السلطات الأوكرانية تقضي على شبكة سرية لتبادل العملات المشفرة

أعلنت دائرة الأمن الأوكرانية (SBU) أنها قامت بقمع شبكة من عمليات تبادل العملات المشفرة السرية في العاصمة كييف. وفقًا للبيان الصحفي ، بلغ حجم التداول الشهري لمخطط التبادل غير المشروع هذا 1.1 مليون دولار ، حيث حصل على فائدة من خمسة إلى عشرة بالمائة من كل معاملة يتم إجراؤها.

أيضا ، السلطات أشار أن تبادلات العملات المشفرة كانت مفضلة من قبل العديد من المستثمرين ، وخاصة الأفراد ، لأنها سهلت العمليات المتعلقة بغسيل الأموال وإخفاء الهوية في المعاملات. "تم استخدام خدمات هذه التبادلات عبر الإنترنت في الغالب من قبل الأفراد. على وجه الخصوص ، تم استخدامها من قبل الأشخاص الذين تلقوا أموالًا من المحافظ الإلكترونية للدولة المعتدية المحظورة في أوكرانيا ، على سبيل المثال ، "Yandex.Money" ، "Qiwi" ، "Webmoney" ، إلخ.

خلال العملية ، تم العثور على خدمة الأمن في البلاد في خمس مناطق من أجهزة كمبيوتر كييف ، وأجهزة الخادم ، والأجهزة المحمولة المرفقة بشبكات VPN ، ووثائق التأسيس التي يُزعم أنها تثبت أنشطة غسيل الأموال ، و 37,330 دولارًا نقدًا. كان من بين عملاء شبكة تبادل العملات المشفرة منظمو احتجاجات حاشدة عشية عيد استقلال أوكرانيا. لقد تلقوا أموالًا لدفع مقابل خدمات المحرضين باستخدام هذه الشبكة المعينة ، "علق الـ SBU على الحملة القمعية.

كانت عمليات التبادل قصيرة الأمد

وحول تأسيس الشبكة ، ذكرت السلطات أن البورصات تعمل منذ أوائل عام 2021 ، واستخدم أكثر من ألف مستثمر خدماتها. وسلطت إدارة الأعمال أيضًا الضوء على ما يلي: "التحقيق جار لمقاضاة المتورطين في غسيل الأموال والإجراءات غير القانونية فيما يتعلق بوثائق التحويل وبطاقات الدفع والوسائل الأخرى التي توفر الوصول إلى الحسابات المصرفية ، والمعدات اللازمة لإنتاجها".

الأقطاب المالية ذكرت مؤخرا أن Chainalysis كشفت في مسح أن أوكرانيا أصبحت بشكل متزايد دولة تعتمد على نطاق واسع Bitcoin (BTC) وأصول تشفير أخرى ، حيث اشترى المستثمرون 400 مليون دولار من العملات الافتراضية في عام 2020. مع الأرقام الحالية التي كشفت عنها الشركة ، حققت أوكرانيا أرقامًا مماثلة لكوريا الجنوبية وهولندا وكندا على مكاسب العملات المشفرة ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه البلدان لديها اقتصادات قوية.