تايلر كروس
تحديث في: 1 كانون الأول، 2023
يواجه Esteban Cabrera Da Corte عقوبة السجن لمدة 63 شهرًا بعد القبض عليه باعتباره العقل المدبر لعصابة تدير عمليات احتيال بالعملات المشفرة. كلفت عملية الاحتيال بورصات العملات المشفرة والبنوك الأمريكية أكثر من 4 ملايين دولار إجمالاً.
في عام 2020، أدار كورتي عملية احتيال في مجال العملات المشفرة، حيث قام هو ورفاقه بشراء 4 ملايين دولار من العملات المشفرة. على الرغم من أن شراء العملات المشفرة يعد أمرًا قانونيًا تمامًا، فقد أبلغ كورتي وزملاؤه عن عمليات الشراء على أنها غير مصرح بها.
مما أدى إلى إعادة إيداع الأموال في حسابه. استخدم هو وطاقمه حسابات مصرفية مرتبطة لتحويل الأموال فيما بينهم لمواصلة هذا المظهر. تمكن الطاقم من تمرير الأموال ذهابًا وإيابًا لإخفاء نشاطهم باستخدام سلسلة من الحسابات المصرفية المزيفة.
وبعد تحقيق مطول، تمكنت السلطات من القبض على زعيم عصابة المحتال واثنين من المشتبه بهم في عام 2022. ووجدوا المحتال يستخدم رخصة وجواز سفر مزيفين.
بعد تقديمه للمحاكمة، حكم القاضي على كورتي بالسجن لمدة خمس سنوات فيدراليًا. يتعين على رجل العصابات الآن دفع 4.7 مليون دولار كمصادرة واسترداد.
"بعد تحويل العملة المشفرة، أجرى المدعى عليهم مكالمات هاتفية مع البنوك الأمريكية حيث أكدوا خلالها كذبًا أن مشتريات العملة المشفرة كانت غير مصرح بها، مما دفع البنوك إلى إلغاء المعاملات". وقالت وزارة العدل في بيان بشأن الحكم. "يجب أن يرسل هذا الحكم رسالة واضحة مفادها أننا، جنبًا إلى جنب مع شركائنا في مجال إنفاذ القانون، سنستمر في ملاحقة المحتالين وغاسلي الأموال بحماس."
في حين أن القبض على المحتال يعد فوزًا كبيرًا لوزارة العدل، فقد وقع أكثر من مليار دولار ضحية لعملية احتيال للعملات المشفرة في عام 1 وحده. إن الأموال التي سرقها كورتي ورفاقه تمثل قطرة في بحر مقارنة بعمليات الاحتيال الشاملة للعملات المشفرة المنتشرة في السوق.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.safetydetectives.com/news/police-arrest-miami-gang-leader-responsible-for-millions-in-crypto-theft/
- :لديها
- :يكون
- بـ1 مليار دولار
- $ UP
- 1
- 2020
- 2022
- 2023
- 40
- 7
- a
- ماهرون
- حسابي
- الحسابات
- نشاط
- التسويق بالعمولة
- بعد
- وحده
- و
- اعتقال
- AS
- الزميلة
- سلطات
- الصورة الرمزية
- الى الخلف
- مصرف
- حسابات بنكية
- البنوك
- BE
- كان
- يجري
- ما بين
- كبير
- مليار
- على حد سواء
- شراء
- شراء التشفير
- دعوات
- أسر
- اشتعلت
- تسبب
- واضح
- مقارنة
- تماما
- استمر
- التكلفة
- طاقم العمل
- عبر
- التشفير
- تبادل تشفير
- احتيال التشفير
- سرقة التشفير
- العملات المشفرة
- احتيال كريبتوكيرنسي
- الحيل Cryptocurrency
- da
- المتهمين
- القسم
- وزارة العدل
- وزارة العدل (DoJ)
- وزارة العدل
- قطرة
- أثناء
- تطبيق
- الاستبدال
- وجوه
- زائف
- زائف
- اتحادي
- خمسة
- في حالة
- عليها
- وجدت
- عصابة
- شكل
- he
- وسلم
- له
- HTTPS
- in
- تحقيق
- القاضي
- الاجتماعية
- احتفظ
- المغسلين
- القانون
- تطبيق القانون
- زعيم
- قيادة
- شروط وأحكام
- حقوق الملكية الفكرية
- LINK
- مرتبط
- صنع
- تمكن
- تجارة
- قناع
- الرسالة
- Miami
- مليون
- ملايين
- مال
- المقبلة.
- الأكثر من ذلك
- الآن
- of
- on
- لنا
- على مدى
- الكلي
- شركاء
- pass
- جواز سفر
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- Police
- السجن
- محاكمة
- شراء
- مشتريات
- وضع
- الافراج عن
- وذكرت
- ممثلة
- مسؤول
- عكس
- حلقة
- تشغيل
- s
- رأى
- احتيال
- المحتالين
- الحيل
- إرسال
- حكم
- مسلسلات
- ينبغي
- نهب
- من
- أن
- •
- سرقة
- من مشاركة
- أنفسهم
- هم
- إلى
- سويا
- الإجمالي
- المعاملات
- تحويل
- نقل
- محاكمة
- اثنان
- تايلر
- غير مصرح
- us
- مستعمل
- استخدام
- ضحية
- وكان
- we
- ويب بي
- كان
- التي
- في حين
- سوف
- كسب
- مع
- سنوات
- زفيرنت