القاضي الأمريكي يوافق على صفقة تسوية بينانس بقيمة 4.3 مليار دولار: رويترز

وافق قاضٍ فيدرالي أمريكي على اعتراف منصة Binance بالذنب وعلى صفقة تسوية ضخمة بقيمة 4.3 مليار دولار لانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) وقوانين العقوبات من خلال بورصة العملات المشفرة الخاصة بها.

بحسب رويترز تقريروتم قبول الالتماس والتسوية يوم الجمعة الموافق 23 فبراير.

صفقة التسوية

وكانت وزارة العدل الأمريكية (DOJ). أعلن صفقة الإقرار بالذنب والتسوية في نوفمبر، زاعمة أن منصة Binance قد انتهكت قانون السرية المصرفية (BSA)، وقانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، وفشلت في التسجيل كشركة لتحويل الأموال.

بالإضافة إلى ذلك، زعمت الوكالة أن مؤسس Binance والرئيس التنفيذي السابق الآن، Changpeng "CZ" Zhao، فشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال على المنصة، منتهكًا BSA.

ويأتي الإقرار بالذنب والتسوية بعد تحقيق دام سنوات من قبل وزارة العدل في بورصة العملات المشفرة الرائدة.

وذكر ممثلو الادعاء أن فشل تشيكوسلوفاكيا في الحفاظ على برنامج مكافحة غسل الأموال على بينانس "سمح بتدفق الأموال إلى الإرهابيين ومجرمي الإنترنت ومعتدي الأطفال من خلال منصتها".

وكجزء من صفقة التسوية، التي وصفها المدعون بأنها أكبر قرار للشركات، وافقت بينانس على مصادرة 2.5 مليار دولار ودفع غرامة جنائية قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل المجموع إلى 4.3 مليار دولار. ووافقت البورصة أيضًا على الاحتفاظ بمراقب امتثال مستقل لمدة ثلاث سنوات وتحديث برنامج مكافحة غسيل الأموال الخاص بها.

من ناحية أخرى، اعترف تشيكوسلوفاكيا بأنه مذنب في انتهاكات غسل الأموال وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 175 مليون دولار. وكجزء من التسوية، دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار وتخلى عن منصبه كرئيس تنفيذي في البورصة. تشيكوسلوفاكيا لديها بقي في الولايات المتحدة منذ ذلك الحين، حيث لم يُسمح له بالعودة إلى مقر إقامته في دبي.

يسعى المدعون إلى تعديل سندات تشيكوسلوفاكيا

وفي جلسة المحكمة الأخيرة يوم الجمعة، سعى المدعون الفيدراليون إلى تعديل سندات الكفالة الخاصة بتشيكوسلوفاكيا. وتشمل هذه التعديلات قيام المسؤول التنفيذي بإعطاء إشعار مدته ثلاثة أيام قبل أي خطط سفر، وتسليم جوازات سفره، والاحتفاظ بمقر إقامته الحالي في الولايات المتحدة "ما لم يحصل على موافقة على التغيير".

وبالإضافة إلى ذلك، طلب موظفو خدمات ما قبل المحاكمة إخضاع تشيكوسلوفاكيا لمراقبة الموقع.

من المقرر عقد جلسة النطق بالحكم على تشيكوسلوفاكيا في 30 أبريل/نيسان. وبينما سيحدد القاضي المعين الحكم عليه، يعتقد المدعون أنه يمكن أن يقضي 18 شهرًا خلف القضبان بسبب جرائمه.