الاتحاد الأوروبي يقترح هيئة جديدة لمكافحة غسل الأموال للقضاء على التشفير: تقرير

سيقوم الاتحاد الأوروبي بإنشاء وكالة جديدة لمكافحة غسيل الأموال وإدخال قواعد الشفافية للعملات المشفرة ، بالنسبة الى إلى رويترز.

يريد اقتراح جديد من الاتحاد الأوروبي من مزودي خدمة التشفير - مثل البورصات - جمع البيانات وإتاحتها لمن يقومون بإجراء المعاملات ، رويترز وذكرت وكالة الانباء السعودية اليوم نقلا عن وثائق اطلعت عليها. 

في الوقت الحالي ، لا يتم تضمين عمليات نقل الأصول الرقمية في قواعد الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية ، وفقًا للتقرير. نقلت الوثائق عن الوثائق التي نقلتها الوثائق أن الافتقار إلى القواعد "يترك مالكي الأصول المشفرة معرضين لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب". رويترز قال. 

لذلك ستقترح المفوضية الأوروبية ، الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي ، هيئة لمكافحة غسل الأموال (AMLA) ستعمل مع السلطات الوطنية لمكافحة الجريمة. 

إذا كنت تبحث عن سبب أقرب للاقتراح ، فهو Danske Bank ، أكبر بنك في الدنمارك قيد التحقيق لغسيل الأموال بعد 200 مليار يورو (227 مليار دولار) من المدفوعات التي تدفقت عبر فرعها الصغير في إستونيا بين عامي 2007 و 2015. في حين أن هذه الحالة لا علاقة لها بالعملة المشفرة ، فإن الأصول الرقمية ستندرج مع ذلك ضمن اختصاص AMLA لأن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن "التدفقات غير المشروعة يمكن عمل الأموال من خلال عمليات نقل الأصول المشفرة ، " رويترز قال.  

ليس لدى الاتحاد الأوروبي حاليًا مبادرة لوقف الأموال القذرة ، ولكنه يعتمد على المنظمين من أعضائه. يدعي التقرير أن هؤلاء المنظمين لا يتعاونون دائمًا بشكل كامل مع قواعد الاتحاد الأوروبي. 

ومع ذلك ، فإن بعض الدول في أوروبا تفرض بالفعل قواعد تستهدف استخدام العملات المشفرة في غسيل الأموال. أصدرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة الشهر الماضي تحذيرًا بشأن كيان Binance في المملكة المتحدة ، Binance Markets Limited ، قول كانت لديها "مشكلات" تتعلق بإجراءات مكافحة غسيل الأموال في بورصة العملات المشفرة.

المصدر: https://decrypt.co/75542/eu-propose-new-anti-money-laundering-body-crack-down-crypto-report