خطط سام بانكمان فرايد لجمع الأموال من ولي العهد السعودي، كما شهد إليسون

أمضت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Alameda Research، يوم الأربعاء بأكمله على المنصة في يومها الثاني في المحكمة في المحاكمة الجنائية لسام بانكمان فريد، مؤسس بورصة العملات المشفرة الفاشلة FTX. وقدمت مزيدًا من التفاصيل حول كيفية قيام شركة Alameda وBankman-Fried، الشركة الشقيقة لـ FTX، بالاحتيال على المستثمرين وإساءة استخدام أموال العملاء.

صديقة بانكمان فرايد المتقطعة مرة أخرى اعترف مذنب بتهم جنائية بما في ذلك الاحتيال على عملاء ومستثمري FTX. فيها الشهادة أمسقالت إنها خدعت المقرضين بإرسال ميزانيات عمومية جعلت ألاميدا تبدو أقل خطورة مما كانت عليه. 

وفي المنصة يوم الأربعاء، قدمت مزيدًا من التفاصيل حول علاقات الشركة مع المقرضين، الذين بدأوا في سحب القروض وسط الانكماش في سوق العملات المشفرة العام الماضي، وفقًا لتقرير. يعيش بلوق للمحاكمة من منظمة تقارير المحكمة Inner City Press.

أحد المقرضين الرئيسيين لشركة ألاميدا هو سفر التكوين، الآن مفلس أرادت خدمة تداول العملات المشفرة استرداد قروض بقيمة 400 مليون دولار أمريكي. وقال إليسون إن رئيس قسم الإقراض بالشركة طلب الاطلاع على ميزانية عمومية محدثة لفهم الوضع المالي للشركة. وأضافت أن بانكمان فرايد تراجع عن هذا الأمر.

وقال إليسون: "لقد طلب مني أن أتوصل إلى طرق بديلة لتقديم المعلومات". "لقد أراد مني إخفاء الأشياء في ميزانيتنا العمومية. لذلك قمت بإعداد سبع ميزانيات مختلفة.

وقال إليسون إن بانكمان فرايد اختار ميزانية عمومية لم تكشف عن أن شركة ألاميدا تدين بحوالي 10 مليارات دولار لعملاء FTX. وأضاف إليسون أن هذا الرقم ارتفع بعد ذلك إلى 13 مليار دولار أمريكي بحلول سبتمبر من العام الماضي.

مغازلة محمد بن سلمان

وقال إليسون إن إحدى الطرق التي خطط بها بانكمان فرايد لاسترداد الأموال كانت عن طريق جمع رأس المال من المستثمرين. شهد إليسون أن ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان تم إدراجه كهدف رئيسي في وثيقة جوجل.

في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان على نطاق واسع أن Bankman-Fried كان يسعى لجمع الأموال لصالح FTX. بحلول أكتوبر كان في الشرق الأوسط يحاول لجمع الأموال شخصيا.

وقال إليسون إن مستند جوجل أشار أيضًا إلى أن بانكمان فرايد كان حريصًا على حث المنظمين على اتخاذ إجراءات صارمة ضد البورصة المنافسة باينانس. 

Changpeng Zhao الرئيس التنفيذي لشركة Binance أثار انهيار FTX عن طريق بيع حصته الكبيرة في الرمز المميز FTT. وقد أدى ذلك بعد ذلك إلى زيادة كبيرة في عمليات السحب وكشف عن نقص FTX في أموال العملاء.

رشوة المسؤولين الصينيين

وكان الكشف الرئيسي الآخر من إليسون هو التفاصيل المتعلقة بقرار دفع رشاوى للمسؤولين الصينيين لإطلاق سراح مليار دولار أمريكي من أموال ألاميدا المجمدة في البلاد كجزء من التحقيق في غسيل الأموال.

"قال سام إن [ديفيد] ما وجد طريقة لإلغاء تجميد حساباتنا، إذا أرسلنا للتو 100 مليون دولار أمريكي إلى عناوين العملات المشفرة هذه. قال إليسون: “كان ذلك في نوفمبر من عام 2021”.

اختلف موظف في Alameda يُدعى Handi مع FTX مدير تطوير الأعمال وقال إليسون إن قرار ما. وأضاف إليسون أن بانكمان فرايد طلب منه "إغلاق الأمر".

قاضي محكمة المقاطعة الأمريكية لويس كابلان أخبر هيئة المحلفين أن بانكمان فرايد لم يكن متهمًا في هذه القضية برشوة مسؤولين صينيين، ولكن تم تقديم التهمة للدافع. 

وقد حاول الادعاء إدراج انتهاكات أحكام مكافحة الرشوة في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة. ومع ذلك، أيد حكم المحكمة طلب بانكمان فريد بأن حكومة جزر البهاما - حيث تم القبض عليه لأول مرة في ديسمبر من العام الماضي - يجب ألا تسمح بتوجيه اتهامات إضافية. وكانت تهمة الرشوة آنذاك إسقاط. 

وكان الدفاع أقل من 30 دقيقة من استجواب إليسون قبل انتهاء المحكمة. وسيستمر الاستجواب حتى يوم غد.

انظر مقالة مماثلة: صعود وسقوط سام بانكمان فريد: دليل خطوة بخطوة لقضيته حتى الآن

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://forkast.news/bankman-fried-saudi-crown-prince-ellison-testifies/