الحكم على مؤسس RenrenBit بالسجن بينما تتخذ الصين إجراءات صارمة ضد أنشطة العملات المشفرة

وجهت النيابة العامة الصينية ضربة قوية ضد العمليات غير القانونية للعملات المشفرة من خلال الحكم على تشاو دونغ، مؤسس RenrenBit ومساهم صغير في Bitfinex، بالسجن لمدة سبع سنوات.

واجه شخصية العملات المشفرة البارزة اتهامات بإدارة عمليات تجارية غير قانونية والانخراط في تداول العملات الأجنبية غير المصرح به. وتؤكد هذه الخطوة حملة القمع المستمرة التي تشنها الصين على الأنشطة غير المشروعة داخل الصناعة.

مشاريع العملات المشفرة خارج البورصة غير القانونية

وقد واجه دونغ، المعروف بتأثيره الكبير في سوق الأصول الرقمية خارج البورصة (OTC) وباعتباره مساهمًا صغيرًا في Bitfinex، عواقب قانونية حيث تكثف السلطات حملتها على أنشطة العملات المشفرة غير القانونية.

وقد عانت مشاريعه الريادية، لا سيما في مجال العملات المشفرة، من انتكاسة حيث استهدفت النيابة الشعبية العليا، بالتعاون مع إدارة الدولة للنقد الأجنبي، الجرائم المتعلقة بالنقد الأجنبي.

يعد الحكم على تشاو دونغ جزءًا من حملة أوسع نطاقًا تشنها السلطات الصينية، وتسلط الضوء على سلسلة من ثماني قضايا. إنهم يجسدون التزام الحكومة بذلك مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، وخاصة تلك ذات الأبعاد الدولية.

وتتراوح الجرائم في هذه الحالات من معاملات الصرف الأجنبي الاحتيالية إلى عمليات الاحتيال المالي المعقدة، مما يؤكد موقف الحكومة الثابت ضد المخالفات المالية.

لقد قامت السلطات الصينية بالتحقيق بدقة وتتبع وكشف المعاملات المالية المعقدة، مع التركيز بشكل أساسي على الحسابات المرتبطة بهذه الجرائم. بنيت القضية المرفوعة ضد تشاو دونغ ورفاقه على أدلة موضوعية مثل البيانات المصرفية وسجلات الاتصالات والاعترافات وشهادات الشهود.

الصين تبدأ حملة القمع

وتسلط الحملة التي تشنها الصين على مثل هذه الأنشطة الضوء على الاتجاهات الناشئة في جرائم صرف العملات الأجنبية. ويتبنى المجرمون أساليب أكثر تطورا، بما في ذلك نماذج "الهجوم المضاد"، حيث يتم نقل الأموال المحلية والأجنبية بشكل مستقل للتهرب من التدقيق التنظيمي.

استخدام العملات الافتراضية ووسائل التواصل الاجتماعي غير شرعي تمثل الأنشطة المالية تحديات جديدة لوكالات إنفاذ القانون.

وتؤكد النيابة الشعبية العليا ومصلحة الدولة للنقد الأجنبي التزامهما الثابت بذلك الامن المالي. ويهدف هذا الجهد التعاوني إلى خلق بيئة شديدة الضغط ضد الأنشطة المالية غير القانونية عبر الحدود، مما يضمن قوة ونزاهة النظام المالي الصيني.

في 24 ديسمبر، تم تداول تقارير على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، تشير إلى اكتشاف بنك غير قانوني يستخدم العملات المشفرة لتجاوز لوائح الصرف الأجنبي.

وأوضح شو شياو، المسؤول من فرع تشينغداو لإدارة الدولة للنقد الأجنبي، أن البنوك السرية كانت تشتري العملات الافتراضية، والتي تم بيعها بعد ذلك من خلال منصات التداول الخارجية للحصول على العملة الأجنبية المطلوبة. يشكل هذا النشاط تبادلاً غير قانوني لليوان والعملات الأجنبية الأخرى.

وبحسب ما ورد، ضبط المسؤولون خلال التحقيق عملات رقمية بقيمة 28,000 ألف دولار، أي ما يعادل 200,000 ألف يوان صيني. وشملت الأصول التي تمت مصادرتها Tether وLitecoin (LTC) وغيرها. تضمن المخطط غير المشروع حركة أموال تتجاوز 2.2 مليار دولار (أو 15.8 مليار يوان صيني) من خلال أكثر من ألف حساب مصرفي عبر 17 منطقة مختلفة.