الشرطة البلغارية اقتحام مكتب نيكسو

ادعى الادعاء أن الشركة كانت لها يد في تمويل الإرهاب

اتهم المدعون البلغاريون Nexo ، مقرض تشفير مركزي مقره في البلاد ، بخدمة عميل "مول أعمال إرهابية" ، وفقًا لتقرير إخباري محلي. 

قامت سلطات إنفاذ القانون البلغارية بالبحث في 15 عنوانًا فيما يتعلق بالتحقيق ، لكن ليس من الواضح ما إذا كان قد تم إلقاء القبض على أي شخص ، محطة التلفزيون البلغارية bTV وذكرت الخميس. 

في بيان ، قالت المتحدثة باسم نيكسو ، ماجدالينا خريستوفا ، إن الشركة "تعتقد أنها ضحية لهجوم منظم لتعطيل مركزها الريادي في السوق".

قالت خريستوفا لصحيفة The Defiant: "تتعاون Nexo بشكل كامل مع السلطات في بلغاريا فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية في أحد مكاتبها المحلية". تتعلق الاستفسارات بمزاعم حول مكافحة غسل الأموال (AML) والامتثال الضريبي. الكيان الذي تجري فيه الاستفسارات لا يتعامل مع العملاء ويتولى مهام المكتب الخلفي ".

وقالت المدعية البلغارية سيكا ميليفا إن 94 مليار دولار من الأموال غير المشروعة قد مرت عبر Nexo على مدى السنوات الخمس الماضية وأن Nexo أخفت التدفقات باستخدام "شركات جوفاء" ، حسبما ذكرت قناة bTV. 

وقالت ميليفا: "يتم تنفيذ إجراءات تحقيق نشطة في إقليم صوفيا بهدف تحييد النشاط الإجرامي غير القانوني لبنك Nexo للتشفير". "المنظمون الرئيسيون لهذا النشاط هم مواطنون بلغاريون ، والنشاط الرئيسي هو من أراضي بلغاريا".

تعتبر Nexo نفسها "مؤسسة الإقراض الرائدة والأكثر ثقة" في مجال العملات المشفرة ولديها أصول تزيد عن 2 مليار دولار من 5 ملايين عميل ، وفقًا لشركة التدقيق أرمانينو.

هذه قصة نامية.