يقر الرئيس التنفيذي لشركة Bitcoin Mixer بأنه مذنب في غسل 300 مليون دولار في BTC

اعترف مالك Bitcoin mixer Helix والمقيم في ولاية أوهايو ، لاري دين هارمون ، بالذنب في مؤامرة واحدة لغسيل الأدوات المالية. في السابق ، زعم المدعون العامون الأمريكيون أن خلاط البيتكوين قام بغسل أكثر من 300 مليون دولار.

يقر مشغل خلاط البيتكوين بأنه مذنب

أقر هارمون بأنه مذنب في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا يوم الأربعاء (17 أغسطس 2021). وفقا ل خبر صحفى من قبل وزارة العدل الأمريكية (DoJ) ، قام المقيم في أوهايو بتشغيل خدمة غسيل أموال مظلمة.

بدأ المدعى عليه خدمة خلط عملات البيتكوين مرة أخرى في عام 2014 ، والتي كانت قيد التشغيل حتى عام 2017. يقوم خلاط أو بهلوان Bitcoin بإخفاء معاملات العملة المشفرة المصدر عن طريق مزجها مع "عملات معدنية" أخرى ، مما يجعل تتبعها أمرًا صعبًا.

خلال الفترة التي كان Harmon يعمل فيها ، ورد أن خلاط Bitcoin عالج حوالي 354,468،300 BTC ، بقيمة تزيد عن 15.9 مليون دولار في ذلك الوقت ، ولكن بقيمة XNUMX مليار دولار مع سعر البيتكوين الحالي. ومع ذلك ، ذكرت السلطات الأمريكية أن نسبة كبيرة من الأموال جاءت من أسواق Darknet.

تعاون Harmon مع AlphaBay ، عملاق سوق الشبكة المظلمة الذي عمل بين عام 2014 حتى الاستيلاء عليه في عام 2017. استخدمت AlphaBay ، جنبًا إلى جنب مع أسواق الشبكة المظلمة الأخرى ، خدمات خلط البيتكوين الخاصة بالمدعى عليه لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من أنشطة غير مشروعة.

تم القبض لاحقًا على المقيم في أوهايو البالغ من العمر 36 عامًا في فبراير 2020. وفقًا للسلطات الأمريكية ، قام Harmon بتشغيل خلاط البيتكوين فقط لإخفاء المعاملات الجنائية على Darknet من تطبيق القانون.

لاحقًا في تشرين الأول (أكتوبر) ، أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) انتقد هارمون بغرامة مدنية 60 مليون دولار.

وتعليقًا على آخر التطورات ، قال ستيفن إم دي أنتونو ، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول:

"اعترف هارمون بأنه تآمر مع بائعي Darknet لغسيل عملات البيتكوين الناتجة عن تهريب المخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية. يوضح الإقرار بالذنب اليوم التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتسلل وإغلاق شبكات غسيل الأموال بالعملات المشفرة التي تدعم مؤسسات الجريمة الإلكترونية ".

هارمون يواجه عقوبة السجن والغرامات والمصادرة

في حين لم يتم الإعلان عن تاريخ عقوبة هارمون بعد ، فقد يواجه المدعى عليه عقوبة أقصاها 20 سنة سجن. أيضًا ، سيدفع مشغل خلاط البيتكوين تعويضًا إلزاميًا ، وغرامة قدرها 500,000 دولار أو ضعف قيمة الممتلكات المتضمنة في المعاملة ، و "مدة الإفراج الخاضع للإشراف لا تزيد عن ثلاث سنوات".

علاوة على ذلك ، يتضمن جزء من صفقة التماس Harmon مصادرة أكثر من 4,400،200 BTC بقيمة XNUMX مليون دولار تقريبًا. كما قام رجل ولاية أوهايو بتسليم الممتلكات المصادرة المتورطة في عملية غسيل الأموال.

وفي الوقت نفسه ، فإن القضية هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة مالك خلاط البيتكوين. وفقًا لكالفين إيه شيفرز ، مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية في مكتب التحقيقات الفيدرالي ، فإن وكالة إنفاذ القانون مكرسة لصيد المجرمين الذين يعتقدون أنه يمكنهم التعتيم على أموالهم غير المشروعة باستخدام خدمات مثل Helix.