أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) يوم الثلاثاء أنها رفعت دعوى إنفاذ مدنية ضد شركة فوركس غير مسجلة مقرها ميشيغان ومالكها علي بزي. وفقًا للبيان الصحفي ، تم اتهام شركة Welther Oaks، LLC و Bezzi بالاحتيال والاختلاس المرتبطين بتشغيل مجموعة سلع فوركس.
وأشارت السلطات إلى أن بزي تم التماسه بطريقة احتيالية ما لا يقل عن 470,000،2018 دولار في مارس 25 من ما يقرب من 15 مشاركًا في المجمع لتداول العملات الأجنبية كما يُزعم. وعد مالك شركة Welther Oaks، LLC المستثمرين بعائدات عالية على استثماراتهم الخاصة ، حيث حصلوا على "أرباح مضمونة" تصل إلى XNUMX٪ شهريًا دون التعرض لخطر الخسائر. كما أخبر بزي العملاء أنه يمكنهم سحب أموالهم في أي وقت.
"تزعم الشكوى أيضًا أن Bazzi و Welther Oaks استخدموا جزءًا صغيرًا فقط من الأموال التي جمعوها لتداول الفوركس وأخفوا احتيالهم عن طريق إصدار بيانات حساب مزيفة إلى المشاركين في التجمع والتي ادعت أنها تظهر أرباحًا تجارية. بالإضافة إلى ذلك ، تدعي الشكوى أن المدعى عليهم اختلسوا ما لا يقل عن 387,000 دولار من أموال المشاركين للإنفاق على السيارات والمجوهرات ومشتريات التجزئة والوجبات والترفيه والسفر لبازي ، "لاحظت لجنة تداول السلع الآجلة.
المقالات المقترحة
يقدم رأس المال الحصري تداول الأسهم الجزئيانتقل إلى المقال >>
دخل بزي في إقرار بالذنب في دعوى جنائية موازية
ومع ذلك ، فإن CFTC - التي ملأت التهم في المنطقة الشرقية من ميشيغان - تسعى إلى إلغاء المكاسب غير المشروعة ، والعقوبات المالية المدنية ، والتعويض ، والتسجيل الدائم ، وحظر التداول ، وإصدار أمر قضائي دائم ضد المزيد من الانتهاكات لبورصة السلع. قانون (CEA) ولوائح هيئة الرقابة. علاوة على ذلك ، في دعوى جنائية موازية ضد بزي ، علقت لجنة تداول السلع الآجلة بأنه قدم اليوم إقرارًا بالذنب.
"تحذر هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) من أن الأوامر التي تتطلب دفع الأموال للضحايا قد لا تؤدي إلى استرداد أي أموال ضائعة لأن المخالفين قد لا يكون لديهم أموال أو أصول كافية. وأضافت الهيئة أن هيئة تداول السلع الآجلة ستواصل الكفاح بقوة من أجل حماية العملاء وضمان محاسبة المخالفين.
في حالة حديثة أبلغ عنها الأقطاب المالية، CFTC دخلت في أمر موافقة ضد ثلاثة أفراد مرتبطين بنظام العملة المشفرة.
- "
- 000
- حسابي
- اكشن
- مزعوم
- أعلن
- البند
- ممتلكات
- السيارات
- حظر
- الموارد
- CFTC
- متهم
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- عمولة
- سلعة
- موافقة
- استمر
- مجرم
- العملات المشفرة
- العملاء
- الشرقية
- ترفيه
- تبادل
- شركة
- تقويم الفوركس
- احتيال
- أموال
- العقود الآجلة
- مرتفع
- HTTPS
- الاستثمارات
- المستثمرين
- IT
- LLC
- شعار
- مارس
- مال
- الطلبات
- كاتوا ديلز
- وسائل الدفع
- تجمع
- صحافة
- خبر صحفى
- الحماية
- مشتريات
- استرجاع
- التسجيل
- قوانين
- بيع بالتجزئة
- عائدات
- المخاطرة
- صغير
- أنفق
- مخزون
- الوقت
- تجارة
- تجارة
- سفر
- us
- من الذى