من هو المتهم في محاكمة سام بانكمان فرايد؟

سام بانكمان فريد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة المنهارة FTX، هو مواجهة سبع تهم في قضية رفعتها وزارة العدل فيما يتعلق بإدارته للبورصة. وتشمل التهم الاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال في الأوراق المالية والتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال. مثل خاصته محاولة أولى ومع اقترابنا، إليكم بعض اللاعبين الأساسيين في هذه القضية. 

سام Bankman-Fried

صعد بانكمان فرايد إلى الشهرة عندما كان طفلاً محترفًا في مجال العملات المشفرة، وكان يبلغ من العمر 29 عامًا جمعت بقيمة صافية قدرها 26.5 مليار دولار أمريكي في غضون سنوات. درس الفيزياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ولكن في كثير من الأحيان مزح عن كونك "قمامة مطلقة" في الكلية. ثم بدأ عمله في هذا المجال في شركة Jane Street، وهي شركة تجارية رائدة، حيث قام بتنفيذ عمليات المراجحة على الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). ومن خلال استثمار مهارات التداول هذه في عالم العملات المشفرة، أطلق Alameda Research، وهو صندوق تحوط للعملات المشفرة، والذي رسملة بشأن تجارة المراجحة بالبيتكوين بين الولايات المتحدة واليابان.

ثم جاءت FTX، وهي بورصة عملات مشفرة أنشأها بانكمان فرايد جنبًا إلى جنب مع نيشاد سينغ وغاري وانغ والتي تهدف إلى منافسة بورصة العملات المشفرة. "s--إظهار التبادلات" تم تداول ألاميدا. بحلول أواخر عام 2021، صنفت FTX كثاني بورصة رائدة في مشتقات العملات المشفرة بعد منافستها Binance وحصلت على مضمون بقيمة 32 مليار دولار أمريكي. وكان التبادل دعم من بعض اللاعبين الأكثر شهرة في صناعة المشاريع بما في ذلك Sequoia وLightspeed وBlackRock.

مع سيطرة سوق العملات المشفرة الهابط، أ تقرير كشفت Coindesk أن الميزانية العمومية لشركة Alameda Research تحتوي على نسبة كبيرة من الأصول غير السائلة، معظمها في الرمز المميز الأصلي لشركة FTX FTT. ردًا على ذلك، قال Binance أنه سيفعل ذلك صفى ممتلكاتها من ضريبة المعاملات المالية، مما أدى إلى تشغيل البنك ذلك كشف عجز في أموال العملاء يزيد عن 8 مليارات دولار أمريكي في FTX وأدى في النهاية إلى البورصة الايداع للإفلاس. 

تزعم التقارير الواردة من مصفي FTX والمنظمين ووزارة العدل أن البورصة تفتقر بشكل كبير إلى ضوابط الشركات وإشرافها. لقد قام بانكمان فرايد بذلك اعترف غير مذنب في جميع التهم. 

القاضي لويس أ.كابلان 

يشرف على القضية الجنائية المرفوعة ضد بانكمان فرايد قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان. وعمل القاضي البالغ من العمر 78 عامًا سابقًا كشريك في مكتب المحاماة بول فايس في نيويورك قبل أن يصبح شريكًا معين تقلد منصباً قضائياً فيدرالياً في نيويورك في عهد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عام 1994. ثم شغل منصباً قضائياً فدرالياً في نيويورك مضمون مكانة عليا على مقاعد البدلاء في عام 2011.

سبق لكابلان العديد من القضايا البارزة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، بما في ذلك الدعوى المدنية التي رفعتها فيرجينيا جيوفري ضد الأمير أندرو من المملكة المتحدة. ادعاء اعتدى عليها جنسيا في ثلاث مناسبات منفصلة. حاول أندرو رفض القضية، بعد أن توصل سابقًا إلى تسوية مع جوفري في عام 2009، لكن كابلان رفض الطلب. تمت تسوية القضية خارج المحكمة حيث دفع أندرو مبلغًا لم يكشف عنه لجيوفري.

كما ترأس الدعوى المدنية الأخيرة التي رفعتها الكاتبة إي جان كارول ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي اتهمت ترامب باغتصابها في غرفة تبديل الملابس في أحد المتاجر في أوائل التسعينيات. المحلفون منحت كارول 5 ملايين دولار أمريكي، واكتشفت أنها تعرضت لاعتداء جنسي، لكنها رفضت الادعاء بأنها تعرضت للاغتصاب. وهو أيضا رئيس خلال محاكمة ثانية ستحدد المبلغ المستحق لكارول فيما يتعلق بالادعاءات التشهيرية التي قدمها ترامب. 

3. النيابة 

يتولى مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك محاكمة بانكمان فرايد نيابة عن الولايات المتحدة. المكتب يمثل مصالح حكومة الولايات المتحدة في المسائل الجنائية والمدنية.

المحامي الأمريكي داميان ويليامز هو المحامي الرئيسي للمكتب وكان كذلك معين من قبل الرئيس الأمريكي بايدن في أغسطس 2021. وفي منصبه السابق كمساعد للمدعي العام الأمريكي، قام ويليامز في المقام الأول بالتحقيق والملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بالفساد في الأسواق المالية والسياسة، وفقًا لما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية. موقع الوكالة.

القيادة المشتركة الادعاء ضد بانكمان فرايد لصالح الوكالة هو مساعدا المدعين العامين الأمريكيين نيكولاس روس ودانييل ساسون. عمل روس في مكتب المدعي العام الأمريكي لأكثر من سبع سنوات. وفقًا لـ LinkedIn. ساسون سابقا عمل بصفته محاميًا للتقاضي في كيركلاند وإيليس، وكان أستاذًا مساعدًا في كلية الحقوق بجامعة نيويورك قبل انضمامه إلى المكتب.

الدفاع 

ويمثل بانكمان فرايد محامون من مكتب المحاماة كوهين وجريسر. يشترك الشريكان مارك كوهين وكريستيان إيفرديل في قيادة الدفاع. كوهين شارك في تأسيس وترأس كوهين وجريسر مجموعة التقاضي والتحكيم بالشركة بالإضافة إلى مجموعة الدفاع والتنظيم من ذوي الياقات البيضاء. قبل أن يشارك في تأسيس الشركة كان لمرضى كمساعد المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك.

ايفرديل ايضا عمل في مكتب المدعي العام الأمريكي ولكن للمنطقة الجنوبية من نيويورك قبل الانضمام إلى كوهين وجريسر. انه الآن يؤدي مجموعة الخصوصية وأمن البيانات الأمريكية التابعة لشركة كوهين وجريسر، وهو أيضًا عضو في مجموعة التقاضي والتحكيم بالشركة ومجموعة الدفاع والتنظيم من ذوي الياقات البيضاء.

قام الزوجان مؤخرًا بتمثيل غيزلان ماكسويل في قضية جنائية رفيعة المستوى حيث أدينت بجرائم الاتجار بالجنس المتعلقة بتجنيد فتيات قاصرات للممول الملياردير ومرتكب الجرائم الجنسية جيفري إبستين. أنها كانت حكم 20 سنة وغرامة 750,000 ألف دولار

إيداعات المحكمة إظهار أنه بالنسبة لقضية بانكمان فرايد، فإن الدفاع يتطلع، جزئيًا على الأقل، إلى استخدام استراتيجية "نصيحة المحامي". وبموجب هذا الدفاع، سيدعي بانكمان فرايد أنه كان "يتصرف بحسن نية" عندما يتعلق الأمر بسلوك مزعوم مثل إقراض الأموال للمديرين التنفيذيين وضبط الرسائل على الحذف التلقائي لأنه كان يتبع نصيحة المحامين الداخليين وكذلك خارج شركة محاماة فينويك والغرب. 

الشهود

ويعتزم الادعاء الاعتماد على شهادات من أقرب مستشاري بانكمان فرايد والشهود الخبراء وموظفي FTX السابقين والمقرضين والمستثمرين، وفقًا لما ذكره موقع The Verge. ايداع المحكمة. وقد أقر كل من مؤسسي FTX، غاري وانغ ونيشاد سينغ، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research كارولين إليسون، بالذنب في التهم الجنائية ويتعاونون مع المحققين. ومن المتوقع أن يشهدوا في المحاكمة.

الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX Digital Markets رايان سلامة مؤخرًا اعترف مذنب بتهم جنائية مرتبطة بتمويل الحملات الانتخابية والتآمر لتشغيل أعمال نقل أموال غير مرخصة. وفق اوقات نيويوركوذكر المدعون الفيدراليون أن سلامة لا يتعاون معهم في القضية المرفوعة ضد بانكمان فرايد. كانت لديه علاقة وثيقة مع Bankman-Fried وBusiness Insider وصف به كشخص كان "معجبًا جدًا به على الفور".

ومن الممكن أن يظهر جوزيف بانكمان، والد بانكمان فرايد، في المحاكمة. لقد عمل سابقًا في دور بدوام جزئي في FTX و يقال ساعد في تنظيم لقاءات لابنه في واشنطن العاصمة ويتم التبادل حاليًا يحاول لاسترداد قرض غير قانوني بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي تم تقديمه لوالد بانكمان فرايد، والذي يعتقد المصفون أنه تم استخدامه لتمويل الدفاع القانوني عن ابنه. كما احتفظ بانكمان بمحاميه الخاصين، وفقًا لـ تقرير من رويترز.

وقد وقف كل من والد بانكمان فريد ووالدته، وهما أستاذان في جامعة ستانفورد، إلى جانبه أثناء تطور القضية. هم التوقيع سندات Bankman-Fried بقيمة 250 مليون دولار أمريكي في حزمة كفالة و حتى وقت قريب كان تحت الإقامة الجبرية في منزل والديه. 

هيئة المحلفين 

كان لدى فريق Bankman-Fried القانوني حتى الأول من سبتمبر طلب تمديد المحاكمة فيما يتعلق بشكاوى بشأن ظروف السجن غير المناسبة لإعداد دفاعه. القاضي طقم هذا الإطار الزمني لأنه كان من الضروري طلب تشكيل هيئة محلفين للمحاكمة بحلول 7 سبتمبر.

في مجلة اختيار هيئة المحلفينtعملية الأيونات، ستتلقى مجموعة من المحلفين المحتملين استبيانًا عبر الإنترنت لملءه، وبعد ذلك، في عملية تُعرف باسم voir dire، سيواجه أولئك الذين يتم استدعاؤهم المزيد من الأسئلة من القاضي والمحامين لتحديد مدى ملاءمتهم لواجب هيئة المحلفين.

في 11 سبتمبر على حد سواء الدفاع و النيابة قدموا أسئلتهم للمحلفين المحتملين، بما في ذلك الأسئلة المتعلقة بمعرفة Sam Bankman-Fried، وFTX، والعملات المشفرة، والتبرعات السياسية، والإيثار الفعال - وهي فلسفة خيرية اتبعها Bankman-Fried - وADHD، وهي حالة طبية يتناول Bankman-Fried الدواء لها.

أحد التحديات التي تواجه هذه القضية هو طبيعتها البارزة. وقد يواجه الادعاء والدفاع تحديات العثور على المحلفون الذين ليسوا على دراية بقضية بانكمان فرايد، على غرار القضية التي رفعتها الحكومة ضد مؤسس الشركة الناشئة إليزابيث هولمز. 

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون السيارات / المركبات الكهربائية ، كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• تشارت بريم. ارفع مستوى لعبة التداول الخاصة بك مع ChartPrime. الوصول هنا.
• BlockOffsets. تحديث ملكية الأوفست البيئية. الوصول هنا.
• المصدر https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/