توافق BitMEX على دفع 100 مليون دولار لتسوية الادعاءات

وافقت بورصة العملات المشفرة BitMex على دفع 100 مليون دولار لتسوية الادعاءات.

يوم الثلاثاء، قالت إحدى أكبر منصات التداول في العالم لمشتقات العملات المشفرة إنها ستدفع 100 مليون دولار لتسوية الادعاءات مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN). 

ونتيجة لذلك، تعد هذه واحدة من أكبر الاتفاقيات على الإطلاق ضد بورصة العملات المشفرة حيث يقوم المنظمون بتشديد الأمن في صناعة العملات المشفرة.

وبناء على التقارير، فإن سمح تبادل العملات المشفرة بسنوات من الصفقات غير القانونية. وهذا يعني أنها انتهكت قواعد مكافحة غسيل الأموال. وفقًا لـ CFTC، انتهكت BitMEX القوانين من خلال السماح للمقيمين في الولايات المتحدة بتداول العملات المشفرة من نوفمبر 2014 إلى أكتوبر 2020.

بالإضافة إلى ذلك، أوامر التسوية BitMEX لدفع 50 مليون دولار لهيئة تداول السلع الآجلة. كما يتعين على البورصة دفع ما يصل إلى 50 مليون دولار للمدفوعات بموجب صفقة مماثلة مع شبكة مكافحة الجرائم المالية. بعد ذلك، قالت BitMEX إنها تمنع أي شخص مقيم في الولايات المتحدة من الوصول إلى منصة التداول الخاصة بها.

وأكدت BitMEX في بيان لها أنها عززت برنامج الامتثال الخاص بها في السنوات الأخيرة. ولذلك، فهي تهدف إلى الانتهاء من التحقيقات.

وقال ألكسندر هوبتنر، الرئيس التنفيذي لشركة BitMEX،

نحن نأخذ مسؤولياتنا على محمل الجد، وسنواصل العمل بنشاط مع الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم لضمان أننا نلعب دورًا إيجابيًا في المساعدة في تشكيل مستقبل فئة الأصول الاستثنائية هذه.

ومع ذلك، فإن القرار لا يشمل مؤسسي BitMEX. وهذا يشمل آرثر هايز وبنجامين ديلو وصموئيل ريد. وقد اعترف جميع غير مذنب في قضية منفصلة لوزارة العدل تتهمهم بانتهاك قانون السرية المصرفية.