তুরস্কের কর্তৃপক্ষ এফটিএক্সের প্রতিষ্ঠাতা স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে

FTX ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের পতনের তদন্তের মধ্যে, তুর্কি কর্তৃপক্ষ স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড এবং অন্যান্য সহযোগীদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে, তুর্কি ট্রেজারি এবং অর্থ মন্ত্রণালয় ঘোষিত বুধবারে.

বিবৃতি অনুসারে, FTX প্রাক্তন সিইও ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বিরুদ্ধে জালিয়াতির দাবির তদন্তও খোলা হয়েছে।

পদক্ষেপ গত সপ্তাহের অনুসরণ দীক্ষা এক্সচেঞ্জের পতনের তদন্তের বিষয়ে, যা FTX টার্কি নামে একটি স্থানীয় সহায়ক সংস্থা চালাত।

FTX-এর পাশাপাশি, এজেন্সি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ক্রিপ্টো সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারী সহ এক্সচেঞ্জের সাথে যুক্ত ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলিও অনুসন্ধান করছে।

দেশের অর্থপাচার বিরোধী আইনের অধীনে শুরু হওয়া উভয় তদন্তই দেশের আর্থিক অপরাধ তদন্ত বোর্ড (MASAK), ট্রেজারি ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়।

তুর্কি সরকার যোগ 2021 সালের মে মাসে দেশের অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন (AML/TF) প্রবিধান সাপেক্ষে সত্তার তালিকায় ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময়।

FTX ইমপ্লোশন

FTX, ট্রেডিং ভলিউমের দ্বারা একসময় তৃতীয় বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ, অধ্যায় 11 দেউলিয়া সুরক্ষার জন্য দায়ের করা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নভেম্বর 11, তারল্য সমস্যা চালানোর পর, এবং এখন স্বেচ্ছাসেবী প্রশাসনের অধীনে।

বিনিময় হয় বলে অভিযোগ ক্লায়েন্টের টাকা ব্যবহার করে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি ট্রেডিং ফার্ম আলামেডা রিসার্চের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ বাজি তৈরি করা।

ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড একই দিনে সিইও পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং বর্তমানে বাহামাসে রয়েছেন, যেখানে তার বাবা-মা এবং ব্যর্থ ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের সিনিয়র এক্সিকিউটিভরা রিপোর্ট করেছেন 121 মিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পত্তি কিনেছেন গ্রাহকদের তহবিল ব্যবহার করে।

এই সপ্তাহের শুরুতে, এফটিএক্স মামলার বিচারক একমত বাহামিয়ান লিকুইডেটরদের দ্বারা নিউইয়র্ক থেকে ডেলাওয়্যারে দায়ের করা অধ্যায় 15 দেউলিয়াত্বের মামলাটি আনুষ্ঠানিকভাবে স্থানান্তর করা যেখানে শীর্ষ 50 পাওনাদারের নাম এবং ঠিকানাগুলি রেখে দেওয়া হয়েছে- প্রায় 3.1 বিলিয়ন ডলার— সংশোধন করা হয়েছে।

এফটিএক্স-এর নতুন ব্যবস্থাপনার পরামর্শদাতা জেমস ব্রমলির মতে, এক্সচেঞ্জে "কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণের অভাব" ছিল, যেখানে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড এফটিএক্সকে তার "ব্যক্তিগত জামানত" হিসেবে ব্যবহার করছেন।