تايلر كروس
نشرت في: 17 آذار، 2023
نجحت عملية دولية مشتركة لإنفاذ القانون في تفكيك ChipMixer ، وهي خدمة خلط العملات الرقمية المظلمة المسؤولة عن غسل أكثر من 3 مليارات دولار من العملات المشفرة المرتبطة ببرامج الفدية وأسواق الشبكة المظلمة والاحتيال ومخططات القرصنة منذ عام 2017.
الجهود المنسقة تطبيق القانون الفيدرالي الأمريكي وأدت الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (Bundeskriminalamt) إلى الاستيلاء على مجالين يوجهان المستخدمين إلى خدمة ChipMixer ، وحساب Github واحد ، ومصادرة الخوادم الخلفية للخدمة ، إلى جانب أكثر من 46 مليون دولار في العملة المشفرة.
أسفرت العملية أيضًا عن اعتقال مينه كويك نجوين ، وهو مواطن فيتنامي يبلغ من العمر 49 عامًا ، في فيلادلفيا. وقد تم اتهامه بغسل الأموال وإدارة أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال وسرقة الهوية فيما يتعلق بـ ChipMixer. في حالة إدانته ، قد يواجه نغوين عقوبة تصل إلى 40 عامًا في السجن.
تكشف وثائق المحكمة أن ChipMixer كانت منصة شائعة للمجرمين الذين يتطلعون إلى غسل الأموال غير المشروعة. سمحت الخدمة للمستخدمين بإيداع البيتكوين وخلطها مع عملات البيتكوين الخاصة بالمستخدمين الآخرين ، مما يجعل من الصعب على المنظمين وإنفاذ القانون تتبع المعاملات. تعمل ChipMixer دون التسجيل في شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) ولم تجمع معلومات تحديد هوية عملائها.
بين آب (أغسطس) 2017 ومارس (آذار) الجاري ، عالجت ChipMixer مجموعة متنوعة من الأموال من الأنشطة الإجرامية ، بما في ذلك 17 مليون دولار مرتبطة بـ 37 نوعًا من برامج الفدية ، وأكثر من 700 مليون دولار من الأموال المسروقة ، وأكثر من 200 مليون دولار مرتبطة بأسواق الشبكة المظلمة ، وأكثر من 35 مليون دولار مرتبطة بمتاجر الاحتيال .
أكدت نائبة المدعي العام ليزا موناكو ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بول أباتي على تفاني إداراتهما في مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الضحايا. وشدد المسؤولان على أهمية التعاون بين شركاء إنفاذ القانون في مكافحة نشاط الجريمة الإلكترونية.
قالت موناكو: "هذا الصباح ، من خلال العمل مع شركاء في الداخل والخارج ، قامت وزارة العدل بتعطيل أداة خلط العملات المشفرة الغزيرة ، والتي غذت هجمات برامج الفدية وعمليات سرقة العملات المشفرة التي ترعاها الدولة وعمليات الشراء المظلمة في جميع أنحاء العالم". "عملية اليوم المنسقة تعزز رسالتنا الثابتة: سنستخدم جميع سلطاتنا لحماية الضحايا وننقل القتال إلى خصومنا. تسعى الجريمة الإلكترونية إلى استغلال الحدود ، لكن شبكة التحالفات التابعة لوزارة العدل تتجاوز الحدود وتمكن من تعطيل النشاط الإجرامي الذي يعرض أمننا السيبراني العالمي للخطر. "
Nguyễn ، المشغل المزعوم لـ ChipMixer ، متهم بإنشاء وصيانة البنية التحتية للخدمة عبر الإنترنت باستخدام سرقة الهوية والأسماء المستعارة وموفري البريد الإلكتروني المجهولين. قام بتسجيل أسماء المجال واشترى خدمات الاستضافة لدعم عمليات ChipMixer. في منشورات عبر الإنترنت ، انتقد نجوين جهود مكافحة غسيل الأموال ونصح المستخدمين حول كيفية التهرب من متطلبات الإبلاغ.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://www.safetydetectives.com/news/international-agencies-shutter-cryptocurrency-mixing-service-tied-to-ransomware/
- :يكون
- $3
- $ UP
- 2017
- a
- من نحن
- حسابي
- المتهم
- في
- أنشطة
- نشاط
- التسويق بالعمولة
- وكالات
- الكل
- مزعوم
- و
- مجهول
- مكافحة غسل الاموال
- اعتقال
- أسوشيتد
- At
- الهجمات
- محامي
- مدعي عام
- أغسطس
- سلطات
- الصورة الرمزية
- الخلفية
- ما بين
- مليار
- إلى البيتكوين
- الحدود
- الأعمال
- متهم
- للاتعاون
- جمع
- مصادرة
- متصل
- صلة
- ثابتة
- منسق
- استطاع
- خلق
- جرائم
- مجرم
- المجرمين
- عبر
- العملات المشفرة
- خلاط العملات المشفرة
- العملاء
- جرائم الإنترنت
- الجريمة الإلكترونية
- الأمن السيبراني
- داركنت
- أسواق Darknet
- إخلاص
- القسم
- وزارة العدل
- الايداع
- النائب
- فعل
- صعبة
- توجيه
- مدير المدارس
- معاق
- تشويش
- وثائق
- نطاق
- أسماء المجال
- المجالات
- جهود
- البريد الإلكتروني
- وأكد
- تمكن
- تطبيق
- استغلال
- الوجه
- مكتب التحقيقات الفدرالي
- اتحادي
- حارب
- قتال
- مالي
- الجرائم المالية
- شبكة إنفاذ الجرائم المالية
- جهاز مكافحة الجرائم المالية
- في حالة
- احتيال
- تبدأ من
- أموال
- العلاجات العامة
- الألمانيّة
- GitHub جيثب:
- العالمية
- العالم
- القرصنة
- الصفحة الرئيسية
- استضافة
- خدمات الاستضافة
- كيفية
- كيفية
- HTTPS
- تحديد
- هوية
- غير مشروع
- أهمية
- in
- بما فيه
- معلومات
- البنية التحتية
- عالميا
- IT
- انها
- مشترك
- JPG
- الاجتماعية
- غسيل
- القانون
- تطبيق القانون
- ليد
- LINK
- أبحث
- الحفاظ على
- القيام ب
- مارس
- الأسواق
- الرسالة
- مليون
- خلاط
- خلط
- موناكو
- مال
- غسل الأموال
- الأكثر من ذلك
- صباحا
- أسماء
- محليات
- شبكة
- of
- on
- ONE
- online
- تعمل
- تعمل
- عملية
- عمليات
- عامل
- أخرى
- شركاء
- بول
- المنصة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- Police
- أكثر الاستفسارات
- المنشورات
- السجن
- معالجتها
- حماية
- حماية
- مقدمي
- مشتريات
- الفدية
- هجمات الفدية
- مسجل
- تسجيل
- الجهات التنظيمية
- التقارير
- المتطلبات الأساسية
- مسؤول
- كشف
- قال
- مخططات
- تسعى
- نوبة صرعية
- خوادم
- الخدمة
- خدمات
- المحلات التجارية
- منذ
- مسروق
- الأموال المسروقة
- سلالات
- بنجاح
- الدعم
- أخذ
- أن
- •
- سرقة
- من مشاركة
- مربوط
- إلى
- أثر
- المعاملات
- us
- تستخدم
- المستخدمين
- تشكيلة
- ضحايا
- الفيتنامية
- ويب بي
- التي
- سوف
- مع
- بدون
- عامل
- سنوات
- زفيرنت