يكشف تحليل السلسلة عن رابطة الاتجار بالبشر والاحتيال في جنوب شرق آسيا

ألقت شركة تحليلات بلوكتشين تشيناليسيس الضوء على العلاقة القاتمة بين العملات المشفرة والاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا من خلال تحليلها الأخير. في تقرير شامل، توضح Chainalogy كيفية عمل عصابات الاحتيال "ذبح الخنازير" في المناطق الخارجة عن القانون، مستغلة ضحايا عمليات الاحتيال الرومانسية والأفراد الذين يتم الاتجار بهم والذين أجبروا على ارتكاب هذه الجرائم.

ويقدم التقرير الذي يحمل عنوان "البصمة المباشرة لمركبات ذبح الخنازير في جنوب شرق آسيا: الاتجار بالبشر والفدية والاحتيال على مئات الملايين"، نظرة متعمقة على عمليات هذه المنظمات الإجرامية. إنه يسلط الضوء على الخسارة المذهلة البالغة 700 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال الرومانسية في عام 2022، وفقًا لتقرير IC3 الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، وما يقرب من 2.5 مليار دولار تم فقدانها بسبب أنواع مختلفة من عمليات الاحتيال في استثمار العملات المشفرة.

غالبًا ما تبدأ عمليات احتيال "ذبح الخنازير"، وهي مصطلح مشتق من تكتيك "تسمين" الضحايا قبل استخراج أموالهم بطريقة احتيالية، بمبادرات رومانسية على وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية. يتم إغراء الضحايا بوعد الحب أو الرفقة ويتم إقناعهم في النهاية بالاستثمار في مخططات احتيالية. لا تشكل عمليات الاحتيال تهديدًا للأمن المالي فحسب، بل تشكل أيضًا مشكلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان. العديد من القائمين على عمليات الاحتيال هم أنفسهم ضحايا، حيث تم الاتجار بهم وإجبارهم على العمل في ظل ظروف غير إنسانية في مجمعات كبيرة مثل متنزه KK سيئ السمعة في مياوادي في ميانمار.

يسلط تحليل تشيناليسيس الضوء على شبكة معقدة من المعاملات التي تربط مدفوعات الفدية للأفراد الذين يتم الاتجار بهم بالعائدات الناتجة عن عمليات الاحتيال الرومانسية. يتضمن التقرير دراسة حالة لـ KK Park، تكشف كيفية ارتباط عنوانين للفدية بمحافظ احتيال معروفة، مما يشير إلى حجم العمليات داخل هذه المجمعات.

يستجيب مجتمع العملات المشفرة للأزمة، من خلال تدخلات كبيرة من منظمات مثل Tether وOKX، التي ساعدت في تجميد الأصول المرتبطة بالاتجار بالبشر. علاوة على ذلك، أدى التعاون بين وزارة العدل الأمريكية ومنصات العملات المشفرة هذه إلى مصادرة كبيرة للأصول المرتبطة بهذه الجرائم.

وتتواصل الجهود لتفكيك هذه العمليات، حيث تكثف وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم جهودها. وفي أواخر عام 2023، أسفرت عملية للإنتربول قادتها كوريا الجنوبية عن اعتقال 3,500 مجرم إلكتروني ومصادرة أصول بقيمة 300 مليون دولار، بما في ذلك مبلغ كبير من العملات المشفرة.

تدعو تشيناليسيس إلى زيادة اليقظة داخل قطاع العملات المشفرة، وتحث الشركات على أن تكون استباقية في تحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها إلى السلطات. يوضح التقاطع بين العملات الرقمية والجريمة الحاجة إلى تنظيم قوي وتعاون بين شركات البلوكتشين والمؤسسات المالية ووكالات إنفاذ القانون.

مصدر الصورة: Shutterstock