وزارة العدل بولاية كاليفورنيا تتخذ إجراءات صارمة ضد حلقة أجهزة الصراف الآلي غير المشروعة في البيتكوين

كان قيس محمد حكم إلى السجن لمدة عامين بعد الإقرار بالذنب في إدارة عملات افتراضية غير مرخصة وغسل ما بين 15 مليون دولار و 25 مليون دولار في إلى البيتكوين والنقد. 

بين ديسمبر 2014 ونوفمبر 2019 ، امتلك محمد ويدير "Herocoin" واستخدم لقب "Superman29" للإعلان عن نشاطه التجاري عبر الإنترنت ، وجعل العملاء يشترون ويبيعون Bitcoin نقدًا في معاملات تصل إلى 25,000 دولار. 

وحصل أيضًا على عمولات بنسبة 25٪ على هذه المعاملات ، وهو ما يمثل ارتفاعًا كبيرًا عن المعدل القياسي. 

كانت هذه العمليات متميزة عن أسطوله من أكشاك Bitcoin ، حيث يمكن للمستخدمين شراء وبيع Bitcoin دون إجراءات التعريف المطلوبة. كما سمح للعملاء بإجراء معاملات متعددة ومتتالية تصل إلى 3,000 دولار لكل منها. 

من غير الواضح مدى اختلاف هذه الأجهزة عن أجهزة الصراف الآلي المشفرة القياسية.

كان يعلم أن بعض أموال عملائه أتت من نشاط غير قانوني وكانت من عائدات الجريمة. على وجه التحديد ، كان محمد مدركًا أن أموال أحد العملاء هي عائدات جريمة مصدرها شبكة الويب المظلمة. 

شبكة صراف آلي بيتكوين غير مرخصة

سياران ماكيفوي ، المتحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي محمد أن محمد كان أيضًا موظفًا سابقًا في الصناعة المصرفية. من المحتمل أنه كان على علم بأنه مطالب بتسجيل نشاطه في شبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN). 

قال المدعون المتورطون في حكم محمد: "بدلاً من استخدام معرفته لإنشاء برنامج امتثال قوي ، تجنب محمد واحدًا تمامًا واستفاد من خلال جعل عمله قناة فعالة وغير خاضعة للرقابة ومجهولة الهوية تقريبًا لغسل الأموال وغيرها من الجرائم". 

قال ماكيفوي إن محمد كان على الأرجح على علم بأن نشاطه يندرج تحت لوائح مكافحة غسل الأموال أيضًا ، بما في ذلك الحاجة إلى تقديم تقارير معاملات العملة ، وإجراء العناية الواجبة على العملاء ، وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة لأي معاملات تزيد قيمتها عن 2,000 دولار يعرفها كان لديه سبب للاشتباه في تورطه في نشاط إجرامي.

ومع ذلك ، اختار محمد عدم الإبلاغ عن هذه المعلومات. 

بعد أن اتصلت به FinCEN ، ورد أن محمد سجل نشاط شركته لكنه استمر في التقصير في تلبية المتطلبات التنظيمية الأوسع. 

المصدر: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring