لماذا يصعب القبض على مؤسس شركة Terra-Luna Do Kwon من Sam Bankman-Fried من FTX؟

بعض يقول المحللون إن حالات الإفلاس المتعددة للعملات المشفرة في عام 2022 ، بما في ذلك بورصة FTX في نوفمبر ، مرتبطة بانفجار داخلي بقيمة 40 مليار دولار أمريكي في عملة Terra Stablecoin و Luna cryptocurrency في مايو من العام الماضي ، بحجة أن الانهيار تسبب في سلسلة من الإخفاقات في صناعة الدومينو.

ولكن بينما مؤسس FTX تم القبض على سام بانكمان فرايد بتهم متعددة بالاحتيال ، ورد أن مؤسس شركة Terra-Luna ، الكوري الجنوبي Kwon Do-hyung ، يعيش في صربيا. هذا على الرغم من "النشرة الحمراء" الصادرة عن الإنتربول بشأن اعتقاله ، واتهمه المدعون العامون في سيول بالاحتيال. 

علاوة على ذلك ، عندما كانت النشرة الحمراء سارية المفعول - التي تطلب إنفاذ القانون في 195 دولة أعضاء في الإنتربول لإلقاء القبض على الشخص المذكور - خرج رئيس تيرا لونا ، المعروف عادةً باسم دو كوون ، من منزله في سنغافورة ، اشتعلت رحلة إلى دبي ثم تولى اتصال بصربيا حيث سجل عنوانه لدى السلطات المحلية.

دو كوون أون تويتر و في مكان آخر قال إن عملة Terra-Luna المستقرة، والتي وصفها بعمل حياته، ربما تكون قد فشلت وكانت هذه مسؤوليته، لكنها لم تكن نتيجة للاحتيال.

وفقًا لـ Koo Tae-on ، المحامي في شركة Lin الكورية الجنوبية المتخصصة في قضايا blockchain و crypto ، فشلت محاولات تسليم Do Kwon من صربيا لأن المدعين العامين لم يتمكنوا حتى الآن من إقناع محكمة في سيول بأن التهم الموجهة إليه يمكن أن يقف. تعقيد إضافي هو أن كوريا الجنوبية وصربيا ليس لديهما اتفاقية تسليم المجرمين.

"فشل المدعون العامون في إثبات أن تهم الاحتيال تخصهم اوامر الاعتقال لغيرها موظفي Terra-Luna تم رفضه من قبل المحكمة إلى جانب وصفهم للونا بأنها ضمان استثماري ، "قال كو في مقابلة مع Forkast. "هذا يتدخل في تسليم كوون".

دو كوون متهم بانتهاك قانون أسواق رأس المال في كوريا الجنوبيةوقال كو في رد مكتوب على الأسئلة ، إن إثبات ذلك هو "لقطة طويلة".

قال كو: "أدخل المنظمون الماليون الأوراق المالية لعقود الاستثمار إلى قانون أسواق رأس المال في عام 2006 - لم تكن الرموز المشفرة موجودة في ذلك الوقت ، ومن الواضح أنها لم تكن مدرجة في اللائحة". 

وأضاف أنه من المرجح أن يحتاج القانون إلى تعديل قبل أن تقبل المحكمة المحلية رمز لونا كضمان.

من فشل؟

في تطور آخر في الحكاية ، إذا اعترفت محكمة كورية جنوبية برمز لونا كضمان ، فقد تعتبر أن المنظمين الماليين مهملين ولديهم مسؤولية في الانهيار ، كما قال كو. 

"تم إدراج Terra و Luna في البورصات التي تعمل تحت إشراف وحدة الاستخبارات المالية ، مما قد يعني أن المنظمين سيكونون مسؤولين عن معاملات الأوراق المالية غير القانونية."

قبل فشل Terra-Luna ، كانت Terra المرتبطة بالدولار الأمريكي هي ثالث أكبر عملة مستقرة في السوق ، وكانت شقيقتها Luna هي سابع أكبر عملة مشفرة من قبل القيمة السوقية. 

مع نمو مشروع كوون ، اكتسب الشاب البالغ من العمر 31 عامًا والذي درس علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد ، عددًا كبيرًا من المتابعين وكان يُنظر إليه على أنه قائد من الجيل التالي في صناعة التشفير ، جنبًا إلى جنب مع مؤسس FTX Sam Bankman-Fried ، وهو خريج فيزياء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

انهيار تيرا لونا، الذي حدث في غضون أيام من 7 مايو 2022 ، شهدت قيمة رمز Luna المميز انخفاضًا من حوالي 120 دولارًا إلى صفر ، مما تسبب في خسائر لأكثر من ربع مليون مستثمر في كوريا الجنوبية وحدها. ادعى الكثيرون أن مدخراتهم تبخرت في الانهيار. كما تم استثمار آلاف الأشخاص حول العالم في المشروع.

بدأ المدعون الكوريون الجنوبيون تحقيقهم في Terraform Labs ، التي كانت تدير منصة العملات المستقرة ، في مايو بعد أن قدم المستثمرون شكوى احتيال ضد شين هيون سيونغ ، الشريك المؤسس لشركة Terraform Labs.

قال هوانج سوك جين ، أستاذ أمن المعلومات في جامعة دونجوك بكوريا الجنوبية Forkast أن تهم الاحتيال تحتاج إلى إثبات عمل مخادع والتخلص من الدخل المكتسب بشكل غير صحيح. 

قال هوانج: "من هنا ، سيحتاج المدعون العامون إلى إثبات الصواب والخطأ في كل واحد من منتجات تيرا المشفرة والتمويل اللامركزي". سيشمل ذلك عملية طويلة من النزاع القانوني بين Terraform Labs والمدعين العامين.

الهدوء

كوون المعروف بتعليقه على التغريد، لم يُظهر أي نشاط على منصة التواصل الاجتماعي منذ 11 ديسمبر. ولم يرد على Forkast طلبات التعليق في هذه القصة.

خفت الأضواء العامة على كوون في وهج اعتقال سام بانكمان-فريد وبسبب عدم وجود تطورات في القضية.

أبلغت السلطات الكورية الجنوبية عن التحقيق في 14 ديسمبر من العام الماضي لتقول سجل كوون عنوانه في صربيا. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن المدعين العامين ووزارة العدل طلبوا من السلطات الصربية المساعدة في تسليم كوون.

رفض تشوي سونغ كوك ، المدعي العام في مكتب مدعي مقاطعة سيول الجنوبية ، التعليق على الرد الصربي عندما سئل من قبل Forkast عبر رسالة نصية يوم الخميس. كما رفضت وزارة العدل التعليق. 

وقالت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في رد بالبريد الإلكتروني إنها لا تعلق على حالات وأفراد محددين ، مضيفة أن غالبية النشرات الحمراء لا تُنشر على الملأ وتقتصر على استخدام إنفاذ القانون فقط.

أصدر الإنتربول النشرة الحمراء بشأن كوون في سبتمبر بناءً على طلب المدعين الكوريين الجنوبيين ، لكن قوة الإشعار تعتمد على استعداد الدول الأعضاء للتعاون ، أرانتكسا جيجو خيمينيز ، محامي القانون الجنائي الدولي في شركة المحاماة جيجو ومقرها إسبانيا. & Associates ، قال Forkast في مقابلة مكتوبة. 

وقال خيمينيز: "للدول مصلحة في اعتقال المشتبه بهم المطلوبين من دول أخرى إذا كانت تتوقع أو ترغب في الحصول على دعم متبادل".

وقالت وزارة العدل في كوريا الجنوبية Forkast أن كلاً من كوريا وصربيا عضوان في اتفاقية المجلس الأوروبي لتسليم المجرمين واتفاقية المجلس الأوروبي بشأن العدالة الجنائية ، على الرغم من عدم وجود معاهدة ثنائية.

وقال المحامي الكوري الجنوبي كو إن اتفاقية المجلس الأوروبي فعالة في قضايا تسليم المجرمين ، لكنه كرر أن الشكوك حول التهم الموجهة لكوون في كوريا الجنوبية تعرقل مثل هذا التعاون الدولي. قام خيمينيز أيضًا بثقله في هذه القضية.

قال خيمينيز: "التجريم المزدوج هو مبدأ عام للتسليم". "في الأساس ، يسمح بتسليم المجرمين عندما يعتبر الفعل جريمة في كل من الولاية القضائية للدولة الطالبة وكذلك الدولة المرسلة."  

خطوط ضبابية

لا يزال التصنيف القانوني للعملات المشفرة غير واضح في الولايات القضائية الأخرى. 

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهمت شركة Ripple Labs ومقرها الولايات المتحدة بجمع 1.3 مليار دولار أمريكي من خلال مبيعات ورقة مالية غير مسجلة، العملة المشفرة XRP ، وكانت القضية في المحاكم لمدة عامين.

يقول هوانج من جامعة دونجوك إنه من الممكن أن يقدم كوون شكوى قانونية ضد سلطات إنفاذ القانون الصربية إذا حاولوا تسليمه ، مستخدمين عدم وضوح التهم الموجهة إليه وأحكام المحاكم في سيول لصالحه.

وقال هوانج: "قد تستمر مثل هذه الدعاوى القضائية لثلاث أو أربع سنوات قبل إعادة كوون فعليًا إلى كوريا".

وفي مقابلات متعددة، صرح كوون أن الاتهامات التي وجهتها كوريا الجنوبية ضده كانت "لا أساس لها من الصحة" و"سياسية للغاية" بطبيعتهاقائلا إنه منفتح على التعاون مع أي سلطات لإثبات خطأ الاتهامات.

قال هوانغ إذا كان كوون واثقًا من أنه بريء ، فربما يكون أفضل مكان للجدال هو كوريا الجنوبية. هذا هو المكان المناسب "لإثبات صحة وخطأ التهم". 

في تطور حديث، أسقطت شركة الاستثمار الخاصة Albright Capital، ومقرها فرجينيا، الدعوى القضائية التي رفعتها ضد Terraform Labs وDo Kwon، وفقًا لما جاء في تقرير. إشعار بالفصل الطوعي قدم في المحكمة الجزئية الأمريكية في 9 يناير. 

كانت الدعوى مزعوم أن شركة Terraform Labs قد انتهكت قانون المنظمات الفاسدة والمتأثرة بالابتزاز ("RICO") من خلال تشغيل عملتها المستقرة باعتبارها "مخطط بونزي". 

قالت Terraform Labs في رسالة بالبريد الإلكتروني إن هذا التطور يأتي على رأس حقيقة أن المدعين العامين في كوريا الجنوبية قد رفضوا تسعة من مذكرات الاعتقال التسعة لموظفي Terraform السابقين والحاليين من قبل المحاكم.

تمت إضافة Terraform في أ موضوع تويتر أن الرفض الطوعي لقضية أولبرايت "أكد أن الحقائق في صالحنا ، وهناك المزيد وسيستمر في الظهور". 

(تحديثات لإضافة فقرة جديدة الرابعة.)

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://forkast.news/terra-luna-do-kwon-ftx-sam-bankman-fried-arrest/