السلطات الروسية تعتقل أعضاء رفيعي المستوى في عملية احتيال فينيكو 

قامت الشرطة الروسية مؤخرًا باعتقالات جديدة فيما يتعلق بـ فينيكو مخطط هرم التشفير. ألقت الشرطة القبض على امرأتين يُزعم أنهما متورطتان في تحويل ملايين الدولارات في عملية احتيال العملات المشفرة. وقد اجتذبت عملية احتيال Finiko المزعزعة للاستقرار المستثمرين من مختلف البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا. 

المرأتان، ليليا نورييفا ودينا جابدولينا، محتجزتان حاليًا لدى الشرطة ومن المقرر أن تخضعا لاستجواب شامل. نورييفا هي أيضًا مؤسسة وكالة عقارية وانضمت في النهاية إلى فينيكو، في حين أن غابدولينا هي مسؤولة رفيعة المستوى في المخطط. 

يُزعم أن هاتين المرأتين متورطتان بشكل مباشر في جذب المستثمرين من خلال إقناعهم بإرسال أكثر من 10 ملايين دولار إلى عملية الاحتيال من خلال التسويق متعدد المستويات. تم بالفعل اتهام كل من نورييفا وجابدولينا بتورطهما في عملية احتيال بونزي. ووجدت السلطات أيضًا أن Finiko تعمل من 1 ديسمبر 2018 حتى 28 يوليو 2012. 

الاعتقال السابق

كانت عملية احتيال Finiko كبيرة جدًا لدرجة أن السلطات اضطرت إلى البحث عن الأشخاص الذين يقفون وراءها واعتقالهم في أسرع وقت ممكن. 

أول من تم وضع الياقات عليهم هم كيريل دورونين، مؤسس Finiko وأحد المؤثرين على Instagram، وIIgiz Shakirov، رجل أعمال من قازان. تمت ترقية شاكيروف إلى منصب نائب رئيس شركة Finiko بعد تسجيل 100,000 مستثمر في المخطط. 

أصدرت السلطات الروسية أوامر اعتقال دولية بحق أعضاء آخرين في فينيكو ومارات وزيجمونت زيجمونتوفيتش. 

أحدث التقدم

قررت محكمة فاخيتوفسكي في قازان إبقاء نورييفا وجابدولينا رهن الاحتجاز حتى 7 نوفمبر، على الرغم من دفاع غابدولينا وطلبها الإقامة الجبرية بسبب حالتها الصحية. 

من جانبها، اعترفت نورييفا جزئيًا بذنبها وعرضت مساعدتها للسلطات فيما يتعلق بعملية احتيال فينيكو بونزي. 

وقد قدرت السلطات ذلك أكثر 1 مليار روبل (ما يقرب من 14 مليون دولار) تم تحويلها من قبل مسؤولي Finiko إلى عملية الاحتيال. 

مجاملة صورة أخبار كوينتيليغراف/موقع YouTube

المصدر: https://bitcoinerx.com/blockchain/russian-authorities-capture-high-ranking-members-of-finiko-scam/