وزارة العدل الأمريكية تغلق Crypto Exchange Bitzlato ، القبض على الرئيس التنفيذي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن إغلاق بورصة Bitzlato للعملات المشفرة ، إلى جانب اعتقال مكتب التحقيقات الفيدرالي لمالك البورصة ، أناتولي ليجكوديموف. في بث مباشر تم استضافته في 18 يناير ، كشف ممثلون من مكتب إنفاذ القانون أن البورصة التي يوجد مقرها في هونغ كونغ كانت جزءًا من شبكة عملات رقمية غير مشروعة كبيرة مصممة للتحايل على العقوبات وغسل الأموال وإخفاء الجرائم. 

"أدار Legkodymov شركة Bitzlato كمركز مالي عالي التقنية كان ، على حد قوله ، يلبي احتياجات" المحتالين المعروفين "، وزارة العدل بيان يقرأ. "فشلت Bitzlato في تنفيذ الضمانات المطلوبة بموجب القانون الأمريكي - الضمانات التي تمكن السلطات من الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها".

في البث المباشر ، حذر المسؤولون من أن الجهات الإجرامية ، بغض النظر عن موقعها أو مكان إقامتها ، يجب أن تخضع لسلطة إنفاذ القانون الأمريكية. تزعم وزارة العدل ، في إشارة محتملة إلى المحاصر FTX's محور جزر البهاما.

في الواقع ، يأتي الإعلان بشأن Bitzlato في وقت يتزايد فيه التدقيق من قبل تطبيق القانون والمنظمين. لقد كان كلا من الجوزاء وجينيسيس اتهمته لجنة الأوراق المالية والبورصات في الأسبوع السابق فقط ، جنبًا إلى جنب مع FTX المذكورة أعلاه وجميع اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل تجبى ضد هؤلاء متورط.

تزعم وزارة العدل أن Bitzlato سهلت أكثر من 700 مليون دولار في المعاملات التي تنطوي على أموال غير مشروعة من 2018-2022 ، ولكن في وقت البث المباشر ، Bitzlatos ' كان لدى المحافظ الموسومة فقط 11,000 دولار عليها ، مقارنة بذروة 6 ملايين دولار. حتى في ذروته ، فإن حجم الأموال المتضمنة في هذا الحدث ضئيل بالمقارنة مع الانهيار الأخير ثلاثة سهام العاصمة والكيانات الأخرى ذات الصلة ، الذين ادعى الكثيرون أنها خدع في حد ذاتها. قد يؤدي هذا التناقض في الحجم إلى إحباط أولئك الذين يرغبون في تطبيق القانون المناسب في الصناعة.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://bitcoinmagazine.com/legal/doj-shuts-down-bitzlato-crypto-exchange