اعتقال مؤسس بورصة العملات المشفرة التركية

تم القبض أخيرًا على مؤسس بورصة العملات المشفرة التركية ، Thodex ، فاروق فاتح أوزير ، بعد عامين من الهروب. احتجزت إدارة شرطة مطار إسطنبول أوزر في 20 أبريل / نيسان ، عقب وصوله إلى مطار إسطنبول قادماً من العاصمة الألبانية تيرانا. يواجه الشاب البالغ من العمر 27 عامًا تهماً بالاحتيال وغسل الأموال فيما يتعلق بادعاءات عملية احتيال خروج تنطوي على ما لا يقل عن ملياري دولار من العملات المشفرة المسروقة من Thodex.

بدأت ملحمة بورصة Thodex في 22 أبريل 2021 ، عندما أوقفت المنصة فجأة التداول والانسحاب وسط تقارير عن مداهمات الشرطة لمكاتبها. تكهنت المنشورات المحلية بأن التعليق كان جزءًا من عملية احتيال خروج شملت Ozer ، الذي زُعم أنه فر من تركيا بالعملة المشفرة المسروقة. أصدر الإنتربول بعد ذلك نشرة حمراء لأوزر ، الذي قيل إنه هرب إلى ألبانيا.

بعد حوالي عام من انهيار Thodex ، تم القبض على Ozer في ألبانيا في أغسطس 2022 ، وأصدرت السلطات التركية مذكرة لتسليمه. بعد عدة أشهر من الإجراءات القانونية ، تم تسليم أوزير أخيرًا إلى تركيا لمواجهة التهم. من المتوقع أن يخضع المؤسس المحتجز لفحوصات طبية ثم يتم نقله إلى قسم شرطة اسطنبول للاستجواب.

بعد انهيار Thodex ، اعتقلت الشرطة التركية 62 شخصًا بتورطهم المزعوم في عملية احتيال الخروج ، بما في ذلك بعض أشقاء الرئيس التنفيذي المفقود في ذلك الوقت. واتهم المعتقلون بالاحتيال وغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية. تعمل السلطات التركية مع وكالات إنفاذ القانون الدولية لتعقب الأموال المفقودة ، والتي تم الإبلاغ عنها في العديد من حسابات العملات المشفرة وعمليات التبادل.

تسلط ملحمة Thodex الضوء على المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العملات المشفرة غير المنظمة ، لا سيما في البلدان التي لا يزال الإطار القانوني والتنظيمي يتطور فيها. أثار انهيار Thodex والقبض عليه لاحقًا نقاشًا في تركيا حول الحاجة إلى مزيد من الرقابة والتنظيم لصناعة العملات المشفرة. يقال إن الحكومة التركية تعمل على إطار تنظيمي جديد للعملات المشفرة ، والذي من المتوقع الكشف عنه في وقت لاحق من هذا العام.

في الختام ، يمثل اعتقال مؤسس Thodex فاروق فاتح أوزير تطورًا مهمًا في التحقيق الجاري في عملية احتيال الخروج المزعومة التي تنطوي على تبادل العملات المشفرة التركية. في حين أن استرداد الأموال المسروقة لا يزال يمثل مهمة صعبة ، فإن إلقاء القبض على Ozer يرسل رسالة قوية إلى محتالين آخرين في مجال العملة المشفرة مفادهم أنهم لا يستطيعون التهرب من العدالة إلى أجل غير مسمى.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• سك المستقبل مع أدرين أشلي. الوصول هنا.
• المصدر https://Blockchain.News/news/turkish-crypto-exchange-founder-arrested