أعلن المدعون الفيدراليون الأمريكيون عن اتهامات ضد العملات المشفرة
تبادل KuCoin واثنين من مؤسسيها بزعم انتهاك مكافحة الأموال
قوانين غسيل الأموال (AML) اليوم (الثلاثاء). وفقًا للائحة الاتهام، فإن KuCoin
تعمل في الولايات المتحدة دون التسجيل المناسب وفشلت في الحفاظ على
برنامج مكافحة غسل الأموال الكافي.
لائحة الاتهام التي قدمتها وزارة الخارجية الأمريكية
تتهم وزارة العدل (DOJ) شركة KuCoin ومؤسسيها، Chun Gan وKe Tang، بـ
إدارة شركة لتحويل الأموال تخدم أكثر من 30 مليون عميل بدون
تنفيذ برنامج اعرف عميلك (KYC) أو برنامج مكافحة غسيل الأموال حتى عام 2023.
أنه حتى بعد تنفيذ برنامج اعرف عميلك، كان العملاء الحاليون كذلك
لا تخضع لمتطلباتها. وعلى الرغم من هذه الادعاءات، لا غان ولا
وأوضحت وزارة العدل في بيان صحفي أنه تم القبض على تانغ.
علاوة على ذلك، تدعي لائحة الاتهام ذلك KuCoin لم يسجل
مع شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية باعتبارها شركة خدمات مالية،
كما يقتضي القانون. ويرى ممثلو الادعاء أن هذا الفشل في تنفيذ كاف
سمحت إجراءات مكافحة غسل الأموال باستغلال KuCoin غسل الأموال أنشطة،
بما في ذلك تلك المتعلقة بانتهاكات العقوبات، وأسواق الإنترنت المظلم، ومختلف
مخططات احتيالية.
وزارة العدل وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تتابعان العقوبات
وتزعم لائحة الاتهام أيضًا تورط KuCoin في
تلقي عملة مشفرة من Tornado Cash، وهو خلاط عملات مشفرة خاضع للعقوبات، بإجمالي
أكثر من 3.2 مليون دولار. تم تسليط الضوء على هذا الارتباط في الدعاوى الجنائية ضد
المطورين المرتبطين بـ Tornado Cash.
فقط في: مؤسسو بورصة KuCoin متهمون بالتآمر لتشغيل أعمال نقل أموال غير مرخصة والتآمر لانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال الفشل المتعمد في الحفاظ على برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال ("AML") 👀 pic.twitter.com/hBEnwHnUNt
- بيتكوين نيوز (BitcoinNewsCom) 26 آذار، 2024
بالإضافة إلى رسوم وزارة العدل، العقود الآجلة للسلع
رفعت لجنة التداول (CFTC) دعوى قضائية ضد KuCoin، متهمة فيها تبادل
من الفشل في التسجيل كتاجر عمولة العقود الآجلة أو تنفيذ
برنامج KYC المطلوب. تسعى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى فرض عقوبات مالية وتداول و
حظر التسجيل، بالإضافة إلى أمر قضائي ضد KuCoin.
وتتخذ كل من وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إجراءات قانونية ضد
KuCoin، بهدف المصادرة والعقوبات الجنائية في القضية المرفوعة
من قبل وزارة العدل والعقوبات المالية والتدابير التنظيمية من خلال لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
دعوى قضائية. لم ترد KuCoin علنًا بعد على هذه الاتهامات.
أعلن المدعون الفيدراليون الأمريكيون عن اتهامات ضد العملات المشفرة
تبادل KuCoin واثنين من مؤسسيها بزعم انتهاك مكافحة الأموال
قوانين غسيل الأموال (AML) اليوم (الثلاثاء). وفقًا للائحة الاتهام، فإن KuCoin
تعمل في الولايات المتحدة دون التسجيل المناسب وفشلت في الحفاظ على
برنامج مكافحة غسل الأموال الكافي.
لائحة الاتهام التي قدمتها وزارة الخارجية الأمريكية
تتهم وزارة العدل (DOJ) شركة KuCoin ومؤسسيها، Chun Gan وKe Tang، بـ
إدارة شركة لتحويل الأموال تخدم أكثر من 30 مليون عميل بدون
تنفيذ برنامج اعرف عميلك (KYC) أو برنامج مكافحة غسيل الأموال حتى عام 2023.
أنه حتى بعد تنفيذ برنامج اعرف عميلك، كان العملاء الحاليون كذلك
لا تخضع لمتطلباتها. وعلى الرغم من هذه الادعاءات، لا غان ولا
وأوضحت وزارة العدل في بيان صحفي أنه تم القبض على تانغ.
علاوة على ذلك، تدعي لائحة الاتهام ذلك KuCoin لم يسجل
مع شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية باعتبارها شركة خدمات مالية،
كما يقتضي القانون. ويرى ممثلو الادعاء أن هذا الفشل في تنفيذ كاف
سمحت إجراءات مكافحة غسل الأموال باستغلال KuCoin غسل الأموال أنشطة،
بما في ذلك تلك المتعلقة بانتهاكات العقوبات، وأسواق الإنترنت المظلم، ومختلف
مخططات احتيالية.
وزارة العدل وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تتابعان العقوبات
وتزعم لائحة الاتهام أيضًا تورط KuCoin في
تلقي عملة مشفرة من Tornado Cash، وهو خلاط عملات مشفرة خاضع للعقوبات، بإجمالي
أكثر من 3.2 مليون دولار. تم تسليط الضوء على هذا الارتباط في الدعاوى الجنائية ضد
المطورين المرتبطين بـ Tornado Cash.
فقط في: مؤسسو بورصة KuCoin متهمون بالتآمر لتشغيل أعمال نقل أموال غير مرخصة والتآمر لانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال الفشل المتعمد في الحفاظ على برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال ("AML") 👀 pic.twitter.com/hBEnwHnUNt
- بيتكوين نيوز (BitcoinNewsCom) 26 آذار، 2024
بالإضافة إلى رسوم وزارة العدل، العقود الآجلة للسلع
رفعت لجنة التداول (CFTC) دعوى قضائية ضد KuCoin، متهمة فيها تبادل
من الفشل في التسجيل كتاجر عمولة العقود الآجلة أو تنفيذ
برنامج KYC المطلوب. تسعى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى فرض عقوبات مالية وتداول و
حظر التسجيل، بالإضافة إلى أمر قضائي ضد KuCoin.
وتتخذ كل من وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إجراءات قانونية ضد
KuCoin، بهدف المصادرة والعقوبات الجنائية في القضية المرفوعة
من قبل وزارة العدل والعقوبات المالية والتدابير التنظيمية من خلال لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
دعوى قضائية. لم ترد KuCoin علنًا بعد على هذه الاتهامات.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/kucoin-and-founders-face-us-prosecution-over-alleged-aml-violations/
- :لديها
- :ليس
- $3
- 2023
- 26%
- 28
- 30
- a
- وفقا
- عمل
- اكشن
- أنشطة
- إضافة
- كاف
- بعد
- ضد
- تهدف
- مزاعم
- مزعوم
- مزعوم
- سمح
- أيضا
- AML
- an
- و
- أعلن
- مكافحة غسل الاموال
- هي
- تجادل
- القى القبض
- AS
- أسوشيتد
- مصرف
- قانون السرية المصرفية
- حظر
- BE
- كان
- إلى البيتكوين
- بيتكوين الأخبار
- جلبت
- الأعمال
- by
- حقيبة
- النقد
- CFTC
- متهم
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- مطالبات
- توضيح
- عمولة
- سلعة
- صلة
- جرائم
- مجرم
- التشفير
- خلاط التشفير
- العملات المشفرة
- العملاء
- داركنت
- أسواق Darknet
- القسم
- على الرغم من
- المطورين
- فعل
- وزارة العدل
- تطبيق
- حتى
- تبادل
- القائمة
- استغلال
- الوجه
- فشل
- الفشل
- فشل
- اتحادي
- قدم
- برادة
- مالي
- الجرائم المالية
- شبكة إنفاذ الجرائم المالية
- في حالة
- مصادرة
- عليها
- مؤسسو
- محتال
- تبدأ من
- العقود الآجلة
- تاجر عمولة آجلة
- سلط الضوء
- HTTPS
- تنفيذ
- التنفيذ
- تحقيق
- in
- بما فيه
- اتهام
- مشاركة
- IT
- انها
- JPG
- الاجتماعية
- Kucoin
- صرف Kucoin
- KYC
- غسيل
- القانون
- القوانين
- دعوى قضائية
- شروط وأحكام
- إجراءات قانونية
- المحافظة
- الأسواق
- الإجراءات
- تاجر
- مليون
- خلاط
- نقدي
- مال
- لا هذا ولا ذاك
- شبكة
- أخبار
- وأشار
- of
- طريقة التوسع
- تعمل
- or
- على مدى
- ضربات الجزاء
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- صحافة
- خبر صحفى
- البرنامج
- لائق
- الملاحقة القضائية
- النيابة العامة
- علانية
- لاحق
- يستلم
- تسجيل جديد
- التسجيل
- المنظمين
- ذات صلة
- الافراج عن
- مطلوب
- المتطلبات الأساسية
- الرد
- تشغيل
- s
- تقرها
- عقوبات
- مخططات
- تسعى
- خدماتنا
- خدمة
- موضوع
- مسحة
- أن
- •
- تشبه
- هؤلاء
- عبر
- إلى
- اليوم
- إعصار
- تورنادو كاش
- المجموع
- تجارة
- الثلاثاء
- أو تويتر
- اثنان
- حتى
- us
- مختلف
- مخالفة
- انتهاكات
- وكان
- حسن
- كان
- مع
- بدون
- حتى الآن
- زفيرنت
