تعرف على كيفية القبض على المحتالين في Frosties NFT
الأهداف و المقالة الأولى من هذه السلسلة متعددة الأجزاء عن Rug Pulls حدد "سحب البساط" واستكشف كيفية عملها. ملكنا المادة الثانية وصف كيف يمكن للمجتمع أن "يقاوم" عمليات سحب البساط من خلال تنشيط المجتمع المتين وإعادة إطلاقه.
في الجزء الثالث من هذه السلسلة ، سنغوص في أعماق سجادة Frosties NFT الأسطورية في وقت سابق من هذا العام ، حيث تم القبض على مؤسسي المشروع وهم يهربون بأكثر من مليون دولار.
سنقوم بفحص ما حدث بالضبط مع Frosties ، والخطوات التي اتخذها المجتمع والسلطات لتتبع المؤسسين ، وعرض 30,000 قدم لكيفية تحقيق المشروع للعدالة لسحب البساط.
المحتويات
- كيف سقطت سجادة Frosties NFT
- ماذا حدث بعد ذلك
- كيف تم تحقيق العدالة
- الدروس المستفادة لسحب البساط في المستقبل
- خطوات اتخاذ الإجراءات القانونية
كيف سقطت سجادة Frosties NFT
كان Frosties عبارة عن مجموعة 8,888 NFT من الشخصيات الملونة والمتحركة المستوحاة من الآيس كريم في سياق المرح والمرح من رسومات الشعار المبتكرة. تم إسقاط المجموعة في 9 يناير 2022 عندما تجاوزت ETH 3,000 دولار ، وكان المستخدمون الجدد لا يزالون يتدفقون إلى الفضاء على أمل أن يصبحوا ثريين في BAYC القادم.
كان هناك ضجة كبيرة لـ Frosties ، مع وجود لعبة metaverse وآلية Staking وعدت كجزء من خارطة الطريق المستقبلية. تابع عشرات الآلاف من الطامحين حساب Twitter الخاص بالمشروع وانضموا إلى Discord. جامعي NFT من ذوي الخبرة المتنوعة في الفضاء دخلوا في المشروع لتصل مبيعاتهم إلى ما يقرب من 1.1 مليون دولار.
بعد ذلك ، في حكاية قديمة قدم الزمن (كانت موجودة فيها NFTs) ، قام المؤسسون المجهولون بسحب البساط من مجتمعهم. باستخدام الأسماء المستعارة مثل "Frostie" و "Jakefiftyeight" و "Jobo" و "Joboethan" ، أغلقوا حسابات المشروع على Discord و Twitter وحولوا مبلغ 1.1 مليون دولار إلى سلسلة من المحافظ الخارجية - وليس قبل التغريد "أنا آسف" لأصحابها ، الذين أنفق بعضهم عشرات الآلاف من الدولارات على NFTs التي لا قيمة لها الآن.
ماذا حدث بعد ذلك
لكن لا داعي للقلق. هذه القصة لها نهاية سعيدة.
قبل أن يكون الثنائي المجهول على وشك إطلاق مشروع متابعة لسحب البساط يسمى Embers ، والذي كان من الممكن أن يجلب 1.5 مليون دولار للمحتالين ، قامت السلطات بتعقبهم. تم القبض على الصديقين إيثان نجوين وأندريه لاكونا من لوس أنجلوس واتهمتهما وزارة العدل بالتآمر لارتكاب الاحتيال والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال.
لعب مايكل Fasnello ، حاليًا مسؤول الامتثال Crypto في AnChain.AI ، دورًا رئيسيًا في التحقيق من خلال استخدام خبرته الواسعة في المجال القانوني والسياسي والامتثال لوضع الإجراءات القانونية الاستقصائية المبكرة.
قام Fasanello بتشغيل المحفظة المجتمعية للمشروع في برنامج تحليلات blockchain الذي أدرج جميع العناوين التي أرسل مؤسسو المشروع إليها أموال المجتمع ، بما في ذلك العديد التي تم إرسالها باستخدام Zero-Knowledge Proofs (مثل تورنادو كاش ، الذي حظرته وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا) و Peel Chains ، وهي آليات تهدف إلى إخفاء نشاط المعاملات غير القانوني والمشبوهة.
شرع Fasnaello في الاتصال بـ IRSCI - جناح التحقيقات الجنائية في IRS - الذي أبدى اهتمامًا بحجم القضية واستخدم بحث Fasanello الأولي لاتخاذ الخطوات التالية.
تقدم سريعًا بعد ثلاثة أشهر وتم تنفيذ الاعتقالات.
قال ريكي القائم بأعمال الوكيل الخاص بالنيابة عن HSI J. باتيل في بيان صحفى رسمى من وزارة العدل بعد الاعتقال. تابع توماس فاتوروسو ، وكيل آخر في القضية ، "لا يمكنك التماس الأموال لفرصة عمل ، والتخلي عن هذا العمل والفرار بأموال قدمها لك المستثمرون".
يواجه Llacuna و Nguyen الآن ما يصل إلى 20 عامًا في السجن.
كيف تم تحقيق العدالة
وصف فاسانيلو لـ DappRadar كيف تتضح قصتان متميزتان عند تعقب منسقي سحب البساط ؛ تلك البيانات الموجودة في السلسلة والبشر (الأشخاص) وراء البيانات.
"بينما يشارك الضحايا والشهود قصصهم ، فإنه يضيف سياقًا. تحكي تحليلات blockchain قصة واحدة ، لكنها بالأبيض والأسود للغاية - نشاط مالي على السلسلة مثل التاريخ والوقت وقيمة المعاملة وعنوان العقد. الجانب الخلفي هو معلومات تحديد الهوية الشخصية (معلومات التعريف الشخصية) - من المتورط بالفعل؟ "
وتابع فاسانيلو أن رسم تلك الصورة الكاملة بما يتجاوز ما تحدده بيانات blockchain هو نهج شامل ، حيث يشمل العديد من الأطراف المختلفة التي تعمل جنبًا إلى جنب لتجميع خيوط متباينة من المعلومات.
قال فاسانيلو: "لقد اجتمع كل شيء معًا لتتبع مؤسسي [Frosties] - برنامج تحليلات blockchain ، ومهارات التحقيق في تطبيق القانون ، وتعاون الضحايا والشهود ، والمحللين والمحققين الخاصين".
الدروس المستفادة لسحب البساط في المستقبل
يعرّف البيان الصحفي لوزارة العدل سحب البساط بأنه "سيناريو يطلب فيه منشئ NFT و / أو مشروع ألعاب استثمارات ثم يتخلى فجأة عن مشروع ويحتفظ بأموال مستثمري المشروع بطريقة احتيالية".
هذا التعريف ، والإجراءات القانونية لقضية Frosties بشكل عام ، هي دراسات حالة لا تقدر بثمن في كيفية تعامل مجتمع NFT مع Rug Pulls في المستقبل.
تم وضع سوابق. تم تقديم مرتكبي شد البساط إلى العدالة. تظهر دراسات الحالة مثل Frosties أن كل شيء لم نفقد في أعقاب سحب البساط.
خطوات اتخاذ الإجراءات القانونية
يمكن اتخاذ خطوات حذرة ومحسوبة لتعقب المجرمين وراء لعبة سحب البساط والسعي لتحقيق العدالة للمجتمع المتضرر:
1. تقييم الضرر:
على عكس قنوات التمويل التقليدية ، فإن blockchain عامة. عندما يحدث سحب البساط ، يمكن تتبع الأموال المسروقة حيث يستخدم الجناة آليات لنقل الأموال من محفظة المجتمع. تسمح هذه المعلومات العامة للمجتمع بتقييم مقدار الأموال المسروقة من المجتمع ، وأين ذهبت ، ومن كان وراء السرقة.
2. اجمع المجتمع وشاهد الحكايات:
كما وصف فاسانيلو ، فإن البيانات العامة على السلسلة لا تكون ذات قيمة إلا إذا تم فحصها بجانب الحكايات التي ترسم صورة أكمل للتفاصيل الشخصية للصوص. من المهم جمع وتسجيل تجارب المجتمع والشهود من أجل تقديم تفاصيل لا تستطيع البيانات التجريبية القيام بها ، بما في ذلك التفاعلات الافتراضية مع منظمي Rug Pull وسجل المعاملات مع المحفظة المجتمعية.
3. قم بتعيين محققين وخبراء استخبارات خاصين في blockchain:
تشكل عدد من وكالات التحقيق والتحليل في blockchain ردًا على السلوكيات المشبوهة التي ابتليت بها Web3 للأسف في سنوات نموها الأولى. نظرًا لأن Fasenello هو شهادة على ، يمكن لهذه التحقيقات الخاصة أن تعمل جنبًا إلى جنب مع التحقيقات الرسمية ، بل وتدعمها بشكل مباشر.
4. تنبيه السلطات:
بمجرد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية الأولية المحتملة ، حان الوقت للذهاب إلى السلطات. يجدر إجراء مكالمات إلى العديد من وكالات التحقيق الحكومية في نفس الوقت لمعرفة تلك التي تُظهر اهتمامًا وقدرة على فتح تحقيق. قد يتدخل كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ، ومصلحة الضرائب ، و IRSCI ، و CIA ، وسلطات إنفاذ القانون المحلية. من المرجح أن تستجيب كل هذه الكيانات إذا كان المبلغ بالدولار لسحب البساط في أعلى مئات الآلاف أو الملايين ، وإذا كان المجتمع قد بدأ بالفعل في جمع البيانات والمعلومات بنفسه.
5. تنشيط الصحافة:
الحصول على تغطية صحفية هو أبسط طريقة على مستوى القاعدة لنشر الكلمة حول تحقيق Rug Pull مستمر. تنتشر المعلومات بسرعة في العالم الحديث ، ويعد عرض قصة مجتمعك أمام أكبر عدد ممكن من الأشخاص أمرًا حيويًا لجذب أكبر عدد ممكن من الشهود والضحايا لمشاركة قصصهم.
استمر في التعلم عن NFTs مع DappRadar
على الرغم من وجود تدابير قانونية ، فقد اختفى العديد من ماسحى البساط للأسف في الأثير دون تقديمهم إلى العدالة. Web3 غير مؤكد ولا يزال يتطور ، مما يعني أن الحماية القانونية ليست كاملة.
يجب على المستثمرين دائمًا إجراء أبحاثهم الخاصة وتثقيف أنفسهم بشكل صحيح حول السوق. لأي شخص يتطلع إلى غمس أصابع قدمه في عالم NFTs ، كلما عرفت أكثر كلما كان ذلك أفضل.
تتطور المساحة بسرعة ولكن يمكنك دائمًا مواكبة أحدث الاتجاهات والمفاهيم الجديدة من خلال التعلم مع DappRadar.
أدوات DappRadar NFT يمكن أن تساعد في البحث من خلال الغوص في مجموعات NFT الشائعة ، وتصنيفات السوق ، وأعلى المبيعات في الوقت الفعلي.
هذه هي الدفعة الثالثة من سلسلة متعددة الأجزاء تبحث في طبيعة عمليات سحب البساط NFT. المسلسل مدعوم من قبل Fight Back Apes ، وهي مجموعة من القردة ثلاثية الأبعاد شديدة الواقعية مع جمالية مستقبلية قديمة ولدت من قبل حاملي بقايا من سحب البساط Evolved Apes. تابع سلسلتنا لمعرفة المزيد حول إجراء البحوث الخاصة بك وسلامة NFT.
.mailchimp_widget {text-align: center؛ الهامش: 30 بكسل تلقائي مهم ؛ العرض: فليكس ؛ نصف قطر الحدود: 10 بكسل ؛ إخفاء الفائض؛ التفاف المرن: التفاف. } .mailchimp_widget__visual img {max-width: 100٪؛ الارتفاع: 70 بكسل ؛ عامل التصفية: الظل المسقط (3 بكسل 5 بكسل 10 بكسل rgba (0 ، 0 ، 0 ، 0.5)) ؛ } .mailchimp_widget__visual {background: # 006cff؛ المرن: 1 1 0 ؛ الحشو: 20 بكسل ؛ محاذاة العناصر: مركز ؛ تبرير المحتوى: مركز ؛ العرض: فليكس ؛ الاتجاه المرن: العمود. اللون: #fff ؛ } .mailchimp_widget__content {padding: 20px؛ المرن: 3 1 0 ؛ الخلفية: # f7f7f7 ؛ محاذاة النص: مركز ؛ } .mailchimp_widget__content label {font-size: 24px؛ } .mailchimp_widget__content input [type = ”text”]، .mailchimp_widget__content input [type = ”email”] {padding: 0؛ المساحة المتروكة: 10 بكسل ؛ نصف قطر الحدود: 5 بكسل ؛ ظل الصندوق: لا شيء ؛ الحدود: 1px صلب #ccc ؛ ارتفاع الخط: 24 بكسل ؛ الارتفاع: 30 بكسل ؛ حجم الخط: 16 بكسل ؛ الهامش السفلي: 10 بكسل! مهم ؛ الهامش العلوي: 10 بكسل! مهم ؛ } .mailchimp_widget__content input [type = ”submit”] {padding: 0! important؛ حجم الخط: 16 بكسل ؛ ارتفاع الخط: 24 بكسل ؛ الارتفاع: 30 بكسل ؛ الهامش الأيسر: 10 بكسل! مهم ؛ نصف قطر الحدود: 5 بكسل ؛ الحدود: لا شيء ؛ الخلفية: # 006cff ؛ اللون: #fff ؛ المؤشر: المؤشر. الانتقال: كل 0.2 ثانية ؛ الهامش السفلي: 10 بكسل! مهم ؛ الهامش العلوي: 10 بكسل! مهم ؛ } .mailchimp_widget__content input [type = "submit"]: hover {box-shadow: 2px 2px 5px rgba (0، 0، 0، 0.2)؛ الخلفية: # 045fdb؛ } .mailchimp_widget__inputs {display: flex؛ تبرير المحتوى: مركز ؛ محاذاة العناصر: مركز ؛ }media screen and (max-width: 768px) {.mailchimp_widget {flex-direction: column؛ } .mailchimp_widget__visual {flex-direction: row؛ تبرير المحتوى: مركز ؛ محاذاة العناصر: مركز ؛ الحشو: 10 بكسل ؛ } .mailchimp_widget__visual img {height: 30px؛ الهامش الأيمن: 10 بكسل ؛ } .mailchimp_widget__content label {font-size: 20px؛ } .mailchimp_widget__inputs {flex-direction: column؛ } .mailchimp_widget__content input [type = ”submit”] {margin-left: 0! important؛ الهامش العلوي: 0! مهم ؛ }}
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://dappradar.com/blog/the-frosties-nft-rug-pull-how-a-rug-pulled-community-can-pursue-justice
- $3
- 000
- 1
- 20 سنة
- 2022
- 3d
- a
- القدرة
- من نحن
- بشكل مفاجئ
- حسابي
- الحسابات
- عمل
- نشاط
- في الواقع
- العنوان
- عناوين
- يضيف
- بعد
- ضد
- وكالات
- الوكيل
- AI
- مساعدة
- الكل
- مزعوم
- يسمح
- سابقا
- دائما
- كمية
- المحللين
- تحليلات
- أنشين
- و
- لوس
- مجهول
- آخر
- أي شخص
- القرود
- نهج
- اعتقال
- القى القبض
- الاعتقالات
- البند
- سلطات
- السيارات
- الى الخلف
- خلفية
- المحظورة
- بايك
- أصبح
- قبل
- وراء
- يجري
- أفضل
- Beyond
- اسود
- سلسلة كتلة
- تحليلات البلوكشين
- بيانات blockchain
- الحدود
- جلبت
- الأعمال
- محسوب
- تسمى
- دعوات
- حقيبة
- دراسة الحالات
- النقد
- اشتعلت
- مركز
- السلاسل
- قنوات
- متهم
- وقائع
- وكالة المخابرات المركزية
- واضح
- مجموعة شتاء XNUMX
- مجموعات
- جامعي
- اللون
- ملونة
- عمود
- ارتكاب
- مجتمع
- إكمال
- الالتزام
- المفاهيم
- مؤامرة
- التواصل
- سياق الكلام
- واصل
- عقد
- تعاون
- استطاع
- تغطية
- الخالق
- مجرم
- المجرمين
- التشفير
- الامتثال التشفير
- حاليا
- DappRadar
- البيانات
- التاريخ
- صفقة
- عميق
- يعرف
- وصف
- تفاصيل
- مختلف
- الصلصة
- مباشرة
- خلاف
- حماقة
- العرض
- خامد
- فعل
- وزارة العدل
- دولار
- دولار
- رسم شعار مبتكر
- إلى أسفل
- إسقاط
- في وقت سابق
- في وقت مبكر
- تثقيف
- البريد الإلكتروني
- تطبيق
- الكيانات
- ETH
- الأثير
- حتى
- تطورت
- المتطورة
- بالضبط
- دراسة
- حصري
- الخبره في مجال الغطس
- خبرة
- خبرة
- خبرائنا
- استكشاف
- واسع
- خارجي
- وجوه
- FAST
- مكتب التحقيقات الفدرالي
- حارب
- دافع
- تصفية
- تمويل
- مالي
- الاسم الأول
- اتباع
- يتبع
- شكلت
- إلى الأمام
- مؤسسو
- احتيال
- الاصدقاء
- تبدأ من
- جبهة
- فروستي
- بالإضافة إلى
- القصار
- مرح
- أموال
- مستقبل
- لعبة
- الألعاب
- جمع
- دولار فقط واحصل على خصم XNUMX% على جميع
- الحصول على
- هبات
- Go
- حكومة
- الشعبية
- التسويق
- حدث
- سعيد
- ارتفاع
- مخفي
- تاريخ
- أصحاب
- كلي
- أمل
- تحوم
- كيفية
- HTTPS
- الضجيج
- المتطابقات
- غير شرعي
- تحقيق
- أهمية
- in
- بما فيه
- معلومات
- في البداية
- الدفعة
- رؤيتنا
- التفاعلات
- مصلحة
- نفيس
- تحقيق
- التحقيقات
- لجنة تحقيق
- المحققون
- استثمار
- الاستثمارات
- المستثمرين
- المشاركة
- مصلحة الضرائب
- IT
- يناير
- انضم
- الاجتماعية
- احتفظ
- القفل
- علم
- تُشير
- كبير
- آخر
- إطلاق
- غسيل
- القانون
- تطبيق القانون
- تعلم
- تعلم
- تعلم
- مغادرة
- بقايا
- شروط وأحكام
- الإجراءات القانونية
- على الأرجح
- المدرج
- محلي
- أبحث
- ال
- لوس أنجلوس
- صنع
- كثير
- كثير من الناس
- هامش
- تجارة
- السوق
- قناع
- هائل
- ماكس العرض
- معنى
- الإجراءات
- آلية
- ميتافيرس من
- مليون
- ملايين
- تقدم
- مال
- غسل الأموال
- المقبلة.
- الأكثر من ذلك
- خطوة
- الطبيعة
- جديد
- التالي
- NFT
- جمع NFT
- مجموعات NFT
- مجتمع NFT
- NFTS
- نجوين
- عدد
- امين شرطة منزل فؤاد
- رسمي
- قديم
- على السلسلة
- البيانات على السلسلة
- ONE
- جارية
- online
- جاكيت
- الفرص
- الفرصة
- طلب
- منظمو
- حدود
- الخاصة
- جزء
- الأحزاب
- مجتمع
- الشخصية
- صورة
- قطعة
- ابتليت
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- لعبت
- فرنسي
- سياسة
- الرائج
- ممكن
- صحافة
- خبر صحفى
- السجن
- خاص
- إجراءات
- تنفيذ المشاريع
- مشروع ناجح
- وعد
- البراهين
- بصورة صحيحة
- تزود
- المقدمة
- جمهور
- تسحب
- وضع
- وضع
- بسرعة
- في الوقت الحقيقي
- مؤخرا
- الافراج عن
- بحث
- الرد
- استجابة
- الجوائز
- النوادي الثرية
- خريطة طريق
- النوع
- تقريبا
- صف
- سحب البساط
- تسحب البساط
- يجري
- تشغيل
- السلامة
- قال
- الأملاح
- نفسه
- المحتالين
- مخطط
- شاشة
- طلب
- مسلسلات
- طقم
- عدة
- مشاركة
- إظهار
- غلق
- مهارات
- تطبيقات الكمبيوتر
- الصلبة
- بعض
- الفضاء
- تختص
- قضى
- انتشار
- ينتشر
- عمادا
- خطوات
- لا يزال
- مسروق
- الأموال المسروقة
- قصص
- قصتنا
- دراسات
- تقدم
- هذه
- الدعم
- مدعومة
- مشكوك فيه
- أخذ
- مع الأخذ
- ترادفيا
- يروي
- عهد
- •
- العالم
- سرقة
- من مشاركة
- أنفسهم
- الثالث
- هذا العام
- الآلاف
- ثلاثة
- الوقت
- إلى
- سويا
- تيشرت
- مسار
- تتبع الشحنة
- تقليدي
- التمويل التقليدي
- صفقة
- نقل
- انتقال
- جديد الموضة
- أو تويتر
- غير مؤكد
- us
- المستخدمين
- القيمة
- قيمنا
- ضحايا
- المزيد
- افتراضي
- حيوي
- استيقظ
- محفظة
- Web3
- ابحث عن
- التي
- أبيض
- من الذى
- سوف
- الأسلاك
- الغش الأسلاك
- بدون
- الشاهد
- كلمة
- للعمل
- عامل
- العالم
- قيمة
- التفاف
- عام
- سنوات
- أنت
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت
- صفر المعرفة
- البراهين صفر المعرفة