المرأة التي يُزعم أنها حاولت غسل مبلغ 6,500,000,000 دولار أمريكي بالبيتكوين (BTC) قيد المحاكمة في لندن: تقرير

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

يقال إن مواطنًا صينيًا يُحاكم في المملكة المتحدة بسبب عملية احتيال مزعومة بقيمة 6.5 مليار دولار تتعلق بالبيتكوين (BTC).

بحسب رويترز تقريرحيث قام المتهم بتحويل عملة البيتكوين إلى أموال نقدية وممتلكات في محاولة لغسل الأموال من مخطط وقع في الصين.

واتهمت امرأة، تم تحديدها في التقرير باسم وين جيان، بمحاولة إخفاء المصادر الاحتيالية للأموال، التي يُزعم أنها سُرقت من أكثر من 100,000 ألف مقيم صيني بين عامي 2014 و2017.

تواجه جيان الآن ثلاث تهم تتعلق بغسل الأموال، وهو ما تنفيه. ولا يزعم المدعون أن الرجل البالغ من العمر 42 عامًا كان متورطًا في عملية الاحتيال الأولية.

ووفقا للمدعي العام في لندن جيليان جونز، فإن مدبر عملية الاحتيال كان أيضا مستفيدا، وتم تحديده باسم تشيان زيمين، وهي امرأة تعرف أيضا باسم تشانغ يادي.

وبعد أن بدأت السلطات الصينية التحقيق في عملية الاحتيال في عام 2017، هرب تشانغ إلى بريطانيا العظمى تحت الاسم المزيف أعلاه. وفي حين تم القبض على العديد من المرتبطين بالمخطط الاحتيالي في الصين، إلا أن مكان وجود تشانغ لا يزال مجهولاً.

ووفقا للتقرير، فإن المستثمرين الصينيين المحتالين لم يستردوا أموالهم بعد.

ووفقا للادعاء، عمل وين بمثابة "شخص واجهة" للمساعدة في إخفاء مصدر الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة. خطط Zhang لغسل الأموال من خلال BTC وممتلكات أخرى.

والآن ستقرر هيئة المحلفين ما إذا كان ون على علم بسرقة الأموال أم لا.

ومن المتوقع أن تنتهي المحاكمة بحلول نهاية مارس/آذار.

لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك

تحقق حركة الأسعار

تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام

تصفح ديلي هودل ميكس

تحقق من أحدث عناوين الأخبار
المرأة التي يُزعم أنها حاولت غسل مبلغ 6,500,000,000 دولار أمريكي بالبيتكوين (BTC) قيد المحاكمة في لندن: تقرير - The Daily Hodl PlatoBlockchain Data Intelligence. البحث العمودي. منظمة العفو الدولية.