تواجه Binance اضطرابات تنظيمية حيث يستهدف المشرعون التبادلات "العالمية"

أكبر منصة تداول عملة معماة في العالم ، Binance، واجهت اضطرابات تنظيمية خلال الأسبوع الماضي حيث فرضت السلطات قيودًا على استخدام التبادلات غير المصرح بها وحذرت المواطنين من الوصول إليها. بالنسبة إلى Binance ، فإن تبني لقب "التبادل العالمي" لم يفعل شيئًا يذكر لإرضاء المنظمين الذين يطلبون تراخيص محددة لتقديم الخدمات المالية لمواطنيهم. 

فيما يلي ملخص موجز للإجراءات التنظيمية الأخيرة المتعلقة بـ Binance.

اليابان

في 25 يونيو ، وكالة الخدمات المالية اليابانية ، أو FSA ، اتهم Binance بالعمل في البلاد دون تسجيل سليم - يحتمل أن يمهد الطريق لمعركة قانونية مطولة مع المنظمين. هذا لأنه ، على عكس الولايات القضائية الأخرى ، لدى اليابان منحوتة وضع قواعد تسجيل وتشغيل محددة لتبادلات العملات المشفرة منذ عام 2018 على الأقل.بدلاً من الامتثال للتوجيهات ، قررت Binance نقل عملياتها إلى مالطا في 2018.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: ورد أن 71 مليار دولار من العملات المشفرة قد مرت عبر `` جزيرة blockchain '' في مالطا منذ عام 2017

لا يقتصر تحذير FSA على Binance أيضًا. في مايو من هذا العام ، تم إصدار حذر منظم مشتقات الصرف Bybit أنه كان مخالفًا لقواعد التسجيل.

أونتاريو، كندا)

في نفس الوقت تقريبًا الذي أصدر فيه الجيش السوري الحر الياباني تحذيره ، أعلنت Binance أنها ستفعل ذلك وقف جميع العمليات في مقاطعة أونتاريو الكندية بعد أن قدم منظم الأوراق المالية في المقاطعة تدابير جديدة شاملة تستهدف بورصات العملات المشفرة.

في 19 أبريل ، قدمت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو ، أو OSC ، نشرة اكتتاب جديدة ومتطلبات تسجيل لبورصات العملات المشفرة. باستخدام ذلك كمعيار ، حدد OSC بورصتي تشفير - Bybit و Kucoin - بزعم "انتهاك" قوانين الأوراق المالية الكندية. بدلاً من الامتثال للقرارات الجديدة ، قررت Binance الخروج من السوق تمامًا ، مما يمنح المستخدمين حتى نهاية العام لتصفية حساباتهم وإغلاقها.

المملكة المتحدة

تصدرت Binance عناوين الأخبار مرة أخرى يوم الأحد بعد هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة ، أو FCA ، أمرت البورصة بوقف جميع "الأنشطة المنظمة" في البلاد. تم تفسير ذلك من قبل الكثيرين على أنه حظر شامل لاستخدام Binance لشراء وبيع العملات المشفرة في المملكة المتحدة. بالنسبة الى للمستخدمين.

Binance يؤكد أن إشعار هيئة السلوك المالي (FCA) يتعلق بشركة Binance Markets المحدودة ، وهي كيان قانوني منفصل حصلت عليه الشركة في مايو 2020. على هذا النحو ، "لا تقدم أي منتجات أو خدمات عبر موقع Binance.com" ، على حد قول الشركة.

نحن على علم بالتقارير الأخيرة حول إشعار FCA UK فيما يتعلق بـ Binance Markets Limited (BML).

BML هو كيان قانوني منفصل ولا يقدم أي منتجات أو خدمات عبر https://t.co/QILSkzx7ac موقع الكتروني. (1/4)

- Binance (binance) 27 حزيران، 2021

ومع ذلك ، من 30 يونيو فصاعدًا يجب أن يكون Binance أبلغ مستخدمو المملكة المتحدة للقيود التي تفرضها هيئة السلوك المالي (FCA) على موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها على الأجهزة المحمولة.

ألمانيا

في أبريل من هذا العام ، أصدرت هيئة الرقابة المالية الألمانية ، أو BaFin ، حذر Binance أنه يمكن تغريمه ما يصل إلى 6 ملايين دولار ، أو 5 ملايين يورو ، لتقديمه رموز لتتبع الأمان دون نشرة استثمارية للمستثمر. على وجه التحديد ، أثار BaFin مشكلات مع الرموز الرقمية التي تتعقب الأسهم الممتازة مثل Microsoft و Apple و Tesla. وفقًا لفاينانشيال تايمز ، Binance قال المنظم أن الرموز المميزة للأسهم الرقمية ليست أوراقًا مالية لأنه تم شراؤها من خلال وسيط تابع لجهة خارجية ولا يمكن نقلها إلى بورصات أخرى.

الولايات المتحدة

تعمل Binance في الولايات المتحدة من خلال مكتب تداول مخصص يسمى Binance.US ، لكنه أيضًا واجه تدقيقًا في الأشهر الأخيرة. في مايو من هذا العام ، كان وذكرت بقلم بلومبرج أن Binance يخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل وخدمة الإيرادات الداخلية في تحقيق مشترك في غسل الأموال والتهرب الضريبي.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: رفعت Binance دعوى قضائية بتهمة تسهيل غسل الأموال باستخدام `` lax KYC ''

Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، فند عنوان التقرير من خلال لفت الانتباه إلى حقيقة أن Binance تعاونت مع وكالات إنفاذ القانون الأمريكية "لمحاربة اللاعبين السيئين".

عنوان "الأخبار" سيء. المقالة نفسها ليست سيئة للغاية في الواقع (ولكن من يقرأ). ووصف كيف binance تعاونت مع وكالات تطبيق القانون لمحاربة اللاعبين السيئين ، ولكن بطريقة ما جعل الأمر يبدو كشيء سيء ... على أي حال. العودة الى العمل.

- CZ Binance (cz_binance) 13 مايو 2021

المصدر: https://cointelegraph.com/news/binance-faces-regulatory-upheaval-as-lawmakers-target-global-exchanges