ألقت النيابة العامة في الولايات المتحدة القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة سرقة 10 ملايين دولار من مؤسسات مالية وغسل الأموال المسروقة باستخدام بورصات العملات المشفرة.
ويمكن أن يواجه كل فرد ما يصل إلى أكثر من 80 عامًا في السجن إذا ثبتت إدانته بهذه الاتهامات.
الاحتيال على البنوك وتوجيه العائدات إلى بورصات العملات المشفرة
A خبر صحفى أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك عن اعتقال تشونغ شي جاو، ونايفنغ شو، وفيو جيانغ من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، لتورطهم المزعوم في مخطط احتيال متقن يستهدف البنوك والمؤسسات المالية. في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب ما ورد قام جاو وشو وجيانغ بتعيين مواطنين أجانب صينيين وتايوانيين يعيشون مؤقتًا في الولايات المتحدة لفتح حسابات مصرفية في منطقة مدينة نيويورك الحضرية وأماكن أخرى.
وتم تسليم السيطرة على هذه الحسابات إلى الرجال الثلاثة، الذين سيتسببون في إيداع الأموال وتحويلها فيما بينهم قبل الشروع في الإبلاغ عن التحويلات البنكية غير المصرح بها، مما يدفع البنوك إلى إيداع حساباتهم.
بعد استلام الأموال المقيدة، قرر Gao وXu وJiang إما إجراء عمليات سحب أو تحويل الأموال إلى عملات مشفرة وتحويل الأموال إلى بورصات عملات مشفرة في الخارج قبل أن تكون البنوك على علم بالتقارير المزيفة غير المصرح بها.
امتد العمل الاحتيالي بين عامي 2018 و2022، حيث حصل المحتالون على أكثر من 10 ملايين دولار من النشاط غير المشروع. وكما جاء في البيان الصحفي، فقد أثرت السرقة على "ما يقرب من عشرة بنوك ومؤسسات مالية".
الحد الأقصى لمدة السجن 82 سنة في حالة الإدانة
تم توجيه تهمة واحدة إلى كل من جاو وشو وجيانغ بتهمة التآمر للاحتيال المصرفي، وتهمة واحدة بـ "التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت تؤثر على مؤسسة مالية"، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل أموال، وتهمة واحدة بسرقة الهوية المشددة.
في حين أن التهمتين الأوليين تحملان عقوبة السجن القصوى لمدة 30 عامًا، فإن التهمتين الثالثة والرابعة يمكن أن تصل عقوبتهما القصوى إلى السجن لمدة 20 عامًا وسنتين على التوالي.
وتعليقًا على هذا التطور، قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان:
"يجب أن تكون هذه الاتهامات بمثابة تحذير للمحتالين ومجرمي الإنترنت الذين يعتقدون أن بإمكانهم اللجوء إلى العملات المشفرة لإخفاء هوياتهم - بالتعاون مع الوكالات الشريكة لنا، سوف نجدك ونحاسبك على جرائمك."
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://cryptopotato.com/3-individuals-arrested-for-alleged-10-million-theft-and-money-laundering-using-crypto/
- 10 مليون دولار
- $ UP
- 1
- 20
- 20 سنة
- 2018
- 2022
- 30
- 80
- a
- مسؤول
- الحسابات
- عمل
- نشاط
- تتأثر
- تؤثر
- وكالات
- AI
- مزاعم
- مزعوم
- مزعوم
- an
- و
- أعلن
- هي
- المنطقة
- اعتقال
- القى القبض
- AS
- محامي
- علم
- خلفية
- مصرف
- حسابات بنكية
- البنوك
- لوحة الاعلان
- BE
- قبل
- ما بين
- binance
- العقود الآجلة بينانس
- الحدود
- مكتب
- by
- CAN
- حمل
- سبب
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- الصينية
- المدينة
- اللون
- تأتي
- ارتكاب
- مؤامرة
- محتوى
- تحول
- استطاع
- ائتمان
- جرائم
- التشفير
- العملات المشفرة
- تبادل كريبتوكيرنسي
- مجرمو الإنترنت
- داميان ويليامز
- قررت
- أودعت
- التطوير التجاري
- منطقة
- دزينة
- كل
- إما
- توضيح
- النهاية
- استمتع
- الاستبدال
- حصري
- خارجي
- زائف
- مكتب التحقيقات الفدرالي
- اتحادي
- الرسوم الدراسية
- مالي
- مؤسسة مالية
- المؤسسات المالية
- الاسم الأول
- في حالة
- أجنبي
- وجدت
- رابع
- احتيال
- المحتالين
- محتال
- مجانا
- تبدأ من
- أموال
- العقود الآجلة
- غاو
- دولار فقط واحصل على خصم XNUMX% على جميع
- مذنب
- إخفاء
- عقد
- HTTPS
- المتطابقات
- هوية
- if
- غير مشروع
- نشاط غير مشروع
- in
- الأفراد
- مؤسسة
- المؤسسات
- داخلي
- التحقيقات
- مشاركة
- سجن
- JPG
- الاجتماعية
- غسيل
- الذين يعيشون
- جعل
- هامش
- أقصى
- رجالي
- مليون
- مال
- غسل الأموال
- الأكثر من ذلك
- جديد
- نيويورك
- مدينة نيويورك
- بدون اضاءة
- of
- خصم
- عرض
- Office
- on
- ONE
- جاكيت
- or
- أخرى
- لنا
- على مدى
- في الخارج
- الشريكة
- مجتمع
- وجهات
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- صحافة
- خبر صحفى
- السجن
- العائدات
- النيابة العامة
- نادي القراءة
- تسلم
- تسجيل جديد
- الافراج عن
- تقرير
- التقارير
- على التوالي
- s
- قال
- المحتالين
- مخطط
- عقوبة
- خدمة
- مشاركة
- ينبغي
- الصلبة
- جنوبي
- المنطقة الجنوبية من نيويورك
- المدعومة
- ذكر
- ملخص الحساب
- المحافظة
- مسروق
- الأموال المسروقة
- استهداف
- مصطلح
- من
- •
- سرقة
- من مشاركة
- منهم
- وبالتالي
- تشبه
- هم
- اعتقد
- الثالث
- ثلاثة
- إلى
- سويا
- تحويل
- نقل
- التحويلات
- منعطف أو دور
- اثنان
- لنا
- مكتب المدعي العام الأمريكي
- غير مصرح
- متحد
- الولايات المتحدة
- استخدام
- تحذير
- وكان
- we
- كان
- من الذى
- سوف
- Williams
- الأسلاك
- الغش الأسلاك
- مع
- السحب
- سوف
- سنوات
- نيويورك
- أنت
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت
- تشونغ