تايوان تحدد المشتبه بهم الجدد في قضية الاحتيال المزعومة في JPEX: تقرير

طلب مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه احتجاز الشريك الرئيسي لشركة JPEX تايوان، تشانغ تونغ يينغ، بسبب قضية احتيال مزعومة تتعلق ببورصة العملات المشفرة.

انظر المادة ذات الصلة: تكسر عملة البيتكوين حاجز 36,000 دولار أمريكي مع دخول هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) في فترة الموافقة المحتملة لصناديق الاستثمار المتداولة (ETF).

حقائق سريعة

• حدد المدعون كلاً من تشانغ والمحاضر في JPEX شيه يو شنغ كمشتبه بهم لانتهاك قانون البنوك وقانون مكافحة غسيل الأموال، حسبما ذكرت قناة TVBS News، وهي شبكة إذاعية تايوانية. وذكرت يوم الخميس.

• أجرى المدعون عمليات تفتيش في تسعة مواقع تتعلق بالتحقيق في JPEX.

• ومن بين المشتبه بهم الآخرين مندوب مبيعات JPEX ليو شين فو، الذي تم إطلاق سراحه بكفالة بمبلغ 50,000 ألف دولار تايواني جديد (1,548 دولارًا أمريكيًا)، ونيو كينج شنغ، وهو الشخص المسجل المسؤول عن JPEX تايوان، والذي تم إطلاق سراحه أيضًا.

• وبحسب ما ورد تم استدعاء المغني التايواني الشهير ناين تشين، الذي كان سفيرًا سابقًا لعلامة JPEX التجارية، من قبل المدعين كمتهم، بعد استدعائه في البداية للإدلاء بشهادته كشاهد.

• جبيكس هي عبارة عن منصة أصول افتراضية غير مرخصة يُزعم أنها تسببت في خسائر تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار هونج كونج (154 مليون دولار أمريكي) لأكثر من 1,600 مستثمر، مما يجعلها أكبر قضية احتيال في تاريخ هونج كونج.

• وأوقفت البورصة خدماتها فجأة في سبتمبر، بسبب مشكلات السيولة الناجمة عن المعاملة غير العادلة من مؤسسات هونج كونج.

انظر المادة ذات الصلة: كشف استطلاع أن أكثر من 40% من مستثمري هونج كونج يتجنبون الأصول الرقمية بعد فضيحة JPEX

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://forkast.news/taiwan-identifies-new-suspects-alleged-jpex-fraud-case/