يقر مشغل خدمة خلط البيتكوين Helix بأنه مذنب في غسل أكثر من 300 مليون دولار

أقر الرجل المتهم بتشغيل خدمة خلط البيتكوين هيليكس بتهمة التآمر لغسيل الأموال ، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ).

اعترف لاري دين هارمون من ولاية أوهايو بتشغيل Helix من 2014 إلى 2017 ، بالإضافة إلى محرك بحث Darknet المعروف باسم Grams. تآمر Helix مع أسواق Darknet ، بما في ذلك AlphaBay و Evolution و Cloud 9 ، لغسيل الأموال. وفقًا لوزارة العدل ، نقلت Helix أكثر من 350,000 عملة بيتكوين ، والتي بلغت قيمتها أكثر من 300 مليون دولار في وقت إجراء المعاملات. 

قال مساعد المدير في المسؤول ستيفن إم دي أنتونو من مكتب مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن في بيان. "يُظهر الإقرار بالذنب اليوم التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتسلل وإغلاق شبكات غسيل الأموال بالعملات المشفرة التي تدعم مؤسسات الجريمة الإلكترونية."

رفعت وزارة العدل القضية الأولى ضد هارمون في فبراير / شباط. نسقت تحقيقاتها مع شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) ، والتي كانت منفصلة تجبى 60 مليون دولار غرامة مدنية ضد هارمون لانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال Helix. 

سيشهد الالتماس مصادرة Harmon لأكثر من 4,400 بيتكوين بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار اليوم. إنه ينتظر الحكم ، ويواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن ، ومدة الإفراج تحت الإشراف وغرامة قدرها 500,000 دولار أو ضعف قيمة الممتلكات المتضمنة في الصفقة.