- وافق تشيكوسلوفاكيا على التنحي بعد اعترافه بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار.
- وفقًا لـ CoinMarketCap، يبلغ حجم التداول اليومي لـ Binance 14 مليار دولار مع أكثر من 90 مليون عميل حول العالم.
- سيدفع تشيكوسلوفاكيا شخصيا 50 مليون دولار، وهي واحدة من أهم العقوبات على الشركات في تاريخ الولايات المتحدة.
أظهر سوق العملات المشفرة بأكمله مرونته في الأشهر القليلة الماضية. أدى انهيار FTX تقريبًا إلى ركوع الصناعة بأكملها. ومع ذلك، فقد تحول السوق بشكل إيجابي مع تدخل العديد من عمالقة العملات المشفرة ومرونة تجار العملات المشفرة.
لسوء الحظ، على الرغم من استعادة Bitcoin لقيمتها المفقودة وانتشار تقنية blockchain، إلا أن العواقب لا تزال تؤثر على الصناعة. قامت العديد من الهيئات التنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية برفع العديد من الدعاوى القضائية المتعلقة بالعملات المشفرة. لقد أثرت جهودهم لحماية أنظمتهم البيئية سلبًا على بيئة العملات المشفرة الخاصة بها.
استهدفت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية Ripple وKraken Coinbase وحتى Binance. لسوء الحظ، اليوم، هربت العديد من المنظمات القائمة على العملات المشفرة من سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن جهود هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد تحولت من الحماية ضد عمليات الاحتيال والاختراق الخاصة بالعملات المشفرة إلى التحكم في مفهوم العملة المشفرة ذاته.
في التطورات الأخيرة، اعترف Changpeng Zhao بالذنب في انتهاك متطلبات مكافحة غسيل الأموال الأمريكية واستقال مرارًا وتكرارًا من منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance. لسوء الحظ، هزت هذه الأخبار النظام البيئي للعملات المشفرة بأكمله، ويشكك الكثيرون في مصداقية بورصات الحراسة. ومع ذلك، فإن السؤال الأكبر هو: ماذا سيحدث لـ Binance؟ كيف سيؤثر هذا الكشف على السوق الصاعدة القادمة وسوق العملات المشفرة؟
يعترف Changpeng Zhao بالذنب ويستقيل من Binance.
بعد انهيار FTX، أصبح من الواضح أن التبادل الودي أو المركزي يشكل تهديدًا أكثر أهمية مما كنا نعتقد في البداية. وقد سلط الضوء على كيف يمكن أن يكون إدخال كيان مركزي في سوق العملات المشفرة بمثابة وسيلة للنشاط غير القانوني. وبالتالي، لمنع حدوث سيناريو مماثل، شددت الهيئات التنظيمية من مناطق مختلفة قبضتها على قوانين مكافحة غسيل الأموال والأطر التنظيمية المحيطة بالمؤسسات القائمة على العملات المشفرة.
ومع ذلك، فقد استحوذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الأضواء عندما قلبت أنظمة العملات المشفرة البيئية في منطقتها. منذ بداية العام، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية العديد من الدعاوى القضائية المتعلقة بالعملات المشفرة ضد البورصات التي أظهرت سوء سلوك بسيط. لسوء الحظ، أدت قوانين العملات المشفرة الغامضة داخل الدولة إلى تفاقم حالتها، مما أجبر العديد من القائمين على تغيير العملات المشفرة على الخضوع للضغوط والالتزام بإرادتهم أو إغلاق عملياتهم في الولايات المتحدة. لم تميز الهيئة التنظيمية من حيث الحجم أو التأثير وتأكدت من التزام الجميع بقوانينها، حتى عمالقة العملات المشفرة مثل Kraken وCoinbase وRipple وBinance.
لبعض الوقت، انخرطت بينانس في معركة قانونية شرسة مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، التي زعمت أن عملاق العملات المشفرة قد شارك في العديد من أنشطة غسيل الأموال. استحوذت هذه الأخبار على الأضواء لبعض الوقت حيث سرعان ما أصبحت Binance منارة الأمل التي تمثل الصناعة بأكملها أثناء قتالها للسيطرة الحكومية المركزية. لسوء الحظ، اتخذت الأمور منعطفًا جذريًا للأحداث يوم 22 نوفمبر، حيث اعترف تشانغبيند تشاو، الرئيس التنفيذي ومؤسس أكبر بورصة للعملات المشفرة، بالذنب في التهمة.
أيضا ، اقرأ أعلنت Binance عن سحب بيتكوين بقيمة 652 مليون دولار: التفاصيل.
وفقًا للتقرير، وافق تشيكوسلوفاكيا على التنحي بعد اعترافه بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار. أغلقت هذه الاتفاقية رسميًا التحقيق الذي استمر لمدة عام بشأن أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، مما يثبت كيف تشكل البورصات المركزية خطرًا كبيرًا على النظم البيئية.
وفقًا لوزارة العدل، لم يكن لدى Binance البروتوكولات اللازمة للإبلاغ عن المعاملات المتعلقة بمخاطر غسيل الأموال. فيما يتعلق بتزايد إخفاء الهوية في العملات الرقمية، كان من المؤكد أن هذا سيجذب الكثير من المجرمين إلى المنصة. ولحسن الحظ، أبرمت وزارة العدل صفقة مع Changpeng Zhao لضمان استمرار عمل Binance. وفقًا للصفقة، سيدفع تشيكوسلوفاكيا شخصيًا 50 مليون دولار، وهي واحدة من أهم غرامات الشركات في تاريخ الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سيدفع غرامة قدرها 200 مليون دولار وقد يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات في السجن.
ووفقًا لقرار المحكمة، اتهمت وزارة العدل الأمريكية Binance بانتهاك عقوبات غسل الأموال والتآمر للقيام بأعمال تداول أموال غير مرخصة. وأضاف كجزء من اعتراف تشيكوسلوفاكيا أن Binance فشلت في منع أي معاملة مشبوهة قامت بها منظمات إرهابية مثل كتائب القسام التابعة لحماس والدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة والإبلاغ عنها.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت التحقيقات أن منصة Binance سمحت بإجراء معاملات بأكثر من 890 مليون دولار تشمل عملاء في إيران، وهي الدولة التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات مالية صارمة. كما كشفت أيضًا أن Binance فرضت عقوبات على المعاملات بين المستخدمين الأمريكيين ونظرائهم في ولايات قضائية أخرى خاضعة للعقوبات مثل كوبا وسوريا والمناطق المحتلة بشكل غير قانوني في أوكرانيا.
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قال، "غضت Binance الطرف عن التزاماتها القانونية في السعي لتحقيق الربح. وقد سمح إخفاقها المتعمد بتدفق الأموال إلى الإرهابيين ومجرمي الإنترنت والمعتدين على الأطفال من خلال منصتها. تمثل العقوبات والمراقبة التاريخية اليوم لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الأمريكية علامة فارقة في صناعة العملات الافتراضية".
ماذا تعني استقالة Changpeng Zhao بالنسبة للصناعة؟
وفي دفاعه، ادعى CZ أنه أعطى الأولوية لنمو Binance وأرباحه على الامتثال للقوانين الأمريكية الصارمة. وأكد أن الشركة تعمل في منطقة رمادية لكنه لم يندم على تصرفاته. ووفقاً لإجراءات المحكمة، فإن طلب العفو بدلاً من الإذن كان أفضل.
على الرغم من جهوده الطيبة لتأمين مستقبل Binance، إلا أنه قد يكون لها آثار خطيرة على أسواق العملات المشفرة. على سبيل المثال، كانت منصة Binance هي المنافس لشركة FTX سيئة السمعة، وخلال انهيارها، نجا السوق في النهاية من خلال تدخلهم. ولسوء الحظ، فإن هذا الكشف الكبير يثبت أيضًا ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
أيضا ، اقرأ تواجه بورصة العملات المشفرة Binance مشكلات في معالجة الدفع وتحد من عمليات السحب في أوروبا.
وارتفعت عمليات تبادل الحضانة لسد الفجوة بين الأنظمة التقليدية واللامركزية. ومن خلال تأثيرات هذه التبادلات زادت شبكة web3 على مر السنين. اليوم، قامت مؤسسات مثل Coinbase بتعزيز معدل اعتماد بوابات الدفع بالعملات المشفرة بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، أدت جهودهم وتقنياتهم إلى اعتماد الأنظمة القائمة على blockchain على نطاق واسع.
لسوء الحظ، أدى اعتراف تشيكوسلوفاكيا بالذنب إلى تغيير وجهة النظر حول التبادلات المركزية. تمتلك Binance حاليًا أكبر معروض من البيتكوين. إذا اختفت الصناعة فجأة، فستكون نهاية صناعة العملات المشفرة حرفيًا. وفقًا لـ CoinMarketCap، يبلغ حجم التداول اليومي لـ Binance 14 مليار دولار مع أكثر من 90 مليون عميل حول العالم.
وأقرب منافس لها هو Coinbase، حيث يبلغ إجمالي حجم التداول 2 مليار دولار فقط. باختصار، سوف يتطلب الأمر تضافر الجهود Coinbase وKraken وBybit وOKX وKuCoin وBitget وGate.io توليد حجم تداول ينافس Binance.
ومن ثم، إذا أغلقت Binance عملياتها أو اتبعت خطى FTX، فسيؤدي ذلك إلى إنهاء السوق بين عشية وضحاها.
علاوة على ذلك، بما أن تشيكوسلوفاكيا أثبتت شكوك هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، فإن إيمي سوف تشكك في سلامة التبادلات المركزية. قد يواجه السوق معدل سحب جماعي مماثل إذا لم يتم فعل أي شيء.
يقول Binance: "نحن آسفون".
لقد أوضح Changpeng Zhao أنه فعل ما فعله لتأمين مستقبل Binance، ولكن حان الوقت للتخلي عن ذلك. وقال في تدوينة حديثة: "Binance لم يعد طفلا. لقد حان الوقت بالنسبة لي أن أتركها تمشي وتركض. أعلم أن Binance ستستمر في النمو والتفوق بفضل مقعدها العميق."
ردًا على هذا الفشل الذريع، اعتذرت Binance علنًا وذكرت أنها ستواجه عواقب أفعالها السابقة. وأصدرت الشركة بيانًا زعمت فيه أن "على الرغم من أن Binance ليست مثالية، إلا أنها سعت جاهدة لحماية المستخدمين منذ أيامها الأولى كشركة ناشئة صغيرة وبذلت جهودًا هائلة للاستثمار في الأمان والامتثال. نمت منصة Binance بسرعة كبيرة على مستوى العالم واتخذت قرارات مضللة على طول الطريق. واليوم، تتحمل Binance المسؤولية عن هذا الفصل الأخير."
وافقت Binance على اتباع أي حكم تتخذه وزارة العدل الأمريكية وستحاول تحسين نظامها لمنع حدوث مثل هذا الأمر.
أيضا ، اقرأ استثمرت Binance Labs في Xterio لتطوير ألعاب web3 المدمجة بالذكاء الاصطناعي.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://web3africa.news/2023/11/22/news/changpeng-zhao-pleads-guilty/
- :لديها
- :يكون
- :ليس
- 10
- 22
- a
- وفقا
- الإجراءات
- أنشطة
- نشاط
- وأضاف
- إضافة
- انضمت
- تبني
- سلبا
- تؤثر
- تتأثر
- بعد
- أعقاب
- ضد
- متفق عليه
- اتفاقية
- AL
- الكل
- سمح
- تقريبا
- على طول
- أيضا
- AML
- ايمي
- an
- و
- الغفلية
- مكافحة غسل الاموال
- أي وقت
- هي
- AS
- يسأل
- جذب
- الأطفال
- معركة
- BE
- منارة
- وأصبح
- أن تصبح
- البداية
- أفضل
- ما بين
- كبير
- أكبر
- مليار
- binance
- إلى البيتكوين
- بيتجيت
- سلسلة كتلة
- بلوكشين التكنولوجيا
- استنادا blockchain-
- الهيئات
- الجسدي
- كسر
- BRIDGE
- جلبت
- ثور
- ركض الثور
- الأعمال
- لكن
- by
- Bybit
- CAN
- مركزية
- التبادل المركزي
- التبادلات المركزية
- الرئيس التنفيذي
- تحدي
- Changpeng
- تشانغبينغ تشاو
- باب
- تهمة
- متهم
- طفل
- ادعى
- ادعاء
- مطالبات
- واضح
- صندوق توظيف برأس مال محدود
- coinbase
- CoinMarketCap
- انهيار
- الجمع بين
- حول الشركة
- منافس
- الالتزام
- مفهوم
- الشروط
- إدارة
- النتائج
- مؤامرة
- استمر
- واصل
- مراقبة
- السيطرة
- منظمة
- النظراء
- البلد
- محكمة
- تحطم
- خلق
- المصداقية
- المجرمين
- التشفير
- تشفير النظام البيئي
- أنظمة التشفير
- تبادل التشفير
- صناعة تشفير
- قوانين التشفير
- دعاوى التشفير
- سوق تشفير
- تشفير الأسواق
- دفع التشفير
- الحيل crypto
- على أساس التشفير
- العملات المشفرة
- Cryptocurrency صرف
- العملة
- حاليا
- الاحتجازية
- التبادلات الحراسة
- العملاء
- مجرمو الإنترنت
- CZ
- تشيكوسلوفاكيا
- يوميا
- التداول اليومي
- DANGER
- أيام
- صفقة
- اللامركزية
- القرار
- القرارات
- عميق
- الدفاع
- القسم
- وزارة العدل
- على الرغم من
- تطوير
- التطورات
- فعل
- مختلف
- اختفى
- هل
- فعل
- إلى أسفل
- أثناء
- في وقت مبكر
- النظام الإيكولوجي
- النظم البيئية
- الآثار
- جهد
- جهود
- عناقات
- النهاية
- مخطوب
- ضمان
- مكفول
- كامل
- كلية
- كيان
- البيئة
- أوروبا
- حتى
- أحداث
- في النهاية
- Excel
- تبادل
- الاستبدال
- نستعرض
- الخبره في مجال الغطس
- جدا
- عين
- الوجه
- وجوه
- فشل
- الفشل
- FAST
- قليل
- عنيف
- قدم
- مالي
- العقوبات المالية
- نهاية
- تدفق
- اتباع
- في حالة
- إجبار
- المسامحة
- لحسن الحظ
- مؤسسو
- الأطر
- تبدأ من
- FTX
- تحطم FTX
- إضافي
- مستقبل
- فجوة
- بوابة
- gate.io
- بوابات
- توليد
- على الصعيد العالمي
- Go
- حكومي
- نشأ
- النمو
- التسويق
- مذنب
- الخارقة
- كان
- يحدث
- يملك
- he
- تزايد
- سلط الضوء
- له
- تاريخي
- يحمل
- أمل
- كيفية
- لكن
- HTTPS
- i
- if
- غير شرعي
- بشكل غير قانوني
- مفروض
- تحسن
- in
- في أخرى
- زيادة
- العالمية
- سيء السمعة
- تأثير
- في البداية
- مثل
- سلامة
- تدخل
- إدخال
- استثمر
- استثمرت
- التحقيقات
- تنطوي
- إيران
- الإسلامية
- الدولة الإسلامية
- مسائل
- IT
- انها
- السلطات القضائية
- الاجتماعية
- قسم العدل
- علم
- كراكن
- Kucoin
- مختبرات
- أكبر
- أكبر تشفير
- اسم العائلة
- غسيل
- القانون
- القوانين
- الدعاوى القضائية
- ليد
- شروط وأحكام
- اسمحوا
- مثل
- حدود
- سيولة
- يعد
- ضائع
- صنع
- التيار
- كثير
- علامة
- تجارة
- الأسواق
- كتلة
- ماكس العرض
- أقصى
- مايو..
- me
- تعني
- معلم
- مليون
- المضللين
- مال
- غسل الأموال
- المقبلة.
- الأكثر من ذلك
- أكثر
- كثيرا
- دولة
- أخبار
- لا
- لا شى
- نوفمبر
- كثير
- باختصار
- الالتزامات
- ظهور
- of
- رسميا
- ملحق OKX
- on
- ONE
- فقط
- على
- تعمل
- عملية
- عمليات
- or
- المنظمات
- أخرى
- على مدى
- بين عشية وضحاها
- جزء
- الماضي
- وسائل الدفع
- معالجة الدفع
- إذن
- شخصيا
- منظور
- المنصة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- يتوسل
- يدافع عن مذنب
- وفرة
- تشكل
- يطرح
- بصورة إيجابية
- منشور
- يحتمل
- الضغط
- منع
- سابق
- الأولوية
- السجن
- مسبار
- معالجة
- الربح
- الأرباح
- دفعت
- حماية
- حماية
- البروتوكولات
- ثبت
- يثبت
- تثبت
- علانية
- سؤال
- معدل
- بدلا
- عرض
- الأخيرة
- بخصوص
- المناطق
- ندم
- قوانين
- المنظمين
- صدر
- مرارا وتكرارا
- تقرير
- التقارير
- تمثل
- المتطلبات الأساسية
- استقالة
- مرونة
- استجابة
- مسؤولية
- كشف
- أظهرت
- وحي
- تموج
- المخاطر
- منافس
- منافسيه
- ROSE
- يجري
- s
- قال
- تقرها
- عقوبات
- يقول
- الحيل
- سيناريو
- ثانية
- سكرتير
- تأمين
- أمن
- عقوبة
- مستوطنة
- عدة
- تحول
- عرضت
- غلق
- غلق
- هام
- بشكل ملحوظ
- مماثل
- منذ
- المقاس
- صغير
- بعض
- قريبا
- ابحث
- بدء التشغيل
- الولايه او المحافظه
- ذكر
- ملخص الحساب
- تفيد
- خطوة
- لا يزال
- صارم
- تزويد
- بالتأكيد
- المحيط
- نجا
- مشكوك فيه
- سوريا
- نظام
- أنظمة
- أخذ
- يأخذ
- الدبابات
- المستهدفة
- تكنولوجيا
- إرهابي
- الارهابيين
- من
- أن
- •
- المستقبل
- من مشاركة
- تشبه
- الأشياء
- فكر
- التهديد
- عبر
- وهكذا
- الوقت
- عملاق
- جبابرة
- إلى
- اليوم
- اليوم
- استغرق
- تيشرت
- الإجمالي
- تجارة
- حجم التداول
- تقليدي
- صفقة
- المعاملات
- خزينة
- هائل
- صحيح
- محاولة
- منعطف أو دور
- تحول
- لنا
- أوكرانيا
- لسوء الحظ
- المقبلة
- us
- وزارة العدل الأمريكية
- الولايات المتحدة ثانية
- المستخدمين
- قيمنا
- حكم
- جدا
- مخالفة
- انتهاكات
- افتراضي
- عملة افتراضية
- حجم
- سير
- وكان
- طريق..
- we
- Web3
- كان
- ابحث عن
- التي
- واسع الانتشار
- سوف
- مع
- عملية سحب
- السحب
- في غضون
- العالم
- في جميع أنحاء العالم
- سوف
- إكستريو
- عام
- سنوات
- زفيرنت
- تشاو