تواجه Binance معركة قانونية مع استعداد المنظم الأمريكي للهجوم

من مكتب المحرر

عزيزي القارئ،

من النادر أن يقول المتحدثون باسم الشركة الكثير مما يمكن اعتباره مثيرًا للاهتمام ، ناهيك عن الكشف عنه. ومع ذلك ، فإن هذا هو بالضبط ما فعله أفراد الاتصالات في Binance بعد الأخبار التي تفيد بمقاضاة أكبر بورصة عملات رقمية في العالم بدعوى انتهاك القانون الأمريكي.

في بيان ردا على الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة العقود الآجلة للسلع الأمريكية والتداول ضد Binance ومؤسسها المشارك Changpeng "CZ" Zhao ، بشأن الانتهاكات المزعومة لقانون تبادل السلع ولوائح CFTC ، دعت الشركة إلى تطوير "نظام تنظيمي واضح ومدروس."

حتى الآن ، لطيف جدًا ، أليس كذلك؟ ربما. لكن في أكثر دول العالم إثارة للجدل ، يجب أن يكون القانون شيئًا إن لم يكن واضحًا. وعندما يتعلق الأمر بالتمويل في موطن أعمق أسواق رأس المال وأكثرها سيولة في العالم ، فإن الأمور لا تحصل على بلورة أكثر من القواعد واللوائح. 

وكما يحدث ، يأتي هذا في نفس الأسبوع الذي قدمت فيه وكالة أمريكية أخرى ، وهي لجنة الأوراق المالية والبورصات ، إشعارًا من Wells إلى Coinbase لتبادل العملات المشفرة ، مما يشير إلى أن إجراء التنفيذ قادم. Coinbase هي حالة سكتية ، ويتم تلخيص إحباطها ببساطة في تغريدة نشرها كبير مسؤوليها القانونيين ، بول غريوال ، الذي قال: "بعد سنوات من المطالبة بقواعد تشفير معقولة ، نشعر بخيبة أمل لأن لجنة الأوراق المالية والبورصات تفكر في إقامة حوار بناء . "    

إن دعوة Binance للوضوح التنظيمي لا يمكن تعويضها ، كما هو الحال مع Coinbase ، وهي تمثل وجهة نظر مشتركة عبر بقية صناعة العملات المشفرة حيث تكافح للخروج من ظل الصدمات والانفجارات الصادمة في العام الماضي. 

سواء أكانت مزاعم هيئة تداول السلع الآجلة صامدة أم لا ، فإن منصة Binance لها تاريخ ملون عندما يتعلق الأمر بالتنظيم والامتثال. ومع ذلك ، كانت خطوة البورصة أواخر العام الماضي لإنشاء صندوق استرداد لأصول التشفير المتعثرة - بغض النظر عن حجمها جانبًا - بادرة رائعة بدا أنها تشير إلى عزم جديد من جانبها على الوقوف في الجانب الصحيح من الأمور. كما كان إعلان Binance الصيف الماضي أنها ستنشئ مقرًا رئيسيًا عالميًا وهيكل إداري يتسم بالشفافية والمهنية. 

ولكن ربما كانت هذه كلها تحركات تم التخطيط لها جيدًا لمواجهة العثرات السابقة المحتملة في لعبة الشطرنج التنظيمية هذه. ويستمر ذلك في اللعب. سقطت العديد من القطع. في أعقاب الإحساس الهائل بالخيانة التي تعرضت لها صناعة العملات المشفرة من قبل زميلها سام بانكمان فرايد ، هناك رياح سياسية خلفية لإجراءات CFTC و SEC هذا الأسبوع.   

ولكن حتى تسقط مطرقة القاضي ، يبدو أن صناعة العملات المشفرة في طريقها لمزيد من البحث عن الذات لأنها تسعى إلى أرضية أكثر ثباتًا. على الصعيد الدولي ، يلاحظ المنظمون أيضًا. لعبة الشطرنج هذه هي لعبة عالمية ، وننتظر الخطوة التالية.

حتى المرة القادمة،

أنجي لاو
المؤسس ورئيس التحرير
Forkast

البصائر | ماذا يعنى ذلك؟

وصف Changpeng Zhao رفع دعوى قضائية من قبل CFTC ضد Binance بأنه "غير متوقع، "لكن المنظم كان يحقق في بورصة العملات المشفرة الخاصة به منذ عام 2021. 

كانت لجنة تداول السلع الآجلة تحقق فيما إذا كان لدى Binance تدابير كافية لمنع المقيمين في الولايات المتحدة من شراء وبيع مشتقات العملات المشفرة. تتطلب قواعد CFTC عمومًا من المنصات التسجيل بها إذا سمحت للأمريكيين بتداول هذه المنتجات. لدى Binance ، منذ سنوات ، بدا غير راغب في الامتثال، وتقول لجنة تداول السلع الآجلة إن البورصة قد حققت ملايين الدولارات من خلال القيام بذلك. 

كما اتهمت الهيئة التنظيمية Binance بعدم القيام بما يكفي لمكافحة غسيل الأموال. حسب لشكوى CFTC، منذ مايو الماضي على الأقل ، لم تقدم Binance تقرير نشاط مشبوه واحد في الولايات المتحدة للصناعة التي مثل هذا النشاط منتشر، يبدو من الغريب أن أكبر بورصة في العالم لم تكن لتكون قناة على الأقل لبعض الأموال المشبوهة.  

لا تستطيع هيئة تداول السلع الآجلة توجيه اتهامات جنائية ضد الشركات أو طلب عقوبة السجن للأفراد ، ولكنها يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بسمعة البورصة التي تمكنت حتى الآن من تجاهل الكثير من الدعاوى القضائية وأيضا الذعر من قبل المنظمين الآخرين. 

البصائر | ماذا يعنى ذلك؟

اعتقال دو كوون جدير بالملاحظة لأسباب عديدة. لا يُعد احتجازه انتصارًا لإنفاذ القانون فحسب ، ولكنه يمثل تغييرًا مهمًا في كيفية تعامل السلطات مع جرائم التشفير. 

في ذلك الوقت ، تم اعتبار انهيار رمز Terra كدليل على العيوب الكامنة في العملات المستقرة الخوارزمية، وتم التشهير بالتكنولوجيا كسبب لخسارة الكثير من الأموال. 

ولكن بفضل الجهود المستمرة لوكالات إنفاذ القانون ، فإن هذه الرواية تتغير الآن. جزء واحد من إعادة كتابة التاريخ يتعلق بالدور ربما لعبت FTX والشركات التابعة لها في كسر علاقة Terra-Luna من أجل الربح. 

الآخر ، وسبب اعتقال دو كوون ، هو كيف تمكن هو وآخرون من ذلك يستحوذ على مليارات الدولارات من المستثمرين مع دعم السيولة ، بالإضافة إلى إخفاء المطورين الواضح لـ نقاط الضعف في كود المشروع.  

قد يبدو أن عجلات العدالة تدور ببطء بالنسبة للمتهمين بجرائم التشفير ، لكن التعاون المتزايد لإنفاذ القانون مع بعضها البعض على المستوى الدولي قد أنهى سريعًا مسيرة دو كوون.

البصائر | ماذا يعنى ذلك؟

الطبيعة التكهنية للعملات المشفرة واستهلاكها الهائل للطاقة - ناهيك عن قدرتها على نقل مبالغ كبيرة من المال خارج سيطرة الحكومة ومراقبتها - جعلت الصين متوترة بما فيه الكفاية حظر جميع عمليات تعدين العملات المشفرة والمعاملات المشفرة في سبتمبر 2021. ومع ذلك ، يبدو أن السلطات الصينية ترى الآن الجانب الصعودي في تطوير العملات المشفرة ، حيث تنشر هونج كونج سلسلة من وثائق السياسة للإشراف على نمو قطاع التشفير في المدينة.

الآن بعد أن أعربت البنوك الصينية المملوكة للدولة عن دعمها لعدد متزايد من شركات التشفير التي تحتاج إلى حسابات مصرفية للشركات ، فقد تحصل الشركات الناشئة في المدينة على وصول أسهل إلى الخدمات المصرفية. يمكن لتحركات البنوك الصينية أن تملأ الفراغ الذي خلفه انهيار البنوك الأمريكية الصديقة للعملات المشفرة بنك وادي السيليكون, سيلفرغيت كابيتال و بنك التوقيع.

شوهد المسؤولون الصينيون ، بمن فيهم ممثلون من مكتب الاتصال في هونغ كونغ الصيني - الموقع التمثيلي لبكين في المدينة - يختلطون مع شخصيات صناعة التشفير المحلية في الأحداث في هونغ كونغ ، بلومبرج وذكرت في الشهر الماضي ، علامة أخرى على أن بكين أعطت مباركتها لدفع العملة المشفرة في هونج كونج.

أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الصين تعتزم تطوير صناعة الويب 3.0 الخاصة بها ، ونشر جميع أنواع blockchain للمؤسسات ومشاريع البنية التحتية الحكومية مع حصر جميع الأشياء المشفرة في هونغ كونغ ، وهي منطقة إدارية خاصة تدير اقتصادها وفقًا لمبادئ السوق الحرة. مثل هونج كونج نظام الترخيص الجديد بالنسبة لمنصات تداول الأصول الافتراضية ، يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام ، فقد تجد المدينة نفسها في وضع يحسد عليه بالعودة إلى مجدها السابق كمركز للعملات المشفرة مع التأكيد على تأكيدات المستثمرين ومؤسسي الشركة بأن الزعماء السياسيين في هونغ كونغ لن يتدخلوا.