Coinbase Exec এর ভাই ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়্যার জালিয়াতির জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস 12 সেপ্টেম্বর একটি বিবৃতি প্রকাশ করে রিপোর্ট করে যে নিখিল ওয়াহি, প্রাক্তন কয়েনবেস প্রোডাক্ট ম্যানেজার ইশান ওয়াহির ভাই, তার ভাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া অভ্যন্তরীণ তথ্য ব্যবহার করে ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়্যার জালিয়াতি করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন৷

প্রতি মুক্তি, নিখিল ওয়াহির সম্ভাব্য 20 বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। উপরন্তু, তাকে সমস্ত বেআইনিভাবে প্রাপ্ত আর্থিক লাভ বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

অন্যদিকে, ইশান ওয়াহি, ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়্যার জালিয়াতির অভিযোগে আগস্টের শুরুতে দোষী নন; যাইহোক, তার ভাইয়ের আবেদন তার ক্ষেত্রে নেতিবাচক স্পিন দিতে পারে।

ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়্যার জালিয়াতির জন্য দোষী সাব্যস্ত করা প্রথম ব্যক্তি

মার্কিন অ্যাটর্নি ড্যামিয়ান উইলিয়ামস বলেছেন, ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো ক্রিপ্টোকারেন্সি ইনসাইডার ট্রেডিংয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

“নিখিল ওয়াহি আজ আদালতে স্বীকার করেছেন যে তিনি কয়েনবেসের গোপনীয় ব্যবসায়িক তথ্যের উপর ভিত্তি করে ক্রিপ্টো সম্পদে লেনদেন করেছেন যার তিনি অধিকারী নন। প্রথমবারের মতো, একজন আসামী ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটের সাথে জড়িত একটি ইনসাইডার ট্রেডিং মামলায় দোষ স্বীকার করেছে।"

উইলিয়ামসের মতে, এই কেসটি সমস্ত ক্রিপ্টো ব্যবসায়ীদের জন্য একটি অনুস্মারক হিসাবে পরিবেশন করা উচিত যে কোনও প্রতারণামূলক কার্যকলাপে জড়িত হওয়ার আগে দুবার ভাবুন।

"নিউ ইয়র্কের দক্ষিণী জেলা সমস্ত স্ট্রাইপের পুলিশি প্রতারণা অব্যাহত রাখবে এবং প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে মানিয়ে নেবে।"

কয়েনবেস সমস্যাটি প্রতিরোধ এবং মোকাবেলা করার জন্য সমস্ত কিছু করেছে

As রিপোর্ট CryptoPotato দ্বারা, কয়েনবেসের সাথে একযোগে মার্কিন কর্তৃপক্ষের তদন্তের পর জুলাই মাসে ওয়াহি ভাইদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তদন্তে উপসংহারে পৌঁছেছে যে ভাইয়েরা প্ল্যাটফর্মে তালিকাভুক্ত হওয়ার আগে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ করার জন্য কয়েনবেসের একজন ব্যবস্থাপক হিসেবে নিখি ওয়াহির অবস্থানের সুযোগ নিয়েছিলেন।

জুলাই 2021 সাল থেকে, নিখিল ওয়াহল তার ভাইয়ের অভ্যন্তরীণ তথ্য ব্যবহার করে ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনার জন্য ব্যবহার করছিলেন কয়েনবেসে তালিকাভুক্ত হওয়ার আগে সেগুলি বিক্রি করার জন্য একবার সর্বজনীন তালিকা ঘোষণা করা হলে, বিখ্যাত “কয়েনবেস প্রভাব. "

কয়েনবেস তার কর্মচারীদের সতর্ক করেছে যে কারও সাথে তালিকার তথ্য ভাগ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এমনকি এটি তাদের পরিচিতদের বিনিয়োগের "টিপস" দিতে নিষেধ করেছিল। তাই গ্রেফতার হওয়ার আগেই ঈশান তার অপরাধ সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

নিখিল তার ট্র্যাকগুলি কভার করার জন্য সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জে অন্য লোকের নামে অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতেন। উপরন্তু, কর্তৃপক্ষের মতে, তিনি তার তথ্য গোপন করার জন্য কোনো ইতিহাস ছাড়াই Ethereum ব্লকচেইনের মাধ্যমে একাধিক ওয়ালেট তৈরি করেছিলেন, কিন্তু তদন্তকারীরা তার সমস্ত লেনদেন ট্র্যাক করতে সক্ষম হয়েছিল।

মার্কিন কর্তৃপক্ষের সাথে কয়েনবেসের দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক রয়েছে। সর্বপ্রথম সর্বজনীনভাবে লেনদেন করা ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ হওয়ার পাশাপাশি, এটি বিভিন্ন ধরনের সফ্টওয়্যার সরঞ্জাম তৈরি করেছে যা একাধিক মার্কিন সরকারী সংস্থা ব্যবহার করে। ওয়াহি ব্রাদার্স কেলেঙ্কারিটি প্ল্যাটফর্মের ট্র্যাক রেকর্ডে একটি দাগ, কিন্তু ওয়াহিকে তার অবস্থান থেকে অপসারণ এবং কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করার জন্য পদক্ষেপের গতি বিনিময়ের সুনামের সাথে খেলতে পারে।