دليل لخلاطات التشفير ولماذا يتصدرون العناوين

وقت القراءة: 6 دقائق

تم الإشادة بـ blockchain بسبب السمة اللامركزية وإمكانية الوصول التي يوفرها نظام دفتر الأستاذ العام الموزع. في المقابل ، هناك ظروف معينة يفضل فيها المستخدمون الحفاظ على الخصوصية والبقاء مجهولين أثناء إجراء تحويلات الأموال. 

ومع ذلك ، فإن blockchain أيضًا يفسح المجال لذلك ، حيث يصبح من الضروري فهم دور خلاطات التشفير. ناهيك عن التعريف ؛ في هذه المدونة ، سنقوم بفك شفرة كل جزء من المعلومات المتعلقة بخلاطات التشفير بدقة.

دور خلاطات التشفير في Blockchain

كما يقول الاسم ، يعمل خلاط التشفير حتمًا على مزج العملات الرقمية من مصادر مختلفة ، والتي يمكن للمستخدم سحبها لاحقًا. 

الغرض الرئيسي هو جعل تدفق الأموال غير قابل للتعقب لأي شخص. يتم من خلالها اعتماد إخفاء الهوية وخصوصية المعاملات في شبكة blockchain. 

بعبارات أبسط ، يقوم أصحاب العملات المشفرة بإيداع عملاتهم المشفرة في خلاطات مصممة لتلقي العملات المشفرة المحتملة من التدفقات المختلفة. بعد فترة ، يمكن للمستخدمين سحب الكمية المختارة من الخلاطات. 

يتغير عنوان المودع بشكل ثابت بعد خلط النقود ، مما يعني أن رابط العنوان بين المعاملة الأصلية ورابط عنوان المستلم معطل. هذا يجعل من الصعب تتبع التدفق النقدي للمستخدم.

على الرغم من أن الوظيفة لا تزال هي نفسها لأي جهاز خلط تشفير ، إلا أن المواصفات تختلف من بروتوكول إلى بروتوكول. هذا يفتح لنا معرفة الخلاطات المختلفة وعملياتها المميزة.

أنواعهم

• مركزية
• اللامركزية
• عقد الذكية

خلاطات مركزية

عمليات الخلاطات المركزية هي نفسها كما هو الحال مع أي خلاطات. لكن هذه الخلاطات هي خدمات تابعة لجهات خارجية يجب على المستخدم الوثوق بها قبل الإيداع ، حيث لا يوجد ضمان للأموال إذا دخلت الخدمة المركزية في الظلام. 

بينما عندما يتعلق الأمر بالخصوصية ، سيكون للخلاط نفسه سجل عنوان IP والمعاملات التي تتم على النظام الأساسي. هناك الكثير من فرص انتهاك الخصوصية إذا قررت شركة الطرف الثالث تسريب البيانات.

على سبيل المثال ، سوق Blender.io أو Hydra.

الخلاطات اللامركزية

تتلقى الخلاطات اللامركزية الأموال من عدة مستخدمين وتجميعها في معاملة واحدة. يتم التعامل معها من قبل شبكة الند للند والتغلب على تحديات الخلاط المركزي. 

ثم يتم توزيع الأموال المستلمة في الخلاط بشكل عشوائي على المستخدمين المودعين. كلما زاد عدد المستخدمين ، زاد التوزيع العشوائي للعملات المشفرة لإجراء معاملات غامضة. 

تعمل باستخدام بروتوكول مفتوح المصدر مثل CoinJoin.

خلاطات العقد الذكية

Tornado cash على Ethereum هو الخلاط المعروف من هذا النوع الذي يستخدم العقود الذكية لتحقيق الاختلاط. يقوم المستخدم بإيداع الرموز Ether أو ERC-20 في العقود الذكية وينتظر وقتًا معينًا ليتم سحبها. 

يؤدي ذلك إلى تحسين خصوصية المعاملات ، مما يجعل من الصعب العثور على عناوين المرسل والمستلم. 

كيف تكسب خلاطات التشفير؟

تتقاضى أدوات خلط العملات المشفرة رسومًا على كل تحويل أموال يتم إجراؤه من خلالها. بشكل عام ، تتراوح رسوم الرسوم بين 1.3 إلى 3٪ من المبلغ المراد خلطه. 

علاوة على ذلك ، تتبنى الخلاطات مثل Tornado cash رموز الحوكمة (TORN) لتقديم العروض والتصويت على تحسينات الميزات للمنصة. 

تتبع تدفق الأموال على خلاطات العملات المشفرة

تكشف بيانات Chainalysis ، وهي منصة بيانات blockchain ، أن عدد الاختراقات في عام 2022 تسبب في اتجاه صعودي في استخدام خلاط التشفير. 

على وجه الخصوص ، كان متوسط ​​القيمة المتحركة للأموال في خلاطات العملات المشفرة في أبريل 2022 ضعف ما كان عليه في عام 2021 ، حيث بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق بلغ 51.8 مليون دولار.

عندما تم تتبع عنوان مصدر الصندوق ، وجد أن 10٪ تمثل الأموال التي أتت من وسائل غير مشروعة. 

ومع ذلك ، بلغت الأموال غير المشروعة الحصة الأكبر من معاملات خلاط التشفير بين جميع المصادر الأخرى. 

أنشطة تحويل الأموال السنوية من مصادر مختلفة

بدءًا من عام 2017 ، شهد سجل تحويلات الأموال في أدوات مزج العملات الرقمية ارتفاعًا ثابتًا اعتبارًا من عام 2020. وتشمل المصادر التي تشغل جزءًا أكبر التبادلات المركزية و DeFi والأموال غير المشروعة.

والجدير بالذكر أنه في عام 2022 ، كانت هناك زيادة كبيرة في أنشطة الأموال غير المشروعة في أداة خلط العملات المشفرة ، والتي بلغت حوالي 23٪.

مصدر الصورة: Chainalysis

تفكيك الأموال غير المشروعة

دعنا نتعرف على فصل بيانات الأموال عن العناوين غير المشروعة. 

مصدر الصورة: Chainalysis

الكيانات الخاضعة للعقوبات المقابلة للحصة الرئيسية هي أحجام المعاملات الخاصة بها قبل الحظر. هذا يؤدي إلى دراسة حول الكيانات الخاضعة للعقوبات بالبيانات ذات الصلة. 

دراسة بيانات حول تحويل الأموال من مختلف الكيانات الخاضعة للعقوبات

مصدر الصورة: Chainalysis

يوضح الرسم البياني أن ما يقرب من 50 ٪ من الأموال غير المشروعة كانت من سوق Hydra. باختصار ، Hydra عبارة عن شبكة مظلمة تسهل تداول المخدرات ومبيعات سرقة البيانات وخدمات خلط التشفير الخاصة بها. 

المجموعتان الأخريان - مجموعة Lazarus و Blender.io التي تحدد الأموال المتبقية مرتبطة بحكومة كوريا الشمالية. والباقي يشمل الأموال من الكيانات الخاضعة للعقوبات مثل Helix و Bitcoin Fog وما إلى ذلك. 

خلاطات في Crypto Hacks

Blender.io: كان أول خلاط عملات افتراضي على الإطلاق أقرته شركة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لخزانة الولايات المتحدة، موضحًا دوره في أكبر هجوم على جسر رونين مقابل 620 مليون دولار. تم استخدام Blender.io لمعالجة 20.5 مليون دولار من الأموال غير المشروعة من قبل مجموعة Lazarus الكورية الشمالية.

اللولب: تمت معاقبة Larry Dean Harmon ، مشغل Helix ، وهي خدمة خلط بيتكوين ، بمبلغ 60 مليون دولار من قبل FinCEN لانتهاكه لوائح الامتثال المالي. تم الإبلاغ عن معالجة Helix بقيمة 354,468،XNUMX BTC.

العدار: يعد سوق Hydra من أبرز الشبكات المظلمة الروسية التي حظرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مؤخرًا للحد من انتشار الجرائم الإلكترونية الخبيثة. لقد حددت أكثر من 100 عنوان عملة افتراضية مرتبطة بعملية كيان في إجراء معاملات غير مشروعة.

تورنادو كاش: تورنادو كاش ، خلاط إيثريوم يشارك في استخلاص أموال بقيمة 96 مليون دولار من اختراق جسر Harmony's Horizon ، 7.8 مليون دولار من اختراق جسر Nomad المتقاطع وأكبر هجوم على جسر Ronin بقيمة 620 مليون دولار ، هو أحدث عقوبة أقرتها وزارة الخزانة الأمريكية.

كما هو الحال مع الخلاطات المركزية الأخرى مثل Blender.io أو Hydra ، لا يمكن إيقاف Tornado Cash تمامًا لأنه يعمل على رمز العقد الذكي. ومع ذلك ، يجب توخي الحذر للحد من المعاملات من خلالهم. 

هل هناك أسباب حقيقية لاستخدام الخلاطات؟

في واقع الأمر ، لا تعتبر خلاطات التشفير غير قانونية بطبيعتها على الرغم من الاعتماد عليها بشكل كبير في المعاملات غير المشروعة. يهدف تصميم خلاطات التشفير إلى تعزيز خصوصية المستخدم والحفاظ على سرية المعاملات. 

تستفيد الشخصيات العامة التي لا تريد أن يتتبع أي شخص لتتبع تدفق الأموال الخاصة بها من خلاطات العملات المشفرة لمخاوف تتعلق بالخصوصية. أيضًا ، أي خلاط يلتزم بالشروط التنظيمية التي وضعتها FinCEN هو استخدام قانوني. 

كيف يضع QuillAudits نفسه كرائد أول في تأمين Web3؟

تعود جذور اختراق التشفير إلى ترميز العقود الذكية. لقد قللنا من الاحتمالية في البداية من خلال التحقق بدقة من ترميز العقد الذكي لبروتوكولات Web3 ، وحمايتها من الاختراقات المعرضة للخطر. 

التدقيق في QuillAudits يطبق طرقًا يدوية وآلية للتحقق من صحة العقد ضد الهجمات مثل إعادة الدخول ، والتشغيل الأمامي ، والتلاعب في أوراكل ، وتجاوز عدد صحيح وتدفق ، وما إلى ذلك ، وتأمينه بجميع الطرق الممكنة. 
احصل على استشارة مجانية مع خبرائنا في أقل من 10 دقائق: https://t.me/quillhash

10 المشاهدات