تم النشر في 20 أكتوبر 2023 الساعة 1:50 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
نيويورك – بشكل مباشر ونزيه، شهد المستشار العام السابق لبورصة العملات المشفرة الفاشلة FTX، كان صن، يوم الخميس في محاكمة سام بانكمان فرايد أن الرئيس التنفيذي السابق طلب من صن أن يبرر قانونيًا سبب افتقار الشركة إلى 7 مليارات دولار مطلوبة ل تغطية عمليات سحب العملاء المتزايدة في أوائل نوفمبر 2022 قبل انهيارها مباشرة.
شهد صن، الذي خدم في منصبه لمدة 14 شهرًا حتى انهيار الشركة، أنه في الليلة التي سبقت كشف FTX عن إفلاسها، بدا رئيس الهندسة السابق نيشاد سينغ، أحد الشهود الثلاثة النجوم من الدائرة الداخلية لبانكمان فرايد الذي شهد بالفعل "مثل نظيره". لقد انتزعت منه الروح."
شهد قائلاً: "لقد فهمت طوال فترة وجودي في FTX أن FTX قامت بحماية أصول العملاء وفصلها، وأننا لا نسيء الاستخدام، ولا نلمس أصول العملاء"، مضيفًا أن هذه الرسالة تم نقلها في كل مكان - في الأماكن العامة، مثل على تغريدات SBF وفي شهادات الكونجرس، وكذلك في المحادثات الخاصة مع المستثمرين والمنظمين.
وقال صن للمدعين العامين عندما سئل عن الأموال المفقودة: "لذلك عندما كان هناك عجز بقيمة 7 مليارات دولار واعتمدت FTX على Alameda لإعادة الأموال لتتمكن من سد هذه الفجوة، شعرت بالصدمة".
ويواجه بانكمان فرايد سبع تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية. ويزعم المدعون أن بانكمان فرايد أساء استخدام أموال العملاء عن عمد لدعم ألاميدا.
معزولة ومحمية
انضمت Sun إلى FTX في أغسطس 2021 وبدأت العمل على شروط الخدمة المحدثة، بما يتناسب أكثر مع حجم الشركة التي نمت إليها FTX.
كانت بعض اللغة التي عملت عليها صن هي هذا الخط الذي أصبح منذ ذلك الحين محوريًا في قضية الحكومة: "يجب أن تظل ملكية أصولك الرقمية معك في جميع الأوقات ولا يجوز نقلها إلى FTX Trading".
ومع ذلك، شهد صن أن هذا لا يمثل تغييرًا في البورصة، وأنه كان متسقًا مع سياسة FTX طوال الوقت وكذلك متسقًا مع الطريقة التي وصف بها Bankman-Fried أصول المستخدم التي يتم فصلها عن أصول الشركة الخاصة. كانت مراجعة شروط الخدمة فقط لتوضيحها للمستخدمين. تم الانتهاء من اللغة في سبتمبر 2021 وتم نشر شروط الخدمة المنقحة بالكامل عبر الإنترنت في مايو 2022.
تلميح من المخالفات
شهد صن أنه في الفترة ما بين أغسطس وسبتمبر 2022، فوجئ بمعرفة إعفاء ألاميدا من التصفية التلقائية. وقال إن موظفًا آخر أخبره أن بانكمان فرايد وسينغ يريدان الحفاظ على حصانة ألاميدا ضد التصفية. ودفعت صن لتغييرها إلى آلية التصفية المؤجلة التي ستكون متاحة لجميع صانعي السوق ولتوضيح لجميع المنظمين والمستخدمين أن هذا كان موجودًا وتم تحريفه في الماضي.
ظلت عمليات هذه التغييرات جارية حتى أوائل نوفمبر 2022 عندما بدأ العملاء في سحب أصولهم من المنصة بشكل جماعي.
التحقق من العمليات الحسابية
وفقًا لـ Sun، في 7 نوفمبر 2022، أي قبل يوم واحد من الكشف عن أن FTX كانت معسرة، أصبح على علم بإساءة استخدام FTX لأصول العملاء عندما كان يحاول مساعدة FTX في جمع الأموال من شركة إدارة الاستثمار Apollo Capital.
في شقة في ألباني مع بانكمان فرايد، سينغ، رئيس منتج FTX رامنيك أرورا، ووالد SBF، جوزيف بانكمان، قام صن بدراسة جدول بيانات يعرض تفاصيل الشؤون المالية لشركة FTX وAlameda. وأظهرت أن FTX كانت تعاني من نقص 7 مليارات دولار ضرورية لتغطية عمليات السحب من العملاء المذعورين، وحددت علامة تبويب أخرى مقدار الأموال التي كانت لدى Alameda في متناول اليد لتغطية عمليات السحب المحتملة تلك. نظرًا لأن صن كان يعتقد أن Alameda وFTX كيانان منفصلان، فقد صُدم.
وشهد بأنه سأل عن الحساب وراء الحسابات، وفي كثير من الأحيان، ردا على أسئلته، لم يكن يتلقى أي رد. وفي أحيان أخرى، لم يتلق سوى ردود عرضية وكانت "غامضة". وقال إن بانكمان فرايد كان يكتب على جهاز الكمبيوتر الخاص به ويخرج أحيانًا لإجراء المكالمات.
وفي هذه الأثناء، قال: «كان نيشاد يجلس هناك. كان وجهه كله شاحبًا ورماديًا. ويبدو أن روحه قد انتزعت منه ".
أرسلوا جدول البيانات إلى أبولو.
لا مبررات قانونية
بعد ساعات قليلة، قبل الاجتماع الذي كان من المفترض أن يعقده بنك SBF مع شركة إدارة الأصول، سأل صن "تبريرًا قانونيًا لسبب اختفاء الأموال و... في ألاميدا". أكد سؤال المدعى عليه شكوك Sun في أن FTX لم يكن لديها أموال كافية لتغطية عمليات سحب العملاء وأن Alameda اختلست ودائع عملاء FTX.
وفي الساعة السابعة مساءً، قبل الاجتماع مباشرة، قام الاثنان بجولة في مجتمع ألباني الفاخر حيث يعيش بانكمان فريد. قدم صن لـ SBF ثلاث حجج نظرية لتفسير العجز، لكنه أوضح بعد ذلك أيضًا سبب كون كل وسيطة غير كافية أو غير صالحة.
كان المبرر القانوني النظري الأول هو رسوم السكون التي تفرضها FTX على العملاء الذين لا يزال لديهم أموال في البورصة ولكنهم غير نشطين. ومع ذلك، فإن هذا التفسير لن ينجح لأن المبالغ المرتبطة بهذه الحسابات كانت صغيرة جدًا. واعترف بانكمان فرايد بتفسير صن قائلاً: "نعم، نعم".
ويستند المبرر الثاني المحتمل إلى أنه عندما يقوم المستخدم بإقراض عملاته المشفرة طوعًا لمستخدم آخر، يمكن للمقترض أن يتخلف عن السداد. لكن سون قال إن سينغ وأرورا سحبا أرقاما تظهر أن هذا التبرير المحتمل لن تدعمه الحقائق. أجاب SBF مرة أخرى، "نعم، نعم".
كانت الحجة الأخيرة ستعتمد على ما إذا كانت FTX قد أوضحت من قبل ما هي العلاقة القانونية بين المستخدم وأصوله. لكن صن أوضح أن هذا التبرير لن يكون ممكنًا، لأن "شروط خدمة FTX توضح أنه عندما يقوم المستخدم بإيداع أصول في البورصة، فإن هذه الأصول تظل مملوكة للمستخدم".
ووصف صن رد فعل بانكمان فرايد على الأخبار بعدم وجود مبرر قانوني، قائلاً: "كنت أتوقع في الواقع ردًا أكبر، لكنه كان صامتًا للغاية. قال سام في الأساس شيئًا مثل، "فهمت". ولم يتفاجأ على الإطلاق».
بعد ذلك، قام الادعاء بتشغيل مقطع قصير من مقطع Good Morning America الذي أجرى فيه جورج ستيفانوبولوس مقابلة مع بانكمان فرايد. وأشار المذيع إلى أن شروط الخدمة تمنع FTX من استخدام أصول العميل. في المقطع، يبدأ SBF في شرح كيف يمكن أن يكون الاقتراض والإقراض جزءًا من البرنامج. يقرأ ستيفانوبولوس بصوت عالٍ اللغة الواردة في شروط الخدمة والتي تفيد بأنه لا يمكن إقراض الأموال. يتوقف بانكمان فرايد للحظة، ويكرر كلمات ستيفانوبولوس لنفسه في همس، وينظر إلى الأعلى، ويتوقف مرة أخرى، ثم يقول: "كانت هناك تسهيلات للاقتراض/الإقراض"، وتشير ستيفانوبولوس إلى أنه كان على الناس أن يختاروا ذلك. في قاعة المحكمة، أعطى الاستماع إلى دفاع SBF في الأيام التي تلت الانهيار بفترة وجيزة إشارة إلى ما قد يكون عليه الاستجواب بالنسبة له إذا كان سيدلي بشهادته.
استجواب الشمس
هبط الفحص الشامل لـ Sun على بضع نقاط. قام محامي الدفاع مارك كوهين بسحب شروط الخدمة للعملة الورقية، والتي لم تكن واضحة مثل شروط خدمة الأصول الرقمية عندما يتعلق الأمر بمن يملك حق الملكية. لكن المحامي طرح أسئلة سريعة فقط حول هذا الموضوع. النقطة التالية في شروط الخدمة التي ذهب محامي الدفاع للسؤال عنها حصلت على تحذير من القاضي كابلان: نص على أن الشروط ستخضع للقانون الإنجليزي. اختار كوهين أن يطلب من صن قراءة الجملة بصوت عالٍ: "تخضع الشروط وأي نزاع للقانون الإنجليزي ويتم تفسيره وفقًا له".
وبخلاف ذلك، انتهت شهادة اليوم مع روبرت بوروجردي، العضو المنتدب لشركة إدارة الأصول Third Point، الذي سجل كيف أغفل Bankman-Fried تفاصيل مهمة عن عمليات FTX التي كان من شأنها أن تغير قرار Third Point بإغراق 60 مليون دولار في الشركة. إن قيمة هذا الاستثمار، المشابه لذلك الذي قامت به شركة رأس المال الاستثماري باراديجم، التي أدلى شريكها الإداري مات هوانج بشهادته في وقت سابق من المحاكمة، أصبحت الآن عديمة القيمة ــ وقد انخفضت إلى الصفر. ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة بعد أسبوع، يوم الخميس 27 أكتوبر.
في ذلك الصباح، يتوقع الادعاء أن يستريح، وطلب محامو بانكمان فرايد بدء دفاعهم بعد الغداء في ذلك اليوم. السؤال الكبير الذي سيظل معلقًا في الهواء خلال الأسبوع المقبل هو ما إذا كان SBF سيتخذ موقفه أم لا.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://unchainedcrypto.com/sbf-trial-day-12-former-ftx-lawyer-says-sbf-asked-for-legal-justifications/
- :لديها
- :يكون
- :ليس
- :أين
- $ UP
- 1
- 12
- 14
- 20
- 2021
- 2022
- 2023
- 220
- 27
- 50
- 7
- a
- ماهرون
- من نحن
- وفقا
- حسابي
- الحسابات
- واعترف
- في الواقع
- مضيفا
- بعد
- مرة أخرى
- AIR
- ألاميدا
- قلق
- الكل
- سابقا
- أيضا
- am
- أمريكا
- المبالغ
- an
- مرساة
- و
- آخر
- أي وقت
- شقة
- أبولو كابيتال
- حجة
- الحجج
- AS
- تطلب
- الأصول
- إدارة الأصول
- ممتلكات
- At
- محامي
- أغسطس
- متاح
- علم
- بعيدا
- الى الخلف
- بانكمان فرايد
- على أساس
- في الأساس
- BE
- وأصبح
- لان
- أصبح
- كان
- قبل
- بدأ
- بدأ
- وراء
- يجري
- ما بين
- كبير
- أكبر
- مليار
- مستعير
- الاقتراض
- لكن
- by
- الحسابات
- دعوات
- الحملات
- CAN
- لا تستطيع
- الموارد
- شركة رأس المال
- حقيبة
- مركزي
- تغيير
- غير
- التغييرات
- متهم
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- دائرة
- واضح
- كوهين
- انهيار
- يأتي
- ارتكاب
- مجتمع
- حول الشركة
- الكمبيوتر
- تم تأكيد
- الكونجرس
- ثابتة
- مؤامرة
- استمر
- المحادثات
- استطاع
- مستشار قانوني
- بهيكل
- عبر
- التشفير
- تبادل التشفير
- تبادل العملات المشفرة FTX
- العملة
- زبون
- العملاء
- يوم
- أيام
- القرار
- الترتيب
- الدفاع
- عجز
- الودائع
- وصف
- تفصيل
- تفاصيل
- فعل
- رقمي
- الأصول الرقمية
- مباشرة
- مدير المدارس
- خلافات ومنازعات
- do
- إلى أسفل
- كل
- في وقت سابق
- في وقت مبكر
- إما
- موظف
- انتهى
- الهندسة
- انجليزي
- كامل
- الكيانات
- EVER
- تبادل
- الخروج
- تتوقع
- تتوقع
- شرح
- تفسير
- الوجه
- وجوه
- تسهيل
- حقائق
- فشل
- رسوم
- جناية
- قليل
- أمر
- عملة ورقية
- الانتهاء
- تمويل
- المعيل هو
- شركة
- الاسم الأول
- في حالة
- سابق
- احتيال
- تبدأ من
- FTX
- تداول FTX
- تماما
- أموال
- حصل
- أعطى
- العلاجات العامة
- جورج
- خير
- صباح الخير أمريكا
- يحكم
- اللون الرمادي
- نابعة
- كان
- يد
- يملك
- he
- رئيس
- السمع
- مساعدة
- لها
- وسلم
- له
- حفرة
- ساعات العمل
- كيفية
- لكن
- HTTPS
- هوانغ
- i
- if
- حصانة
- انهيار
- in
- غير فعال
- بما فيه
- إعسار
- المفلس
- مقابلات
- إلى
- استثمار
- المستثمرين
- IT
- انها
- انضم
- جوزيف بانكمان
- JPG
- القاضي
- القاضي كابلان
- م
- بدراية
- لغة
- اسم العائلة
- الى وقت لاحق
- تطلق
- غسيل
- القانون
- محامي
- المحامين
- تعلم
- شروط وأحكام
- قانونيا
- الإقراض
- مثل
- خط
- تصفية
- بدا
- تبدو
- غداء
- فاخرة
- صنع
- المحافظة
- جعل
- صناع
- إدارة
- مدير
- إدارة
- المدير الإداري
- شريك اداري
- علامة
- ملحوظ
- تجارة
- صناع السوق
- مات
- مايو..
- آلية
- الاجتماع
- الرسالة
- ربما
- مليون
- مفقود
- سوء استخدام
- لحظة
- مال
- غسل الأموال
- المقبلة.
- الأكثر من ذلك
- صباحا
- اقتراح
- كثيرا
- my
- ضروري
- بحاجة
- أخبار
- التالي
- الاسبوع القادم
- ليل
- نيشاد سينغ
- لا
- نوفمبر
- الآن
- أرقام
- عرضي
- شهر اكتوبر
- of
- غالبا
- on
- ONE
- online
- فقط
- على
- عمليات
- or
- أخرى
- خارج
- على مدى
- الخاصة
- تملك
- نموذج
- جزء
- الشريكة
- الماضي
- مجتمع
- المكان
- المنصة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- لعبت
- قابس
- pm
- البوينت
- نقاط
- سياسة
- ممكن
- نشر
- محتمل
- قدم
- خاص
- العمليات
- المنتج
- البرنامج
- الملاحقة القضائية
- النيابة العامة
- جمهور
- نشرت
- دفع
- سؤال
- الأسئلة المتكررة
- رفع
- رد فعل
- عرض
- تسلم
- تلقى
- الجهات التنظيمية
- صلة
- لا تزال
- مثل
- استجابة
- ردود
- REST
- استئنف
- عائد أعلى
- أظهرت
- ROBERT
- النوع
- تصان
- قال
- سام
- سام Bankman-Fried
- قول
- يقول
- sbf
- SBF's
- الثاني
- قطعة
- الفصل بين الجنسين
- أرسلت
- عقوبة
- مستقل
- سبتمبر
- الخدمة
- سبعة
- صدمت
- قصير
- قريبا
- أظهرت
- هام
- مماثل
- منذ
- جلسة
- المقاس
- صغير
- So
- شيء
- أحيانا
- جدول
- موقف
- Star
- بدأت
- ذكر
- لا يزال
- هذه
- كاف
- تعرض جيد للشمس
- مدعومة
- مفترض
- ارتفاع
- مندهش
- أخذ
- سياسة الحجب وتقييد الوصول
- شهد
- شهادة
- أن
- •
- من مشاركة
- then
- نظري
- هناك.
- تشبه
- الثالث
- هؤلاء
- فكر
- ثلاثة
- طوال
- الخميس
- مربوط
- الوقت
- مرات
- عنوان
- إلى
- قال
- استغرق
- تواصل
- تجارة
- تحويل
- محاكمة
- يحاول
- تويت
- اثنان
- فهم
- حتى
- تحديث
- مستخدم
- المستخدمين
- استخدام
- قيمنا
- مشروع
- فينشر كابيتال
- شركة رأس المال الاستثماري
- جدا
- انتهاكات
- طوعا
- سير
- مطلوب
- تحذير
- وكان
- we
- أسبوع
- حسن
- ذهب
- كان
- ابحث عن
- متى
- سواء
- التي
- همس
- من الذى
- لمن
- لماذا
- سوف
- الأسلاك
- الغش الأسلاك
- مع
- السحب
- سحب
- كلمات
- للعمل
- عمل
- عامل
- سوف
- نيويورك
- أنت
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت
- صفر