تم القبض على أكثر من 1,100 شخص عبر عمليات الاحتيال عبر الهاتف والإنترنت
تواصل الصين سياساتها المناهضة للعملات المشفرة من خلال إجراء المزيد من التحقيقات والاعتقالات
قالت وزارة الأمن العام إنه بعد تحقيقات واسعة النطاق ومراقبة المحتالين المشتبه بهم، اعتقلت الشرطة في الصين الآن أكثر من 1,100 شخص يشتبه في استخدامهم العملات المشفرة لغسل عائدات غير قانونية من عمليات الاحتيال عبر الهاتف والإنترنت في حملة قمع أخيرة.
تعد الاعتقالات جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات في الصين لزيادة حملتها على تداول العملات المشفرة. في الشهر الماضي، حظرت ثلاث هيئات صناعية الخدمات المالية وخدمات الدفع المتعلقة بالعملات المشفرة، وقالت الحكومة الصينية إنها ستشدد القيود على هذه الخدمات. بيتكوين التعدين والتجارة.
وقالت وزارة الأمن العام الصينية إنه بحلول بعد ظهر الأربعاء، قامت الشرطة بتفكيك أكثر من 170 مجموعة إجرامية متورطة في استخدام العملات المشفرة لغسل الأموال. كانت عملية الاحتيال التي استخدمها الجناة بسيطة: فقد فرض القائمون على غسيل الأموال على عملائهم المجرمين عمولة تتراوح بين 1.5% و5% لتغيير عائداتهم غير القانونية إلى عملات افتراضية باستخدام بورصات العملات المشفرة، حسبما أعلنت الوزارة على حسابها الرسمي على Wechat.
قالت جمعية الدفع والمقاصة الصينية بالأمس إن عدد الجرائم التي تنطوي على استخدام العملات الافتراضية آخذ في الارتفاع. وقالت الجمعية في بيان لها: نظرًا لأن العملات المشفرة مجهولة المصدر ومريحة وعالمية بطبيعتها، "فقد أصبحت على نحو متزايد قناة مهمة لغسل الأموال عبر الحدود".
أصبحت العملات المشفرة بسرعة وسيلة الدفع المفضلة عندما يتعلق الأمر بأنشطة المقامرة غير القانونية، حيث يدعم ما يقرب من ١٣٪ من مواقع المقامرة استخدام العملات الافتراضية، وقد جعلت تقنية بلوكتشين من الصعب على السلطات تتبع الأموال، وفقًا للجمعية.
منعت الصين المؤسسات المالية ومؤسسات الدفع من تقديم الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة في منتصف شهر مايو على خلفية تقلباتها. وقالت إنها تشكل خطرا جسيما على ممتلكات الناس ويمكن أن تعطل النظام الاقتصادي والمالي الطبيعي. كما شمل الحظر منصات الإنترنت، ولا يجوز لشركات التأمين الاكتتاب على أي شركة تتعامل بالعملات الافتراضية بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك، لا يزال من الممكن الوصول إلى بعض منصات التداول الخارجية من البر الرئيسي للصين، ولا تزال الإعلانات منتشرة على موقعي Weibo وWeChat.
المصدر: https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-dependent-money-laundering/
- &
- 100
- حسابي
- أنشطة
- أعلن
- القى القبض
- الاعتقالات
- حظر
- سلسلة كتلة
- بلوكشين التكنولوجيا
- تغيير
- متهم
- الصين
- الصينية
- عمولة
- الشركات
- تواصل
- جرائم
- مجرم
- عبر الحدود
- التشفير
- تبادل تشفير
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- تداول كريبتوكيرنسي
- العملات القوية الاخرى
- المخصصة
- تعطيل
- اقتصادي
- الاستبدال
- مالي
- شركة
- لعب القمار
- العالمية
- HTTPS
- غير شرعي
- القيمة الاسمية
- العالمية
- المؤسسات
- التأمين
- Internet
- المشاركة
- IT
- تعدين
- مال
- غسل الأموال
- رسمي
- طلب
- وسائل الدفع
- خدمات الدفع
- مجتمع
- منصات التداول
- Police
- سياسات الخصوصية والبيع
- الملكية
- جمهور
- المخاطرة
- احتيال
- المحتالين
- الحيل
- أمن
- خدمات
- الاشارات
- المواقع
- ملخص الحساب
- المراقبة
- تكنولوجيا
- مسار
- تجارة
- افتراضي
- العملات الافتراضية
- تطاير
- وي شات