خصوصيات وعموم إثبات الاحتياطيات

وقت القراءة: 7 دقائق

تسبب الانفجار الداخلي المذهل لـ FTX ، إحدى البطولات الكبرى في الصناعة ، في حدوث هزة ارتدّت الأسبوع الماضي. أزمة السوق عميقة للغاية لدرجة أن أسعار العملات الرقمية كانت تنخفض بشدة ، مع التأثير الذي تشعر به أكبر العملات المشفرة في العالم ، مثل البيتكوين والإيثريوم. 

مع دهشة مستثمري العملات المشفرة من الوضع، ما هي الاتجاهات التي ستتبعها؟ التبادلات المركزية

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”، “format”:”html”}]”>تسعى التبادلات المركزية إلى استعادة ثقة الجمهور؟ 

هذا يجعلنا نعرف السبب التبادلات المركزية

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”، “format”:”html”}]”>تلتزم البورصات المركزية بإثبات الاحتياطي. معتبرا أن إثبات الاحتياطيات

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”، “format”:”html”}]”>يعمل إثبات الاحتياطيات على رفع شفافية بورصات العملات المشفرة من خلال عرض تطابق ممتلكاتها من الأصول مع الخصوم، هل هذا يجعلهم جديرين بالثقة؟

تعلق هذه المقالة على وجهات النظر حول إثبات الاحتياطي ومدى جودة الحل لاستعادة الثقة التبادلات المركزية

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”، “format”:”html”}]”>التبادلات المركزية. 

مقدمة لإثبات الاحتياطيات

يقدم مزود خدمة الحراسة الذي يحتفظ بأموال العملاء في التشفير دليلًا على برنامج الاحتياطي. من خلال هذا ، تُظهر بورصات العملات المشفرة أن الإيداع على الاحتياطيات يتطابق مع المطلوبات. 

يقنع المستخدمين أن حيازات الودائع في البورصة كافية لإثبات ملاءتها للعملاء. 

يوفر إثبات الاحتياطي أرصدة جميع حيازات العملات المشفرة المدرجة في النظام الأساسي ، ويمكن للمستخدمين أيضًا التحقق بشكل جماعي من أرصدتهم. 

استنتاجها في معادلة بسيطة ،

إثبات الاحتياطيات

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”، “format”:”html”}]”>إثبات الاحتياطيات + إثبات المسؤولية = إثبات الملاءة

المرجع: إثبات الاحتياطيات - نيك كارتر

الدخول في التفاصيل ...

تتعهد العديد من بورصات العملات المشفرة بالحفاظ على الشفافية من خلال إنشاء عمليات تداول خاصة بها إثبات الاحتياطيات

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”، “format”:”html”}]”>إثبات الاحتياطيات. بينما في الواقع، ما هي الصورة الكاملة لذلك؟

تستخدم بورصة العملات المشفرة إثبات الاحتياطي كوسيلة لإثبات أن البورصة لديها سيولة كافية لبدء عمليات سحب العملاء. أيضًا ، يمكن للعملاء مراقبة أموالهم الموجودة في البورصة بشكل متوازي. 

ولكن كيف يتم تنفيذ هذا؟ أنها تنطوي على استخدام شجرة ميركل

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”، “format”:”html”}]”>شجرة ميركل، التي تنتج بنية بيانات فعالة. يمكن للعملاء الإشارة إلى أموالهم في هذا شجرة ميركل

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”، “format”:”html”}]”>شجرة ميركل عن طريق إعطاء التجزئة المعنية.

هل هذا يعني أن العميل يمكن أن يكون مطمئنًا تمامًا لأمواله في البورصة؟ ماذا لو اقترضت البورصة أموالًا لإظهار المساءلة عن الالتزامات؟

يسلط ذلك الضوء على أهمية تعيين مدقق حسابات تابع لجهة خارجية لإثبات أن المقتنيات داخل السلسلة أو خارج السلسلة تتطابق مع الأموال التي تدعي البورصة أنها تحتفظ بها. قيام مدقق حسابات خارجي بالتحقق من الالتزامات والأرصدة يجعل إثبات الاحتياطي جديرًا بالثقة إلى حد ما. 

المزيد عن إثبات تدقيقات الاحتياطي في المقطع القادم. 

سير العمل لإثبات تدقيقات الاحتياطي

يمكن للتبادلات إخفاء التزامات معينة لمطابقتها مع مقتنيات الاحتياطيات وتصوير نفسها على أنها وفية للمستخدمين. 

لهذا السبب يتطلب الأمر مدققًا خارجيًا للتحقق من الواقع من خلال التقييم الكامل للمنصة. 

عملية التدقيق هي كما يلي:

• أثناء التدقيق ، تقدم الشركة سجلات لجميع ممتلكات الاحتياطيات وودائع المستخدم. 
• يتحقق المدقق من أن المقتنيات في السلسلة وخارج السلسلة تساوي مطالبات إجمالي احتياطي الشركة 
• يتحقق المدقق من أرصدة المستخدمين عن طريق التجزئة بمعرفهم الفريد ويتحقق من صحة العنوان عن طريق التعامل مع مبالغ عشوائية في الحسابات.
• التشفير شجرة ميركل
  تُعرف شجرة Merkle أيضًا باسم شجرة التجزئة، والتي تستخدم التجزئة للحفاظ على سلامة البيانات في blockchain. لكل مدخلات معينة، هناك مخرجات فريدة يتم تقديمها كعلامة تجزئة. باستخدام هذا التجزئة، يمكن التعرف بسهولة على كميات هائلة من البيانات.

  ” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”، “format”:”html”}]”>شجرة ميركل هي تكامل بنية البيانات. يتم تجميع التجزئة إلى شجرة ميركل

  تُعرف شجرة Merkle أيضًا باسم شجرة التجزئة، والتي تستخدم التجزئة للحفاظ على سلامة البيانات في blockchain. لكل مدخلات معينة، هناك مخرجات فريدة يتم تقديمها كعلامة تجزئة. باستخدام هذا التجزئة، يمكن التعرف بسهولة على كميات هائلة من البيانات.

  ” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”، “format”:”html”}]”>شجرة Merkle، التي تنشئ جذر Merkle. 

• يمكن فحص دقة أرصدة المستخدم من خلال الإشارة إلى التجزئة المحددة للمستخدم في شجرة ميركل
  تُعرف شجرة Merkle أيضًا باسم شجرة التجزئة، والتي تستخدم التجزئة للحفاظ على سلامة البيانات في blockchain. لكل مدخلات معينة، هناك مخرجات فريدة يتم تقديمها كعلامة تجزئة. باستخدام هذا التجزئة، يمكن التعرف بسهولة على كميات هائلة من البيانات.

  ” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”، “format”:”html”}]”>شجرة ميركل. 

• وأخيرا، إذا كانت كافة الأرصدة مع العناوين المرتبطة بها من شجرة ميركل
  تُعرف شجرة Merkle أيضًا باسم شجرة التجزئة، والتي تستخدم التجزئة للحفاظ على سلامة البيانات في blockchain. لكل مدخلات معينة، هناك مخرجات فريدة يتم تقديمها كعلامة تجزئة. باستخدام هذا التجزئة، يمكن التعرف بسهولة على كميات هائلة من البيانات.

  ” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”، “format”:”html”}]”>تطابق شجرة Merkle مع مطالبات الوصي، ويتحقق المدقق من النظام الأساسي. 

الاهتمامات الأساسية المتعلقة بإثبات عمليات تدقيق الاحتياطي

يمكن للبورصات الغش عن طريق إخفاء التزامات معينة عن الأنظار. لذلك، يمكن للأفراد التحقق بشكل جماعي من أرصدتهم من خلال التحقق من موضع التجزئة الخاص بهم في شجرة ميركل

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”، “format”:”html”}]”>شجرة ميركل. وبهذه الطريقة، يمكنهم التأكد من أن احتياطيات الشركة كافية لدعم أموالهم.

إن إثبات السيطرة على حيازات الأموال على السلسلة أمر صعب حيث يمكن للبورصات أن تتشكل عن طريق اقتراض الأموال على أساس قصير الأجل. أيضًا ، تخضع احتياطيات الصرف المعروضة على لوحة معلومات Nansan.ai للحظة زمنية محددة ولا تستند إلى الوقت الفعلي.

وماذا إذا كان المدققون يؤيدون الاحتياطي ، فقد يعطي إحساسًا زائفًا به أمن. هذا يجعل المستخدم يثق في عمليات التدقيق للتحقق من رصيد الاحتياطي لسؤال ما.

هذه بعض المخاوف الأخرى في وضع الثقة الكاملة في إثبات الاحتياطي الذي كشفت عنه الشركة. 

تكشف CEXs عن إثبات احتياطيها - من أين بدأ كل شيء؟

سقوط FTX يؤدي إلى الكشف عن CEXs إثبات الاحتياطيات

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”، “format”:”html”}]”>إثبات الاحتياطيات من أجل شفافية أفضل.

دعونا نتطرق إلى تاريخ FTX - السبب وراء كل هذا الغضب!

التسلسل الزمني للأحداث في انهيار FTX

2017 - أسس Sam Bankman-Fried (SBF) شركة Alameda Research ، وهي شركة تجارية للعملات المشفرة. 

2019 - أسس Sam Bankman-Fried FTX ، وهي بورصة للعملات المشفرة تصدر توكن FTT الخاص بها. FTX هي رابع أكبر بورصة للعملات المشفرة.

2021 - قام SBF بترقية متداولي أبحاث Alameda إلى رؤساء تنفيذيين مشاركين ووجه تركيزه نحو منصة FTX.

حتى نشر تقرير CoinDesk في الثاني من نوفمبر 2 ، كان يُعتقد أن FTX تعمل بشكل جيد. دعونا نلقي نظرة على سلسلة الأحداث التي تعقب ذلك. 

2 نوفمبر 22: تقرير CoinDesk عن الميزانية العمومية المضطربة لشركة Alameda والتي استسلمت للتكهنات حيث كشفت عن اعتماد Alameda الضخم على FTX في البورصة FTT.

6 نوفمبر 22: قام Changpeng Zhao (CZ) ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، بالتغريد على خطته لبيع حيازة Binance لرموز FTT ، في إشارة إلى مقالة CoinDesk على صناديق FTX و Alameda غير الواضحة. 

في غضون ذلك ، بدأت الشكوك حول نقص السيولة لدعم معاملات المستخدم على FTX في النمو بعد تغريدة تشيكوسلوفاكيا ، وبدأ المستخدمون في سحب الأموال. نشرت SBF تغريدة في نفس اليوم قائلة إن المنصة شهدت عمليات سحب بقيمة 5 مليارات دولار في 6 نوفمبر. 

8 نوفمبر 22: أبرم الرؤساء التنفيذيون بينانس و FTX صفقة بتوقيع خطاب نوايا غير ملزم لشراء بورصة FTX الفاشلة وتخفيف الذعر في السوق. 

أوقفت FTX عمليات سحب العملاء غير النقدية. تغرد SBF على قضايا سيولة FTX مع الاعتذار. 

9 نوفمبر 22: بعد قولي هذا ، أكملت "العناية الواجبة للشركات" ، سحبت Binance خطة الاستحواذ على بورصة FTX.

11 نوفمبر 22: قامت FTX برفع دعوى إفلاس طوعية بموجب الفصل 11 لشركة FTX و FTX.US و Alameda.

11 نوفمبر 22: في مساء يوم الجمعة 11 نوفمبر ، تم تفريغ محافظ FTX و FTX.US بأكثر من 600 مليون دولار في اختراق واضح. نشرت FTX رسالة على Telegram تفيد بأن تطبيقات FTX هي برامج ضارة وطلبت من المستخدمين إيقاف أي تفاعلات مع النظام الأساسي.

استجابة التبادلات المركزية في أعقاب تحطم FTX

بعد انهيار FTX، اقترح الرئيس التنفيذي لشركة Binance CZ نشر Merle-tree إثبات الاحتياطيات

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”، “format”:”html”}]”>إثبات الاحتياطيات من خلال بورصات العملات المشفرة للحد من الذعر واسع النطاق السائد في الصناعة. 

أصدرت أهم البورصات مثل Kraken و Gate.io دليلاً على الاحتياطي المقترن بمساعدة المدقق شجرة ميركل

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”، “format”:”html”}]”>شجرة ميركل للتحقق من صحة المستخدم.  

في حين أن شركات أخرى، مثل Coinfloor وHBTC، تقدم إثباتًا ذاتيًا للاحتياطي مع شجرة ميركل

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”، “format”:”html”}]”>منهج شجرة ميركل للمستخدمين للتحقق من رصيدهم.

كما أعلنت العديد من بورصات العملات المشفرة الأخرى ، بما في ذلك Huobi و Poloneix و Crypto.com ، عن المشاركة في نشر احتياطياتها للجمهور. 

أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في العالم - Binance تقود الطريق إلى مزيد من الشفافية!

بعد التزام Binance بالشفافية ، كشفت عن عناوين محفظتها الباردة ومقتنيات العملات المشفرة المدرجة في النظام الأساسي.

تحتوي احتياطيات Binance على 475,000 BTC و 4.8 مليون إيثر و 17.6 مليار دولار أمريكي و 601 مليون دولار أمريكي و 58 مليون BNB و 21.7 مليار من عملتها المستقرة الأصلية BUSD.

علاوة على ذلك، قام تشيكوسلوفاكيا بالتغريد حول إنشاء شجرة ميركل

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”، “format”:”html”}]”>إثبات Merkle Tree للأموال التي ستتم مشاركتها مع المجتمع في الأسابيع المقبلة. 

التفكير في احتياطي الشركة - تنفس الصعداء رغم ذلك! 

في حين أنه من الواضح أن تقديم دليل على الاحتياطي لا يتناسب مع الشفافية التي توفرها اللامركزية ، إلا أنها لا تزال أفضل من لا شيء للأسباب التالية.

• يضمن أن التبادلات يقظة لإيداع الأموال حول الملاءة المالية. يمكن إقناع العملاء بأموالهم في الاحتياطي ، مما يضمن استمرارية مشروعهم مع الصرف. 
• يعمل كإجراء قوي للتنظيم الذاتي. وبالتالي ، تقوم البورصات بكشف مقتنيات الاحتياطيات بشكل منتظم للجمهور ، مما يعزز الانفتاح حول القواعد التي تمارسها البورصة.
• تجعل الشهادات الروتينية على PoR من المستحيل إخفاء الاحتياطيات الجزئية.

تدقيق PoR لتحسين الشفافية والجدارة بالثقة

وفي ملاحظة ختامية، شجرة ميركل

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”، “format”:”html”}]”>قد يكون إثبات الاحتياطي من شجرة Merkle تحسينًا ولكنه ليس حلاً كاملاً. إنها أداة تحقق جيدة للعملاء للحصول على معلومات حول أموالهم دون السيطرة الكاملة عليها. 

ولتسهيل الوصول ، تقترح عروض QuillAudits في "Web3" الجمع بين المجتمعات للحصول على معلومات جماعية حول إثبات الاحتياطيات الموثق عن طريق التبادلات. 

https://web3suggest.xyz/

لمعرفة المزيد حول عمليات تدقيق PoR ، فإن خبراء الأمن لدينا في QuillAudits على بعد نقرة واحدة فقط: https://t.me/quillaudits_official

الأسئلة الشائعة

ما هو إثبات PoR؟

يوفر إثبات الاحتياطي أرصدة جميع حيازات العملات المشفرة المدرجة في النظام الأساسي ، ويمكن للمستخدمين أيضًا التحقق بشكل جماعي من أرصدتهم. يقوم مدققو الطرف الثالث بعمل تصديق PoR لمراجعة دورية للأرصدة في الاحتياطيات.

ما هي الأصول الاحتياطية؟

الأصول ذات السيولة القوية ، مثل Bitcoin (BTC) و Ether (ETH) والعملات المستقرة مثل Binance (BUSD) و Dai (DAI) و USD Coin (USDC). 

هل التدقيق ضروري للتحقق من احتياطيات الشركة؟

تؤكد شهادات الطرف الثالث على شفافية احتياطيات الشركة بشكل أفضل بكثير من الشهادات الذاتية. في الوقت نفسه ، من المهم أيضًا أن يوفر أمين الحفظ تجزئات تشفير للمستخدمين للتحقق من أرصدةهم في الاحتياطيات.

هل ستستعيد PoR الثقة في التبادلات المركزية؟ 

في حين أنه من الواضح أن تقديم دليل على الاحتياطي لا يضاهي الشفافية التي توفرها اللامركزية ، إلا أنها لا تزال أفضل من لا شيء. اقرأ المقال لمعرفة المزيد عن هذا.

8 المشاهدات