من مزايا كونك عضوًا في شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهم في شركة خاصة أن الجمهور والحكومة لا يعرفان شيئًا عن ذلك.
ما لم تكن منظمًا لشركة ذات مسؤولية محدودة أو مدير أو مسؤول في شركة حيث يكون اسمك مدرجًا في ملف عام لدى الدولة المنظمة للشركة ، فأنت مجهول الهوية.
سيتغير ذلك مع اللائحة الجديدة الأخيرة من شبكة إنفاذ الجرائم المالية ، وهي وكالة تابعة لوزارة الخزانة تطبق قانون شفافية الشركات الذي يعد جزءًا من قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2020.
عندما تدخل اللائحة حيز التنفيذ ، سيُطلب من حوالي 28 مليون كيان تقديم تقرير "سري" إلى FINCEN عن كل مالك مستفيد:
الاسم القانوني الكامل،
تاريخ الولادة،
المقيم الحالي أو عنوان شارع العمل ، و
رخصة القيادة أو رقم جواز السفر ونسخة ممسوحة ضوئيًا من ذلك المستند.
- "
- 2020
- 28
- a
- من نحن
- عمل
- العنوان
- وكالة
- مكافحة غسل الاموال
- يجري
- الفوائد
- الأعمال
- تغيير
- حول الشركة
- منظمة
- مؤسسة
- جرائم
- مدير المدارس
- تأثير
- الكيانات
- مالي
- شبكة إنفاذ الجرائم المالية
- جهاز مكافحة الجرائم المالية
- تبدأ من
- الذهاب
- حكومة
- HTTPS
- IT
- علم
- شروط وأحكام
- مسئولية
- حقوق الملكية الفكرية
- محدود
- LLC
- عضو
- مليون
- الأكثر من ذلك
- شبكة
- عدد
- امين شرطة منزل فؤاد
- منظمة
- جزء
- جواز سفر
- خاص
- جمهور
- الأخيرة
- اللائحة
- تقرير
- مطلوب
- الولايه او المحافظه
- شارع
- •
- الشفافية
- قسم الخزينة
- WordPress
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
