البلدان التي تتجاهل قواعد العملة المشفرة AML وضع المخاطر على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي - تقرير

By كلارك

توصي التقارير بأن تقوم فرقة العمل المعنية بالإجراءات النقدية بإجراء فحوصات سنوية للتأكد من أن البلدان تنفذ قواعد غسيل الأموال لموردي العملات المشفرة.

البلدان التي تفشل في الالتزام بنصائح مكافحة غسل الأموال (AML) للعملات المشفرة قد تجد نفسها إضافية في "القائمة الرمادية" لفرقة العمل المعنية بالإجراءات النقدية (FATF).

وفقًا لتقرير نشرته قناة الجزيرة بتاريخ 7 نوفمبر، تقول المصادر إن هيئة الرقابة النقدية العالمية تحضر لإجراء فحوصات سنوية للتأكد من أن الدول تنفذ قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CTF) على موردي العملات المشفرة.

وتشير القائمة الرمادية إلى قائمة الدول التي تعتبرها مجموعة العمل المالي "ولايات قضائية تخضع لمراقبة متزايدة".

وتقول مجموعة العمل المالي إن الدول المدرجة في هذه القائمة التزمت بحل "أوجه القصور الإستراتيجية" ضمن أطر زمنية موحدة وبالتالي فهي تخضع للمراقبة المتضخمة.

وهي تختلف عن "القائمة السوداء" الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والتي تشير إلى البلدان التي تعاني من "أوجه قصور استراتيجية كبيرة فيما يتعلق بغسل الأموال"، وهي القائمة التي تضم بلاد فارس وبالتالي جمهورية تشوسون الديمقراطية الشعبية.

وفي الوقت الحالي، هناك 23 دولة على القائمة الرمادية، إلى جانب سوريا وجنوب السودان وهايتي وأوغندا.

النقاط الساخنة للعملات المشفرة مثل الإمارات العربية المتحدة والفلبين موجودة في القائمة الرمادية؛ ومع ذلك، تماشيًا مع مجموعة العمل المالي، أنشأت كل دولة "التزامًا سياسيًا رفيع المستوى" للعمل مع هيئة الرقابة النقدية العالمية لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كانت باكستان مدرجة سابقًا في القائمة، ولكن عند اتخاذ أربعة وثلاثين إجراءً لحل مشكلات مجموعة العمل المالي، فإنها لا تخضع لرقابة مبالغ فيها.

أشار أحد المصادر المجهولة التي استشهدت بها الجزيرة إلى أنه في حين أن الفشل في الاستفادة من نصائح مكافحة غسيل الأموال المشفرة لن يؤدي تلقائيًا إلى وضع ريفي في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، إلا أنه قد يكون له تأثير على تصنيفها الإجمالي، مما قد يؤدي إلى تضخيم بعض الملاحظات.

تواصل كوينتيليغراف مع فريق العمل المعني بالإجراءات النقدية للتعليق، لكنه لم يتلق ردًا حتى وقت النشر.

في أبريل 2022، أفادت هيئة مراقبة مكافحة غسيل الأموال أن العديد من البلدان، إلى جانب تلك التي لديها موردي الخدمات الافتراضية (VASPs)، لا يبدو أنها تمتثل لمعاييرها بشأن مكافحة تمويل الإكراه (CFT) ومكافحة غسل الأموال ( مكافحة غسل الأموال).

بموجب نصائح فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، يجب أن يكون مقدمو خدمة الأصول الافتراضية الذين يعملون داخل ولايات قضائية معينة مرخصين أو مسجلين.

وفي مارس/آذار، وجدت أن العديد من البلدان لديها "أوجه قصور استراتيجية" فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ومالطا وجزر كايمان وبالتالي الفلبين.

في أكتوبر/تشرين الأول، أشارت سفيتلانا مارتينوفا، منظمة مكافحة تمويل الإكراه في الأمم المتحدة، إلى أن المال والصناعة المصرفية هما "الطرق السائدة" لتمويل الإرهاب.

ومع ذلك، سلطت مارتينوفا الضوء أيضًا على أن التقنيات مثل العملات المشفرة تُستخدم "لخلق فرص لإساءة الاستخدام".

وقالت خلال "اجتماع خاص": "إذا تم استبعادهم من النظام الاقتصادي الرسمي وكانوا يريدون الحصول على شيء ما أو الاستثمار فيه دون الكشف عن هويتهم، وكانوا متقدمين في ذلك، فيمكنهم إساءة استخدام العملات المشفرة". من الذين في أكتوبر. 28.

كلارك

رئيس قسم التكنولوجيا.

البلدان التي تتجاهل قواعد مكافحة غسيل الأموال المشفرة تخاطر بوضعها في "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي - مصدر التقرير https://blockchainconsultants.io/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatfs-grey-list-report/