قدمت SBF 400 مليون دولار لإخفاء صندوق التشفير

كشف آخر في ملحمة FTX جعل المشاركين في السوق يطرحون المزيد من الأسئلة - ما هو Modulo Capital ، ولماذا أرسل Bankman-Fried شركة التشفير غير المعروفة 400 مليون دولار؟

ماذا حدث: أرسل الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried 400 مليون دولار إلى Modulo Capital قبل وقت قصير من انهيار إمبراطوريته المشفرة ، وفقًا لـ تقرير تبدأ من صحيفة نيويورك تايمز. 

Modulo الآن في مركز تحقيق اتحادي في تعاملات Bankman-Fried ، حيث يبحث المدعون العامون في إمكانية أنه استخدم أموال عملاء FTX للاستثمار في الشركة.

العلاقات مع SBF: كان استثمار Bankman-Fried في Modulo واحدًا من أكبر الاستثمارات التي قام بها على الإطلاق ، ولديه مشرعون ومتفرجون يتساءلون عن سبب قيامه بوضع مثل هذا المبلغ الكبير في شركة ذات حضور عام ضئيل أو معدوم.

وفقًا نيويورك تايمز، أحد مؤسسي Modulo Duncan Rheingans-Yoo كان عامين فقط خارج الكلية. شياويون زانج أو "ليلي" ، الشريك التجاري لـ Rheingans-Yoo ، كان تاجرًا سابقًا في وول ستريت يُزعم أنه متورط عاطفياً مع Bankman-Fried ، حسبما قال أربعة أشخاص على دراية بالموضوع. 

عمل زانغ أيضًا في شركة جين ستريت التجارية في نفس الوقت تقريبًا الذي عمل فيه بانكمان فرايد. هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن تورط Bankman-Fried الرومانسي المزعوم مع زملائه السابقين والذي تحول لاحقًا إلى شركاء تجاريين. الرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا كارولين إليسون ، الذي كان محمد أن تكون على علاقة مع Bankman-Fried ، فقد شهد الآن ضده.

أين المال الآن؟ يتطلع عدد من الأطراف المتصلة إلى المطالبة بالأموال المرسلة إلى Modulo - لا سيما المصفون في FTX الذين وضعوا علامة على معاملة Modulo في عرض تقديمي بتاريخ 17 يناير إلى الدائنين.

أبلغت السلطات في جزر الباهاما عن الصفقة وقت اعتقال بانكمان فريد العام الماضي ، زاعمة أن وصوله المحتمل إلى الأموال يشكل خطرًا على الهروب ، وبالتالي لا ينبغي منحه الكفالة. 

من غير الواضح كم من هذه الأموال لا يزال مع Modulo Capital حتى وقت كتابة هذا التقرير. يقول أشخاص مطلعون على عمليات الشركة إنها أوقفت منذ ذلك الحين جميع العمليات ، والتي كانت عرضية نفذت من ألباني - نفس الشقة الفاخرة التي أقام فيها بانكمان فرايد ودائرته الداخلية.

لم يتم اتهام أي من مؤسسي Modulo بأي مخالفات ، لكنهم وظفوا محامي دفاع جنائي ومدير تنفيذي سابق في CFTC Aitan Goelman لتمثيلهم.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://unchainedpodcast.com/sbf-gave-400m-to-obscure-crypto-fund/