مؤسس ومالك الأغلبية في Cryptocurrency Exchange مكلف بمعالجة أكثر من 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة

تم القبض على المؤسس والمالك الأكبر لبورصة العملات المشفرة ، Bitzlato Ltd. (Bitzlato) ، الليلة الماضية في ميامي لتشغيله المزعوم لأعمال تحويل الأموال التي تنقل وتحول الأموال غير المشروعة والتي فشلت في تلبية الضمانات التنظيمية الأمريكية ، بما في ذلك مكافحة- متطلبات غسيل الأموال. 

من المقرر أن يمثل أناتولي ليجكوديموف ، البالغ من العمر 40 عامًا ، وهو مواطن روسي يقيم في شنتشن بجمهورية الصين الشعبية ، أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لفلوريدا بعد ظهر اليوم. تتخذ السلطات الفرنسية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) إجراءات إنفاذ متزامنة.

قالت نائبة المدعي العام ليزا أو موناكو: "لقد وجهت وزارة العدل اليوم ضربة كبيرة لنظام التشفير البيئي". خلال الليل ، عملت الوزارة مع شركاء رئيسيين هنا وفي الخارج لتعطيل Bitzlato ، محرك غسيل الأموال الذي يتخذ من الصين مقراً له والذي غذى محور التكنولوجيا الفائقة في مجال التشفير ، والقبض على مؤسسها ، المواطن الروسي أناتولي ليجكوديموف. ترسل إجراءات اليوم رسالة واضحة: سواء انتهكت قوانيننا من الصين أو أوروبا - أو أساءت استخدام نظامنا المالي من جزيرة استوائية - يمكنك توقع الرد على جرائمك داخل قاعة محكمة بالولايات المتحدة ".

قال مساعد المدعي العام كينيث أ. الشعبة الجنائية بوزارة العدل. "تُظهر الجهود الهائلة التي يبذلها الفريق الوطني لإنفاذ العملة المشفرة لتعطيل Bitzlato واعتقال المدعى عليه أننا سنواصل العمل مع شركائنا - الأجانب والمحليين - لمكافحة الجرائم التي تغذيها العملة المشفرة ، حتى لو تجاوزت الحدود الدولية."

وفقًا لوثائق المحكمة ، فإن Legkodymov هو أحد كبار المسؤولين التنفيذيين والمساهمين الأكبر في Bitzlato ، وهي بورصة عملات رقمية مسجلة في هونغ كونغ تعمل على مستوى العالم. قامت Bitzlato بتسويق نفسها على أنها تتطلب الحد الأدنى من التعريف من مستخدميها ، مع تحديد أنه "لا يلزم وجود صور شخصية أو جوازات سفر". في المناسبات التي وجهت فيها Bitzlato المستخدمين لتقديم معلومات تعريفية ، سمحت لهم مرارًا وتكرارًا بتقديم معلومات تخص المسجلين "المخادعين".

قال المدعي الأمريكي بريون بيس للمنطقة الشرقية من نيويورك: "المؤسسات التي تتاجر في العملات المشفرة ليست فوق القانون وأصحابها ليسوا بعيدًا عن متناولنا". "كما يُزعم ، باعت Bitzlato نفسها للمجرمين على أنها بورصة عملات مشفرة بدون أسئلة ، وجنت ودائعًا بمئات الملايين من الدولارات نتيجة لذلك. يدفع المدعى عليه الآن ثمن الدور الخبيث الذي لعبته شركته في النظام البيئي للعملات المشفرة ".

نتيجة لإجراءات اعرف عميلك المعيبة (KYC) ، أصبح Bitzlato ملاذاً للعائدات والأموال الإجرامية المخصصة للاستخدام في النشاط الإجرامي. أكبر نظير لبيتزلاتو في معاملات العملات المشفرة كان سوق هيدرا (Hydra) ، وهو سوق مجهول وغير مشروع على الإنترنت للمخدرات والمعلومات المالية المسروقة ووثائق التعريف المزورة وخدمات غسيل الأموال التي كانت أكبر وأطول سوق للشبكات المظلمة في العالم. تبادل مستخدمو Hydra أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة مع Bitzlato ، إما بشكل مباشر أو من خلال وسطاء ، حتى تم إغلاق Hydra من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والألمانية في أبريل 2022. كما تلقى Bitzlato أكثر من 15 مليون دولار من عائدات برامج الفدية.

قال مساعد نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بريان تورنر: "سيستمر مكتب التحقيقات الفيدرالي في ملاحقة الممثلين الذين يحاولون إخفاء نشاطهم الإجرامي وراء لوحات المفاتيح واستخدام وسائل مثل العملة المشفرة للتهرب من تطبيق القانون". "سنعمل مع شركائنا الفيدراليين والدوليين بلا هوادة لتعطيل وتفكيك هذه الأنواع من المؤسسات الإجرامية. يجب أن يكون اعتقال اليوم بمثابة تذكير بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيفرض مخاطر وعواقب على أولئك الذين ينخرطون في هذه الأنشطة ".

قال مساعد المدير المسؤول مايكل جيه دريسكول من مكتب مكتب التحقيقات الفدرالي في نيويورك الميداني: "كما يُزعم اليوم ، سمح ليغكوديموف لبيتزلاتو بأن يصبح ملاذًا آمنًا متصورًا للأموال المستخدمة والنتيجة لمجموعة متنوعة من الأنشطة الإجرامية". "يظل مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاؤنا ثابتين في التزامنا بالحفاظ على أسواق العملات المشفرة - كما هو الحال مع أي سوق مالي - خالية من أي نشاط غير مشروع. يجب أن يكون إجراء اليوم مثالاً على هذا الالتزام حيث سيواجه ليجكوديموف الآن عواقب أفعاله في نظام العدالة الجنائية لدينا ".

كما زُعم في الشكوى ، استخدم عملاء Bitzlato بشكل روتيني بوابة خدمة عملاء الشركة لطلب الدعم للمعاملات مع Hydra ، والتي غالبًا ما قدمتها Bitzlato ، واعترفوا في المحادثات مع موظفي Bitzlato بأنهم كانوا يتداولون بهويات مفترضة. علاوة على ذلك ، كان مديرو Legkodymov و Bitzlato الآخرين على دراية بأن حسابات Bitzlato كانت مليئة بالنشاط غير المشروع وأن العديد من مستخدميها مسجلين بهويات الآخرين. على سبيل المثال ، في 29 مايو 2019 ، استخدم Legkodymov نظام الدردشة الداخلي في Bitzlato ليكتب إلى زميل له أن مستخدمي Bitzlato معروفون بأنهم محتالون ، مستخدمين وثائق هوية الآخرين لتسجيل حساباتهم. حذر زملاء ليجكوديموف مرارًا وتكرارًا من أن قاعدة عملاء Bitzlato تتكون من "مدمنين يشترون المخدرات في [] Hydra" و "تجار مخدرات" ، حتى أن أحد كبار المديرين التنفيذيين شدد على أنه يجب على Bitzlato محاربة تجار المخدرات "اسميًا" فقط ، لتجنب إلحاق الضرر بالشركة الحد الأدنى. غلف جدول بيانات داخلي محفوظ في مجلد إدارة Bitzlato المشترك وجهة نظر الشركة عن نفسها: "الإيجابيات: لا اعرف عميلك. . . . السلبيات: الأموال القذرة. . . . "

كما زُعم في الشكوى ، على الرغم من ادعاء Bitzlato عدم قبول مستخدمين من الولايات المتحدة ، فقد قامت بأعمال تجارية كبيرة مع عملاء مقيمين في الولايات المتحدة ، ونصح ممثلو خدمة العملاء المستخدمين مرارًا وتكرارًا أنه يمكنهم تحويل الأموال من المؤسسات المالية الأمريكية. علاوة على ذلك ، تلقى Legkodymov - الذي أدار بنفسه Bitzlato من ميامي في عامي 2022 و 2023 - تقارير تعكس حركة مرور كبيرة إلى موقع Bitzlato من عناوين بروتوكول الإنترنت في الولايات المتحدة ، بما في ذلك أكثر من 250 مليون زيارة من هذا القبيل في يوليو 2022.

Legkodymov مكلف بإجراء أعمال تحويل الأموال غير المرخصة. في حالة إدانته ، يواجه عقوبة قصوى بالسجن خمس سنوات.

بالتزامن مع الاعتقال الذي تم الإعلان عنه اليوم ، قامت السلطات الفرنسية ، بالتعاون مع يوروبول وشركاء في إسبانيا والبرتغال وقبرص ، بتفكيك البنية التحتية الرقمية لبيتزلاتو ، وصادرت عملة بيتزلاتو المشفرة ، واتخذت إجراءات إنفاذ أخرى.

بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت FinCEN التابعة لوزارة الخزانة عن أمر بموجب المادة 9714 (أ) من قانون مكافحة غسل الأموال الروسي ، بصيغته المعدلة ، مع تحديد Bitzlato على أنها "مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال" فيما يتعلق بالتمويل الروسي غير المشروع. يفرض الأمر إجراءً خاصًا يحظر تحويلات معينة للأموال التي تنطوي على Bitzlato من قبل أي مؤسسة مالية مغطاة.

يتولى محامو المحاكمة في الفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة (NCET) ألكسندر ميندلين ، وسكوت ميسلر ، وماثيو بلاكوود من القسم الجنائي بوزارة العدل ومساعد المدعي العام الأمريكي آرتي ماكونيل للمنطقة الشرقية من نيويورك ، رفع الدعوى ، بمساعدة اختصاصية شبه قانونية ماري كلير مكماهون .

حققت وزارة العدل في هذه القضية بالتنسيق الوثيق مع سلطات إنفاذ القانون الفرنسية و FinCEN بوزارة الخزانة ، وكلاهما اتخذ إجراءات إنفاذ منفصلة اليوم تحت سلطات كل منهما. قدم مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل والملحق القانوني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في فرنسا مساعدة حاسمة في هذه الحالة ، مع دعم كبير من الاتصال الدولي للعمليات السيبرانية بالوزارة. كما يعرب كل من NCET ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك عن تقديرهما لقسم Cyber ​​التابع لمكتب ادعاء باريس ولقيادة الفضاء السيبراني Gendarmerie Nationale (وحدة التحقيق في الجرائم الإلكترونية / C3N). كما قدمت المساعدة من قبل الجمارك وحماية الحدود ، وإدارة سلامة النقل ، وإدارة شرطة مدينة نيويورك. ساهمت يوروبول والسلطات الهولندية والبلجيكية في التحقيق الشامل فيما يتعلق بالخبرة التشغيلية والتنسيق وتبادل المعلومات.

تم إنشاء NCET لمكافحة الاستخدام غير المشروع المتزايد للعملات المشفرة والأصول الرقمية. في إطار الشعبة الجنائية ، يجري المركز الوطني لتكنولوجيا التكنولوجيا ويدعم التحقيقات في الأفراد والكيانات التي تمكن من استخدام الأصول الرقمية لارتكاب وتسهيل مجموعة متنوعة من الجرائم ، مع التركيز بشكل خاص على تبادل العملات الافتراضية ، وخدمات الاختلاط والهبوط ، ومقدمي البنية التحتية. كما يضع المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات أولويات إستراتيجية فيما يتعلق بتقنيات الأصول الرقمية ، ويحدد المجالات التي تتطلب المزيد من التركيز على التحقيق والمقاضاة ، ويقود جهود القسم للتعاون مع الوكالات الحكومية المحلية والأجنبية وكذلك القطاع الخاص للتحقيق في الجرائم التي تنطوي على العملات المشفرة والأصول الرقمية ومقاضاة مرتكبيها. . 

الشكوى الجنائية هي مجرد ادعاء. يُفترض أن جميع المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم بما يتجاوز الشك المعقول في محكمة قانونية.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://www.darkreading.com/attacks-breaches/founder-and-majority-owner-of-cryptocurrency-exchange-charged-with-processing-over-700-million-of-illicit-funds