تشدد Binance على التحقق من العميل مع تصاعد الضغوط التنظيمية

في ضوء الحملة التنظيمية الأخيرة وردود الفعل العكسية، أصبحت بورصة العملات المشفرة العالمية Binance كذلك بدأت في اتخاذ إجراءات صارمة ضد متطلبات التحقق من العملاء عبر نظامها الأساسي. وبشكل أكثر تحديدًا، تعمل البورصة على تقييد متطلبات معرفة عميلك (KYC) التي كانت متساهلة في السابق. 

اعتبارًا من الآن، يُطلب من العملاء الجدد الراغبين في استخدام خدمات Binance إكمال خدمات النظام الأساسي عمليات التحقق المتوسطةوالتي تتضمن المعلومات الأساسية والهوية الحكومية والتحقق من الوجه.

KYC إلزامي لجميع الخدمات Binance.

العمل يتحدث أقوى من الكلمات. https://t.co/EJupmQvStm

- CZ 🔶 Binance (cz_binance) 20 أغسطس 2021

إلى جانب الوصول إلى منتجات Binance وخدمات التداول، أصبح العملاء الذين لم يتم التحقق منهم محظورين الآن من إيداع وسحب الأموال. من الواضح أن هذا يعد تغييرًا هائلاً في البورصة، حيث أنه حتى الآن، تطلب Binance فقط التحقق من الهوية للمستخدمين الذين يسعون إلى حدود تداول أعلى. 

القراءة ذات الصلة تعلن Binance عن تخفيض حد السحب للحسابات غير KYC 

أما بالنسبة للمستخدمين الحاليين والعائدين الذين لم يكملوا عمليات التحقق المحدثة، فقد ذكرت Binance أنهم سيقتصرون على عدد محدود من الخدمات – بما في ذلك السحب وإلغاء الأوامر وإغلاق المراكز.

فلماذا تتخذ Binance مثل هذه الإجراءات الصارمة وتتخذ إجراءات صارمة ضد العملاء الذين لم يتم التحقق منهم؟ وفقا ل تقرير 2019 من تحليل السلسلةكانت Binance مسؤولة عن تسهيل 27.5% من المعاملات المرتبطة بالنشاط غير المشروع - وهو ما يمثل أكثر من أي بورصة أخرى.  

مع المشاكل التنظيمية الأخيرة، قد تفقد منصة Binance حسن النية لدى المشرعين العالميين

لطالما ارتبط غسيل الأموال بالعملات المشفرة. ولكن مع تزايد انتشار العملات المشفرة والأصول الرقمية يومًا بعد يوم، بدأ المنظمون في دراسة الآثار المترتبة على هذه الصناعة المزدهرة بجدية. 

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ورئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر لقد ضغطوا من أجل تشديد التنظيم في صناعة العملات المشفرة، مشيرين إلى التهرب الضريبي وثغرات غسيل الأموال. في وقت سابق من شهر مايو، كانت منصة Binance قيد التحقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية ووزارة العدل بشأن مخاوف مماثلة. 

القراءة ذات الصلة تبادل العملات المشفرة Binance قيد التحقيق من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية ووزارة العدل 

وعلاوة على ذلك، فإن اتهم البنك المركزي الهولندي منصة Binance بالفشل في الالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد (AML) في وقت سابق من يوم الاثنين. يبقى أن نرى ما إذا كانت جهود Binance ستكون كافية لإرضاء هيئات الرقابة المالية في جميع أنحاء العالم.

صورة مميزة من UnSplash

المصدر: https://bitcoinist.com/binance-clamps-down-on-customer-verification-as-regulatory-pressures-mount/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-clamps-down-on-customer-verification-as -الضغوط التنظيمية جبل