونغ كونغ القبض على أربعة أشخاص. المشتبه بهم يقال غسل مبلغ ضخم بقيمة 1.2 مليار دولار هونج كونج (150 مليون دولار) تم تحويله عبر حسابات مصرفية في سنغافورة على مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية. أطلقت جمارك هونغ كونغ عملية "Coin Breaker" الأسبوع الماضي في 15 يوليو لهذا الغرض. الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة مثل غسيل الأموال و تمويل الإرهاب كانت مصدر قلق كبير بين المنظمين. 

"إنها المرة الأولى في هونغ كونغ التي تستخدم فيها عصابة لغسيل الأموال عملة مشفرة."

قال كبير المراقبين ، مارك وو واي كوان ، من مكتب التحقيق في جرائم نقابة الجمارك: "إنها المرة الأولى في هونغ كونغ التي يتم فيها تفكيك حلقة غسيل أموال متورطة في استخدام عملة مشفرة لغسل الأموال القذرة وإخفاء مصدر الأصول الإجرامية. " وأشار كبير المشرفين أيضًا إلى أن طبيعة عملية الاحتيال وتنفيذها جعلت من الصعب تتبعها. يمكن أن تكون معاملات العملات المشفرة مجهولة ، مما يجعل من الصعب على السلطات تتبعها إلى المجرمين. 

العقل المدبر المزعوم كان يتحكم في ثلاث شركات وهمية لغسل هذه الأموال.

كان العقل المدبر المزعوم وراء عملية احتيال غسيل الأموال يسيطر على ثلاث شركات وهمية لغسل هذه الأموال. وهكذا جمدت السلطات 20 مليون دولار هونج كونج في حسابات مصرفية مشبوهة يعتقد أنها جزء من هذه العائدات الإجرامية. تعمل النقابة المزعومة وراء عملية الاحتيال هذه منذ فبراير 2020. وأشار وو كذلك ، "تم تجنيد الرجال الثلاثة من قبل النقابة بمكافآت مالية ، وتلقى كل منهم ما بين 10,000 دولار هونج كونج و 20,000 دولار هونج كونج شهريًا". إلى جانب ذلك ، فتحت الشركات الوهمية بعد ذلك ثلاثة حسابات للمحفظة الإلكترونية مع منصة تبادل تشفير محلية لأغراضها الشائنة. هنا ، سيتداولون ما يسمى بعملات الخصوصية مقابل عملة Tether المستقرة.