وبحسب ما ورد ظهر رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في Binance في جلسة استماع بالمحكمة النيجيرية يوم الخميس بعد اتهامات بغسل الأموال والتهرب الضريبي.
طلب المدعون العامون النيجيريون محاكمة تيغران غامباريان ونديم أنجاروالا وباينانس نفسها بتهمة العمل دون الترخيص المطلوب، والتفاوض بشكل غير قانوني على أسعار صرف العملات الأجنبية، والتهرب الضريبي، وإخفاء أصل العائدات غير القانونية والإيرادات البالغة 35.4 مليون دولار، وفقًا لتقرير. تقرير من وكالة انباء.
ومع ذلك، لم يمثل سوى جامباريان أمام المحكمة، بينما فر زميله أنجاروالا من الحجز النيجيري الشهر الماضي.
المتحدث باسم أنجاروالا محمد,
"لقد ترك نديم الاحتجاز غير القانوني يوم السبت [23 مارس]، ولم تتم محاكمته أمام المحاكم النيجيرية ولم يتم إبلاغه بأي تهم موجهة إليه".
ومن المتوقع أن يتم استدعاء غامباريان رسميًا بتهمة غسيل الأموال والتهم الضريبية يومي 8 و19 أبريل على التوالي. تقارير رويترز.
وتعاني نيجيريا من التضخم المتفشي، مما دفع العديد من مواطنيها إلى استخدام البيتكوين والعملات المشفرة للتحوط ضد الانخفاض الكبير في قيمة النايرا.
ارتفعت قيمة BTC حاليًا بنسبة 800٪ تقريبًا من حيث القيمة في العام الماضي.
ومع ذلك، ألقت السلطات النيجيرية باللوم على Binance في الكثير من مشاكل العملة طالب أن البورصة تدفع ما يقرب من 10 مليارات دولار من الغرامات على مزاعم بأنها تلاعبت في سعر صرف عملتها الورقية.
بعد هذه الاتهامات، توقفت منصة Binance عن دعم النايرا على منصاتها.
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المولدة: Midjourney
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://dailyhodl.com/2024/04/06/binance-executive-detained-in-nigeria-appears-in-court-over-alleged-money-laundering-and-tax-evasion-report/
- :لديها
- :يكون
- :ليس
- $ UP
- المرتبة الرابعة
- 30
- 51
- 800
- المرتبة الرابعة
- a
- من نحن
- وفقا
- نصيحة
- نصح
- المستشار
- التسويق بالعمولة
- التسويق بالعمولة
- ضد
- التنبيهات
- مزاعم
- مزعوم
- an
- و
- أي وقت
- ظهر
- يبدو
- ابريل
- هي
- AS
- ممتلكات
- أسوشيتد
- At
- سلطات
- BE
- فاز
- كان
- قبل
- يجري
- مليار
- binance
- إلى البيتكوين
- البيتكوين والعملات المشفرة
- شراء
- by
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- المواطنين
- فئة
- الزميل
- الالتزام
- محكمة
- المحاكم
- نسبة الجريمة
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- العملة
- حاليا
- حبس
- يوميا
- تم التوصيل
- محتجز
- تخفيض العملة
- رقمي
- الأصول الرقمية
- الاجتهاد
- مباشرة
- do
- هل
- بشكل كبير
- اثنان
- البريد الإلكتروني
- تملص
- تبادل
- سعر الصرف
- تنفيذي
- متوقع
- أعربت
- فيسبوك
- أمر
- عملة ورقية
- مالي
- الجريمة المالية
- غرامة
- متابعيك
- في حالة
- أجنبي
- النقد الأجنبي
- رسميا
- تبدأ من
- دولار فقط واحصل على خصم XNUMX% على جميع
- شراء مراجعات جوجل
- يملك
- he
- رئيس
- السمع
- التحوط
- مخاطرة عالية
- وسلم
- له
- HODL
- HTTPS
- غير شرعي
- صورة
- in
- تضخم مالي
- وأبلغ
- استثمار
- الاستثمارات
- المستثمرين
- IT
- انها
- نفسها
- اسم العائلة
- العام الماضي
- غسيل
- اليسار
- حقوق الملكية الفكرية
- يفقد
- القيام ب
- التلاعب
- كثير
- مارس
- التسويق
- مايو..
- مليون
- ملكة جمال
- مال
- غسل الأموال
- شهر
- كثيرا
- نايرا
- تقريبا
- نيجيريا
- النيجيري
- لاحظ
- of
- on
- فقط
- تعمل
- آراء
- or
- الأصل
- على مدى
- الخاصة
- يشارك
- منصات التداول
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- من فضلك
- صحافة
- العائدات
- النيابة العامة
- دفع
- وضع
- معدل
- الأجور
- نوصي
- تقرير
- يقال
- مطلوب
- على التوالي
- مسؤولية
- رويترز
- إيرادات
- المخاطرة
- يوم السبت
- بيع
- ينبغي
- المتحدث باسم
- الدعم
- ضريبة
- التهرب الضريبي
- سياسة الحجب وتقييد الوصول
- أن
- •
- The Daily Hodl
- من مشاركة
- الخميس
- إلى
- الصفقات
- التحويلات
- محاكمة
- حاول
- غير شرعي
- us
- تستخدم
- وكان
- مع
- بدون
- عام
- أنت
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت
