هيئة الرقابة البريطانية FCA تحذر شركات العملات المشفرة من فقدان غسيل الأموال

حذرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) من أن العديد من شركات التشفير تفتقد "الأعلام الحمراء" الإجرامية الساطعة ، وسط ضغوط سياسية متزايدة لجعل البلاد مركزًا للعملات المشفرة.

قالت هيئة السلوك المالي FCA: "لقد رأينا عددًا كبيرًا جدًا من العلامات الحمراء للجرائم المالية التي فاتتها شركات الأصول المشفرة التي تسعى إلى التسجيل - حيث تفتقر بعض الشركات إلى الضوابط اللازمة لرفع الأعلام على الإطلاق" I CITYAIR يوم الاثنين.

بروتوس وذكرت في مارس / آذار ، تلقت هيئة السلوك المالي (FCA) على مدار الأشهر الستة الماضية شكاوى بشأن حوالي 4,300 عملية احتيال محتملة للعملات المشفرة ، بينما فتحت أيضًا 300 تحقيق في شركات تشفير مشبوهة.

FCA تحديث تتضمن إرشادات التسجيل الخاصة بها لوائح أكثر صرامة لغسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في يناير 2020. في العام الماضي ، جعلت التسجيل في FCA إلزاميًا - لكن العديد منها لا يزال يفشل في القيام بذلك.

على الرغم من منح موعدين نهائيين للتمديد انتهت صلاحيتهما الآن ، يبدو أن 35 شركة فقط قد تم تسجيلها في المملكة المتحدة ، بما في ذلك eToro و Gemini - قائمة هيئة المالية لشركات التشفير التي لم يتم تسجيلها. يشمل ما لا يقل عن 250 شركة.

أكبر بورصة تشفير بينانس ، تم رفض طلبها في المملكة المتحدة في يونيو من العام الماضي. Binance الآن محاولة لعكس القرار. 

وأخبرت CityAM أن دور FCA هو التأكد من أن "أولئك الذين يديرون هذه الشركات لائقون ومناسبون وأن لديهم أنظمة مناسبة لتحديد ومنع تدفقات الأموال من الجريمة".

ومع ذلك ، يشعر النقاد بالقلق من ذلك اللوائح الحالية تخنق الأعمال المحتملة.  

شارك محامي بلوكتشين والعملات المشفرة عاصم أرشد مشاكله الخاصة بهيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) مع CityAM ، قائلاً: "حتى تتمكن هيئة السلوك المالي الفيدرالي (FCA) من إرسال رسالة مفادها أنه يتم التعامل مع المتقدمين إلى السجل بسرعة وكفاءة ، سنستمر في رؤية شركات التشفير تتجنب المملكة المتحدة باعتبارها الولاية القضائية المحتملة التي سيتم إنشاؤها فيها ".

وقال: "يبدو أن المشكلة تكمن في نقص تنظيمي داخل هيئة السلوك المالي نفسها". 

سياسيون بريطانيون يختارون نهج التشفير FCA

في العام الماضي ، كان هناك إقبال على الدعوات لتشديد تنظيم التشفير في المملكة المتحدة. ولكن يبدو الآن أن السياسيين في المملكة المتحدة يتطلعون إلى إبقاء الأمور فضفاضة. 

وصف المستشار ريشي سوناك خططًا للعملات المشفرة على نطاق أوسع تبني في أبريل الذي تطرق الاعتراف بالعملات المستقرة كشكل من أشكال الدفع أثناء وضع الخطط لـ Royal Mint لإصدار NFTs. 

قال وزير الصحة السابق مات هانكوك في UKTN مقابلة: "أنا أكره الفكرة الراعية المتمثلة في إخبار المنظمين للناس بما يمكنهم وما لا يمكنهم فعله بأموالهم."

اقرأ أكثر: الوزير البريطاني مات هانكوك يعيد تسمية العملات المشفرة وإخوانه

بينما تحدث في مؤتمر CryptoAM ، وجه السياسي المشين دعوات إلى نظام ضريبي "جذاب" ونظام تنظيمي "ليبرالي" لكي تصبح المملكة المتحدة "الاختصاص القضائي المختار للعملات المشفرة، "(تركيزنا.) 

وقال: "إن مهمة المنظمين هي التأكد من وجود معلومات عالية الجودة وأن السوق يعمل بشكل فعال".

استقال هانكوك من منصبه كوزير للصحة في المملكة المتحدة بعد ورود أنباء عنه علاقة مع مساعد سياسي هو عينه. تم تسريب صورة تقبيل الزوجين العام الماضي ، والتي أظهرت أيضًا أن Hancock قد انتهك إرشادات التباعد الخاصة بـ COVID-19.

النائب السابق عن حزب المحافظين لديه ثلاثة أبناء وزوجة منفصلة الآن.

لمزيد من الأخبار المطلعة ، تابعنا على  تويتر و  أخبار جوجل أو الاستماع إلى البودكاست الاستقصائي الخاص بنا مبتكر: مدينة Blockchain.