• الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية (SEC) رفعت اتهامات ضد منشئ المحتوى والمروجين له نادي العملة التجارية, والذي يوصف بأنه "مخطط بونزي للعملات المشفرة العالمي".
وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة، جمعت عملية الاحتيال الاحتيالية المزعومة 295 مليون دولار من أكثر من 100,000 مستثمر حول العالم من عام 2016 إلى عام 2018.
• شكوى تنص على أنه في أوائل عام 2018، أعلنت Trade Coin Club أنها ستتوقف عن تقديم الخدمات للمقيمين في الولايات المتحدة. وسرعان ما توقفت الشركة عن تقديم عمليات الاسترداد لأي مستثمر في بيتكوين وطلبت بدلاً من ذلك من المستثمرين سحب الأصول في "عملة"، تم وصفه بأنه أصل عملات مشفرة جديد صادر عن Trade Coin Club، والذي "أصبح في النهاية عديم القيمة".
وقد اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات دوفر توريس براغا, جوف الجنة, كيليونالاني اكانا تايلورو جوناثان تيترولت للاحتيال المزعوم.
يبدو أن Trade Coin Club وعد المستثمرين بأنهم سيستفيدون من "روبوت تداول الأصول المشفرة". تزعم الشكوى أن الأدلة تؤكد أن Trade Coin Club لم يكسب عوائد من أي تداول لأصول مشفرة، ناهيك عن "روبوت" تداول.
تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن المستثمرين قد تم إغراءهم من خلال التمثيل بأن هذا الروبوت يقوم "بملايين المعاملات الصغيرة كل ثانية وأن المستثمرين سيحصلون على حد أدنى من العوائد بنسبة 0.35 بالمائة يوميًا".
تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصة أنه بدلاً من استخدام أموال المستثمرين لتتبع العملات المشفرة، يُزعم أن براغا قام بسحب الأموال لمصلحته الخاصة ولدفع شبكة من مروجي Trade Coin Club، بما في ذلك Paradise وTaylor وTetreault.
تزعم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أن براغا تلقى شخصيًا ما لا يقل عن 8,396 بيتكوين من المبالغ المستثمرة (بقيمة 55 مليون دولار في ذلك الوقت) حيث تلقى بارادايس 238 بيتكوين (بقيمة أكثر من 1.4 مليون دولار في ذلك الوقت)، وتلقى تايلور 735 بيتكوين (بقيمة أكثر من 2.6 مليون دولار). في ذلك الوقت)، وحصلت Tetreault على 158 عملة بيتكوين (تبلغ قيمتها أكثر من 625,000 دولار في ذلك الوقت).
يبدو أنه تم انتهاك قوانين متعددة أثناء الحيلة.
تسعى الشكوى إلى الحصول على أمر قضائي، والرفض، والعقوبات المدنية. قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصة شكوى ثانية تزعم أن Tetreault انتهكت أحكام تسجيل الأوراق المالية، ودون الاعتراف أو إنكار الادعاءات، وافقت Tetreault على تسوية اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصة. وتخضع التسوية لموافقة المحكمة.
Global Crypto Ponzi: هيئة الأوراق المالية والبورصات ترفع اتهامات ضد منشئ نادي Trade Coin، والمروجين أعيد نشرهم من المصدر https://www.crowdfundinsider.com/2022/11/198277-global-crypto-ponzi-sec-files-charges-against-trade-coin -club-creator-promoters/ عبر https://www.crowdfundinsider.com/feed/
<!–
->
- إلى البيتكوين
- com.bizbuildermike
- سلسلة كتلة
- الامتثال blockchain
- بلوكشين المؤتمر
- مستشارو Blockchain
- coinbase
- عملة عبقرية
- إجماع
- مؤتمر تشفير
- والتشفير التعدين
- العملات المشفرة
- اللامركزية
- الصدمة
- الأصول الرقمية
- ethereum
- آلة التعلم
- رمز غير قابل للاستبدال
- أفلاطون
- أفلاطون ع
- الذكاء افلاطون البيانات
- بلاتوبلوكشين
- أفلاطون داتا
- بلاتوغمينغ
- المضلع
- إثبات للخطر
- W3
- زفيرنت
