اعترفت إيرينا ديلكينسكا، رئيسة الشؤون القانونية والامتثال في OneCoin، أمس (الخميس) بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال التي وجهها إليها المدعون الفيدراليون الأمريكيون. وتم القبض عليها في بلغاريا وتم تسليمها إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.
على الرغم من أن Dilkinska كانت مسؤولة عن ضمان امتثال OneCoin للقانون، إلا أنها قامت بغسل الأموال من أجل عملية احتيال العملات المشفرة بمليارات الدولارات. أبرزت الشكوى المرفوعة ضدها أنها رتبت تحويل مبلغ 110 ملايين دولار تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال من عائدات OneCoin إلى كيان في جزر كايمان.
وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان: "نظرًا لأن إيرينا ديلكينسكا، التي تُسمى بـ "رئيسة الشؤون القانونية والامتثال" في OneCoin، حققت الهدف المعاكس تمامًا لمنصبها". "كما اعترفت الآن، قامت ديلكينسكا بتسهيل غسل ملايين الدولارات من الأرباح غير المشروعة التي حققتها OneCoin من خلال مخطط التسويق متعدد المستويات.
السلطات تضبط أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة
OneCoin يُزعم أنها أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة على الإطلاق، حيث استثمر الضحايا في جميع أنحاء العالم أكثر من 4 مليارات دولار. وكان مقرها في بلغاريا، وكانت تعمل كمخطط تسويق متعدد المستويات، حيث تحتال على الضحايا حتى في أبعد جزر المحيط الهادئ.
وفقًا للسجلات المتاحة، حققت OneCoin إيرادات مبيعات بقيمة 4.037 مليار يورو بين الربع الرابع من عام 2014 والربع الرابع من عام 2016، وحققت أرباحًا بقيمة 2.735 مليار يورو.
ألقت السلطات الأمريكية القبض على العديد من كبار شركاء OneCoin. في الآونة الأخيرة، كان المؤسس المشارك للمخطط الاحتيالي، كارل غرينوود، حكم على 20 سنوات في السجن بعد اعترافه بالذنب بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت. كان مارك سكوت، المحامي الذي قام بغسل 400 مليون دولار لصالح OneCoin، من بين أوائل المدانين وتم اعتقاله مؤخرًا. نفى محاكمة جديدة.
وفي الوقت نفسه، العقل المدبر لـ OneCoin، روجا إيغانتوفا، المعروف أيضًا باسم "Cryptoqueen"، لا يزال طليقًا. اختفت عن الأنظار في أكتوبر 2017 بعد وصولها إلى اليونان على متن رحلة تجارية من بلغاريا. اسمها الآن مدرج على قائمة الأشخاص العشرة الأوائل "المطلوبين" لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، مع مكافأة قدرها 100,000 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقالها. بالإضافة إلى ذلك، فهي مدرجة في قائمة الهاربين المطلوبين في أوروبا.
وأضاف ويليامز: "سيواصل المدعون المتفانون في هذا المكتب وشركاؤنا في مجال إنفاذ القانون متابعة هذه القضية المهمة حتى يتم تقديم كل متهم إلى العدالة".
اعترفت إيرينا ديلكينسكا، رئيسة الشؤون القانونية والامتثال في OneCoin، أمس (الخميس) بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال التي وجهها إليها المدعون الفيدراليون الأمريكيون. وتم القبض عليها في بلغاريا وتم تسليمها إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.
على الرغم من أن Dilkinska كانت مسؤولة عن ضمان امتثال OneCoin للقانون، إلا أنها قامت بغسل الأموال من أجل عملية احتيال العملات المشفرة بمليارات الدولارات. أبرزت الشكوى المرفوعة ضدها أنها رتبت تحويل مبلغ 110 ملايين دولار تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال من عائدات OneCoin إلى كيان في جزر كايمان.
وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان: "نظرًا لأن إيرينا ديلكينسكا، التي تُسمى بـ "رئيسة الشؤون القانونية والامتثال" في OneCoin، حققت الهدف المعاكس تمامًا لمنصبها". "كما اعترفت الآن، قامت ديلكينسكا بتسهيل غسل ملايين الدولارات من الأرباح غير المشروعة التي حققتها OneCoin من خلال مخطط التسويق متعدد المستويات.
السلطات تضبط أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة
OneCoin يُزعم أنها أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة على الإطلاق، حيث استثمر الضحايا في جميع أنحاء العالم أكثر من 4 مليارات دولار. وكان مقرها في بلغاريا، وكانت تعمل كمخطط تسويق متعدد المستويات، حيث تحتال على الضحايا حتى في أبعد جزر المحيط الهادئ.
وفقًا للسجلات المتاحة، حققت OneCoin إيرادات مبيعات بقيمة 4.037 مليار يورو بين الربع الرابع من عام 2014 والربع الرابع من عام 2016، وحققت أرباحًا بقيمة 2.735 مليار يورو.
ألقت السلطات الأمريكية القبض على العديد من كبار شركاء OneCoin. في الآونة الأخيرة، كان المؤسس المشارك للمخطط الاحتيالي، كارل غرينوود، حكم على 20 سنوات في السجن بعد اعترافه بالذنب بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت. كان مارك سكوت، المحامي الذي قام بغسل 400 مليون دولار لصالح OneCoin، من بين أوائل المدانين وتم اعتقاله مؤخرًا. نفى محاكمة جديدة.
وفي الوقت نفسه، العقل المدبر لـ OneCoin، روجا إيغانتوفا، المعروف أيضًا باسم "Cryptoqueen"، لا يزال طليقًا. اختفت عن الأنظار في أكتوبر 2017 بعد وصولها إلى اليونان على متن رحلة تجارية من بلغاريا. اسمها الآن مدرج على قائمة الأشخاص العشرة الأوائل "المطلوبين" لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، مع مكافأة قدرها 100,000 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقالها. بالإضافة إلى ذلك، فهي مدرجة في قائمة الهاربين المطلوبين في أوروبا.
وأضاف ويليامز: "سيواصل المدعون المتفانون في هذا المكتب وشركاؤنا في مجال إنفاذ القانون متابعة هذه القضية المهمة حتى يتم تقديم كل متهم إلى العدالة".
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/onecoin-saga-continues-compliance-head-pleads-guilty-for-money-laundering/
- :لديها
- :يكون
- 400 مليون دولار
- 000
- 20
- 20 سنة
- 2014
- 2016
- 2017
- 7
- a
- إنجاز
- وأضاف
- إضافة
- اعترف
- بعد
- ضد
- يعرف أيضا باسم
- من بين
- an
- و
- أي وقت
- حول
- ترتيبها
- اعتقال
- القى القبض
- AS
- At
- محامي
- سلطات
- متاح
- على أساس
- BE
- ما بين
- مليار
- جلبت
- بلغاريا
- by
- حقيبة
- جزر كايمان
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- المؤسس المشارك
- تجاري
- شكوى
- الالتزام
- استمر
- تواصل
- التشفير
- احتيال التشفير
- العملات المشفرة
- احتيال كريبتوكيرنسي
- Cryptoqueen
- داميان ويليامز
- مخصصة
- دولار
- في وقت سابق
- الأرباح
- تطبيق
- ضمان
- كيان
- أوروبا
- حتى
- EVER
- كل
- يسر
- مكتب التحقيقات الفدرالي
- اتحادي
- الاسم الأول
- طيران
- متابعيك
- في حالة
- رابع
- احتيال
- محتال
- تبدأ من
- ولدت
- العالم
- هدف
- اليونان
- غرينوود
- مذنب
- إقرار بالذنب
- يملك
- رئيس
- لها
- سلط الضوء
- له
- HTTPS
- غير مشروع
- أهمية
- in
- معلومات
- استثمرت
- ايرينا
- الجزر
- IT
- انها
- JPG
- الاجتماعية
- كارل
- كبير
- أكبر
- أكبر تشفير
- مغسول
- غسيل
- القانون
- تطبيق القانون
- محامي
- قيادة
- شروط وأحكام
- قائمة
- علامة
- مارك سكوت
- التسويق
- مليون
- ملايين
- مال
- غسل الأموال
- أكثر
- الاسم
- جديد
- الآن
- تم الحصول عليها
- شهر اكتوبر
- of
- Office
- on
- OneCoin
- تعمل
- مقابل
- لنا
- على مدى
- سلمي
- شركاء
- شخص
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- حجة
- يتوسل
- يدافع عن مذنب
- PLED
- ان يرتفع المركز
- العائدات
- الأرباح
- النيابة العامة
- جمهور
- لاحق
- ربع
- الوصول إلى
- مؤخرا
- تسجيل
- مسؤول
- إيرادات
- مكافأة
- s
- الملحمة
- قال
- الأملاح
- احتيال
- مخطط
- سكوت
- عدة
- هي
- ملخص الحساب
- المحافظة
- لا يزال
- عشرة
- أن
- •
- القانون
- هذا العام
- عبر
- الخميس
- إلى
- تيشرت
- العشرة الأوائل
- تحويل
- متحد
- الولايات المتحدة
- حتى
- us
- محامي الولايات المتحدة
- الفيدرالية الأمريكية
- ضحايا
- المزيد
- مطلوب
- وكان
- من الذى
- سوف
- Williams
- الأسلاك
- الغش الأسلاك
- مع
- عام
- سنوات
- أمس
- زفيرنت
