يمكن أن تؤدي إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها لجنة تداول السلع الآجلة ضد Binance إلى إغلاق العملاق المشفر إذا استمرت طلبات الجهة التنظيمية للإعفاء الزجري والعقوبات.-ولكن هناك الكثير من الدعوى التي رفعتها المفوضية لتفكيكها.
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضد Binance صباح يوم الاثنين ، والتي قالت الشركة إنها "غير متوقع ومخيب للآمال"مستشهدة بتعاونها المستمر مع المنظمين. وقالت الشركة أيضًا في بيانها إنها استثمرت بكثافة في فريق الامتثال "لضمان عدم وجود مستخدمين أمريكيين نشطين على منصتنا".
تزعم الدعوى القضائية أن Binance ارتكبت انتهاكات متعددة لمشتقات التداول ، بما في ذلك عدم تسجيلها بشكل صحيح لتقديم المشتقات لعملاء الولايات المتحدة ، وعدم الإشراف بشكل كافٍ على النشاط في البورصة ، وعدم كفاية ضوابط مكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC) ، التهرب عن عمد أو مساعدة العملاء الأمريكيين على التهرب من المنظمين ، وربما يكون الأكثر إهانة: التداول ضد عملائها.
تم تسمية Zhao نفسه على وجه التحديد كمدعى عليه في دعوى CFTC جنبًا إلى جنب مع Binance Holdings Limited (المسجلة في جزر كايمان) و Binance Holdings (IE) Limited و Binance (Services) Holdings Limited (كلاهما مسجل في أيرلندا) ، وامتثال الرئيس السابق الضابط صموئيل ليم.
رفض تشاو ملف 74 صفحة شكوى كـ "FUD" (اختصار مشفر معروف للخوف وعدم اليقين والشك) من خلال كتابة "4”على تويتر يوم الإثنين.
في بداية العام ، قال إن "4" ستكون اختصاره لإخبار المتابعين بـ "تجاهل FUD. " لقد استخدمها بكثرة منذ ذلك الحين: على مارس 2015، عندما تسبب خلل ما في مشكلة مؤقتة في عمليات السحب والتداول الفوري ؛ على مارس 2015، عندما • Wall Street Journal
ذكرت أن النصوص الخاصة أظهرت أن Binance تعمد تجنب المنظمين الأمريكيين ؛ على مارس 2015، عندما تكون لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حاولت منع Binance US من الاستحواذ على وسيط التشفير Voyager Digital المفلس ؛ في فبراير ، عندما شركة نيويورك قطع باكسوس العلاقات مع الشركة تحسبًا لمقاضاتها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بشأن دورها في إصدار رموز Binance USD (BUSD) ؛ و في يناير، عندما الشرق الأوسط ذكرت أن البورصة شهدت تدفقات خارجة بلغ مجموعها 12 مليار دولار في شهرين.
في وقت متأخر من مساء الاثنين ، نشر تشاو ردًا أطول في Binance بلوق وظيفة. كتب عن ممارسات الامتثال في Binance: "ألتزم بهذه السياسات بنفسي بدقة". وأضاف: "لم أشارك مطلقًا في Binance Launchpad أو Earn أو Margin أو Futures" ، في إشارة إلى الادعاءات القائلة بأنه يتحكم شخصيًا في الحسابات المستخدمة للتداول ضد العملاء.
يتضح من شكوى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنه تمت مشاركة مئات الرسائل والمحادثات والوثائق الداخلية مع اللجنة كجزء من تحقيقها. هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها Binance موضوع دعوى قضائية ، ولكن يبدو أنها الأكثر شمولاً. كما قال المحامي السابق لدى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) برادن بيري فك تشفير في رسالة بريد إلكتروني: وكالات الإنفاذ مثل CFTC لا تحب أن تخسر.
كان الامتثال (يُزعم) مزحة
تحتوي دعوى CFTC على الكثير من المقتطفات من محادثات الشركة الداخلية حول الامتثال ، أو عدم الامتثال.
في أحد أقسام شكواهم ، اقتبس المدعون الأمريكيون رسائل من ليم تشير إلى معاملات يُعتقد أنها مرتبطة بحركة حماس ، وهي فرع متشدد من جماعة الإخوان المسلمين المصرية. في رسائل عام 2019 ، قال إن المعاملات الصغيرة لا تستحق القلق بشأنها لأن شخصًا ما "بالكاد يستطيع شراء AK47 بـ 600 دولار" ، وفقًا لشكوى لجنة تداول السلع الآجلة.
ثم في فبراير 2020 ، زُعم أن ليم قال عن عملاء من روسيا: "مثل تعال. إنهم هنا من أجل الجريمة ".
تزعم اللجنة أن الموظفين الذين تم تكليفهم بإظهار أن Binance كان يأخذ الامتثال على محمل الجد ، مثل مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال ، اشتكوا من أنهم عالقون في مهمة عبثية. قال الموظف لـ Lim في رسالة محادثة: "ليس لدي أي ثقة في جودتنا".
تقول CFTC إن البيتكوين والإيثريوم هما سلعتان
في ذكرها المباشر الوحيد لـ Bitcoin و Ethereum في شكواها ، تستدعي CFTC كلا من الأصول كسلع.
التحقيق الذي دام لسنوات وتقديم الدعوى القضائية يوم الاثنين يعني بالفعل أن لجنة تداول السلع الآجلة تعتقد أن لها اختصاصًا بشأن تعاملات Binance مع المستثمرين الأمريكيين. لكن الجهة التنظيمية التي تطلق صراحةً على سلع BTC و ETH قد تصبح مهمة جدًا لهذه الصناعة.
تشير الدعوى أيضًا إلى Litecoin (LTC) ، التي قطعت شوطًا طويلاً من قيمتها السوقية العالية على الإطلاق البالغة 27 مليار دولار إلى A بـ6 مليار دولار بعد ظهر يوم الثلاثاء. شارك الفريق الذي يقف وراء حساب Litecoin الرئيسي على Twitter لقطة شاشة للدعوى القضائية وقال ساخرًا: "من الجيد معرفة أننا جميعًا نتفق على ذلك الآن".
كان هناك جدال بين لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة حول كيفية تصنيف ، وبالتالي تنظيم ، العملات المشفرة - وخاصة ETH. في المعركة القانونية الجارية بين SEC و Ripple ، أ خطاب 2018 صُنع بواسطة مدير تمويل الشركات في SEC وليام هينمان والذي يجادل فيه بأن ETH ليس من المحتمل أن يكون ورقة مالية قد برز بشكل بارز. كسب محامو Ripple معركتهم للوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ SEC حول الخطاب ، لكن اللجنة تحركت لإغلاقها.
وقال المحامي برادن بيري: "هذا ليس موقفاً جديداً لهيئة تداول السلع الآجلة" فك تشفير في بريد إلكتروني. "ولكن المهم هو التزام CFTC تجاه ETH كسلعة استنادًا إلى وجهة نظر SEC الأخيرة بأن انتقال ETH من إثبات العمل إلى إثبات الحصة كان أقرب إلى ورقة مالية."
يتعامل بيري ، وهو محامي سابق لدى هيئة تداول السلع الآجلة ومسؤول الامتثال ، مع المسائل التنظيمية والتنفيذية في مكتب كينيهيرتز بيري للمحاماة ومقره مدينة كانساس سيتي.
ومن الجدير بالذكر أن رئيس SEC Gary Gensler كان غير مباشر إلى حد ما في توصيفه لـ ETH كضمان. قال في سبتمبر صحيفة وول ستريت جورنال يمكن أن تتأهل أصول إثبات الملكية كأوراق مالية باستخدام اختبار Howey.
نشأ الاختبار من قرار المحكمة العليا عام 1946 واستخدم كأساس لتحديد ما يقع ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات. لقد تم إخضاعها للكثير من التدقيق من صناعة العملات المشفرة وحتى مفوض المجلس الأعلى للتعليم هيستر بيرس.
يمكن اعتبار تفاصيل ETH في دعوى Binance بمثابة نقطة مقابلة للاقتراح بأن ETH أصبح أشبه بالأمان عندما تحول إلى إثبات الحصة. هذا لا يحسم أي شيء ، رغم ذلك. قال بيري إنه لن يكون هناك الكثير من الوضوح الحقيقي حول كيفية تصنيف المنظمين الأمريكيين للإيثريوم ETH حتى يكون هناك تعريف قانوني أو حكم قضائي.
المقر المتنقل
كما دعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في شكواها إلى خدعة Binance على مقرها المراوغ.
زعمت المفوضية في الدعوى القضائية التي رفعتها أن تشاو قال خلال اجتماع داخلي في عام 2019 إن استراتيجية الشركة كانت إجراء عمليات من خلال كيانات تجارية مختلفة مسجلة في ولايات قضائية مختلفة من أجل "الحفاظ على الدول نظيفة [من انتهاكات القانون]" من خلال "عدم الهبوط على .com. في أى مكان. هذا هو السبب الرئيسي لعدم وصول .com إلى أي مكان. "
لسنوات ، بينانس تجنب التسمية مقر تنفيذي. لقد عرضت خدعًا بأنها ستطلق اسم "قريبًا" ، لكنها لم تتبعها أبدًا مع موقع.
قال Zhao خلال حلقة 2022 من gm from: "لم نعلن ذلك بعد" فك تشفير تدوين صوتي. سوف نعلن ذلك في الوقت المناسب. لكنها بسيطة للغاية. الأمر ليس بهذا التعقيد ".
ليس من غير المعتاد أن تبحث الشركات عن طرق لممارسة الأعمال التجارية مع العملاء الأمريكيين بطريقة تحد من تفاعلهم مع المنظمين في البلاد ، الذين يشتهرون بكونهم من أكثر الهيئات المرهقة في العالم. لكن حتى لو لم يكن هناك مقر ، ولا يوجد تكتيك للانتهاكات جديد ، فمن غير المرجح أن يدافع عن نفسه في المحكمة ، وفقًا لما قاله بيري.
قال: "توجد العديد من شركات التشفير في الخارج في محاولة لتجنب التنظيم ، ولكن هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن" مقر متنقل "يقع فيه الرئيس التنفيذي في وقت معين".
وافقت يمينة سارة شقرون ، التي تترأس الشؤون القانونية الأمريكية لخدمة الدفع غير الاحتجازية Ramp ، على أن الدعوى ستغير استراتيجية الاختصاص القضائي للشركات التي تأمل في تجنب الأعباء التنظيمية.
"في حين أنه من السابق لأوانه التعليق على نتيجة هذه القضية التي يمكن أن تُعطى إلى أي مدى سيكون هذا التحليل مكثفًا من الناحية الواقعية ، فهذه إشارة إلى الصناعة بأن الضوابط القضائية ستخضع للمراقبة عن كثب وإنفاذها وأن الجهات الفاعلة العالمية قد ستقدم للمحاكمة في المحاكم الأمريكية فك تشفير على Telegram ، مضيفة أنها تعتقد أن معظم الشركات ستزيد من كثافة مراجعة قضايا الامتثال.
هل يجب أن تقلق العملة المشفرة؟
ولكن إذا سألت مارك لوري ، الرئيس التنفيذي لشركة Shipyard ، فلا ينبغي أن تقلق العملة المشفرة عمومًا بشأن المزاعم التي قدمتها لجنة تداول السلع الآجلة ضد Binance.
تقوم شركة Shipyard بإنشاء برنامج ذو علامة بيضاء للتبادلات اللامركزية ، مثل طريقة برمجية لاكتشاف عناوين المحفظة التي تمت إضافتها إلى قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة.
وقال: "تفسير هذا على أنه هجوم على العملات المشفرة سيكون خطأ" فك تشفير عبر Telegram. "المزاعم لا تتعلق بالقضايا الموجودة" في منطقة رمادية من التنظيم "، بل تتعلق بالتهرب من اللوائح والقواعد المفهومة جيدًا والموجودة لأسباب وجيهة."
قال بيري إنها لا تزال طريقة زائفة لجعل الصناعة تمتثل. قد يكون ترك شركات التشفير لتستنتج ما يجب عليها وما لا تفعله أمرًا فوضويًا لصناعة مزدهرة.
وقال "هذه منطقة خطرة على المنظمين". "من المرجح أن تفشل محاولة متسرعة للسيطرة على كل احتمال لارتكاب مخالفات أو حدث متوقع وتسبب ضررًا أكثر من نفعه لمجتمع العملات المشفرة."
ابق على اطلاع بأخبار العملات المشفرة ، واحصل على تحديثات يومية في صندوق الوارد الخاص بك.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://decrypt.co/124800/binance-cftc-lawsuit-crypto