নিয়ন্ত্রক এবং আইনী বিশ্লেষণ - অক্টোবর 2023

নিয়ন্ত্রক এবং আইনী বিশ্লেষণ – অক্টোবর 2023

সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 1, 2023 4:03 অপরাহ্ন

নিয়ন্ত্রক এবং আইনী বিশ্লেষণ - অক্টোবর 2023 PlatoBlockchain ডেটা ইন্টেলিজেন্স। উল্লম্ব অনুসন্ধান. আ.নিয়ন্ত্রক এবং আইনী বিশ্লেষণ - অক্টোবর 2023 PlatoBlockchain ডেটা ইন্টেলিজেন্স। উল্লম্ব অনুসন্ধান. আ.

নিয়ন্ত্রক এবং আইনী বিশ্লেষণ – অক্টোবর 2023

নভেম্বর 1, 2023

ডেমেট্রিওস সিয়াস

নিয়ন্ত্রক এবং আইনী বিশ্লেষণ – গ্লোবাল

ব্যাংক অফ ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্টস একটি ক্রিপ্টো ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে ইইউ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে কাজ করে

গত ৪ অক্টোবর ব্যাংক অব ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্টস (বিআইএস) ইনোভেশন হাব শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে "প্রজেক্ট অ্যাটলাস: বিকেন্দ্রীভূত অর্থের বিশ্বের ম্যাপিং।"  প্রজেক্ট অ্যাটলাস ধারণার একটি প্রমাণ যা ক্রিপ্টোসেট বাজারের সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা প্রদর্শন করে একটি ডেটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে এবং বিকেন্দ্রীভূত অর্থ (ডিএফআই). ইউরোসিস্টেম অংশীদারদের সাথে প্রজেক্ট অ্যাটলাস - ডয়েচে বুন্দেসব্যাঙ্ক এবং ডি নেদারল্যান্ডশে ব্যাঙ্ক - আন্তর্জাতিক ক্রিপ্টোসেট প্রবাহের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে৷ Cryptoassets এবং DeFi অ্যাপ্লিকেশনগুলি একটি উদীয়মান বিশ্ব আর্থিক বাস্তুতন্ত্রের অংশ। নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তন করার সময়, এই বাজারগুলিতে প্রায়ই স্বচ্ছতার অভাব থাকে এবং আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকি থাকে। কিছু স্টেবলকয়েন এবং ডিফাই প্ল্যাটফর্মের পতন এই ধরনের ঝুঁকি মূল্যায়ন করার অসুবিধাকে হাইলাইট করে। যদিও blockchain লেনদেন তাত্ত্বিকভাবে স্বচ্ছ, ম্যাক্রো-আর্থিক প্রভাব সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রাপ্ত করা কঠিন। প্রজেক্ট এটলাস নোড থেকে সংগৃহীত পাবলিক ব্লকচেইন (অন-চেইন ডেটা) থেকে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ (অফ-চেইন ডেটা) থেকে সংগৃহীত ডেটাকে একত্রিত করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রকদের চাহিদা অনুযায়ী ডেটা সরবরাহ করে। ভৌগলিক অবস্থান জুড়ে বিভিন্ন উত্স সংযুক্ত করে, অ্যাটলাস ডেটা যাচাইয়ের অনুমতি দেয়, ব্যবহারকারীদের এই বাজারগুলির অর্থনৈতিক তাত্পর্যকে আরও সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য সরঞ্জাম দেয়। পদ্ধতিতে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের জন্য দায়ী লেনদেন ব্যবহার করে Bitcoin নেটওয়ার্ক, আন্তঃসীমান্ত মূলধন প্রবাহের জন্য একটি প্রক্সি হিসাবে সেই এক্সচেঞ্জগুলির অবস্থান সহ।

ব্যাসেল কমিটি তাদের ক্রিপ্টো হোল্ডিংগুলি প্রকাশ করার জন্য ব্যাঙ্কগুলির জন্য নতুন প্রয়োজনীয়তা প্রস্তাব করার পরিকল্পনা করেছে

বাসেল কমিটি ৫ অক্টোবর প্রকাশ করে আ রিপোর্ট 2023 ব্যাংকিং গোলযোগের উপর; ব্যাঙ্কগুলির ক্রিপ্টোঅ্যাসেট এক্সপোজারের বিষয়ে পরামর্শ করতে সম্মত হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী পদ্ধতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঙ্কগুলির (G-SIBs) জন্য একটি 2023 মূল্যায়ন অনুশীলন অনুমোদন করেছে৷ ব্যাঙ্কিং তত্ত্বাবধানে ব্যাসেল কমিটি সহ আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রকরা, ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের প্রকাশ করার জন্য নতুন প্রয়োজনীয়তা প্রস্তাব করার পরিকল্পনা করছে cryptocurrency আর্থিক ব্যবস্থায় ক্রিপ্টোর প্রভাব সম্পর্কে উদ্বেগের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ডিজিটাল সম্পদের জন্য বিদ্যমান মূলধনের প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি হোল্ডিংস।  ব্যাসেল কমিটি হল প্রাথমিক বৈশ্বিক মান নির্ধারণকারী ব্যাঙ্কগুলির বিচক্ষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং ব্যাঙ্কিং তদারকি সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতার জন্য একটি ফোরাম প্রদান করে৷ আর্থিক স্থিতিশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী ব্যাঙ্কগুলির নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান এবং অনুশীলনগুলিকে শক্তিশালী করাই এর ম্যান্ডেট।

এগমন্ট গ্রুপ রাশিয়ার এফআইইউকে সদস্যপদ থেকে স্থগিত করেছে

এগমন্ট গ্রুপ অফ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIUs) 20 অক্টোবর স্থগিত করতে রাজি Rosfinmonitoring, রাশিয়ার FIU, ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের কারণে সদস্যপদ থেকে। অফিসিয়াল সাসপেনশন পূর্ববর্তী এগমন্ট গ্রুপ অনুসরণ করে পরিমাপ Rosfinmonitoring এর আনুষ্ঠানিক গ্রুপ নেতৃত্ব, উপদেষ্টা, প্রতিনিধিত্ব, সভা হোস্ট বা শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকার ক্ষমতা, এবং ধরনের চুক্তি প্রত্যাহার করতে। এগমন্ট গ্রুপ, একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক, তাদের FIU সদস্যদের আর্থিক বুদ্ধিমত্তা এবং তথ্যের আদান-প্রদান, দক্ষতা এবং কর্মীদের দক্ষতা উন্নত করতে এবং AML/TF অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একে অপরের সাথে নিরাপদ যোগাযোগ সক্ষম করতে সহায়তা করে তাদের সহায়তা করে।

ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স বুলগেরিয়াকে যুক্ত করেছে এবং ধূসর তালিকা থেকে আলবেনিয়া, পানামা, জর্ডান এবং কেম্যান দ্বীপপুঞ্জকে সরিয়ে দিয়েছে।

ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) প্লেনারি, সিঙ্গাপুরের সাথে FATF প্রেসিডেন্সি, 25 অক্টোবর প্যারিসে আন্তর্জাতিক সংস্থার 200 টিরও বেশি এখতিয়ার থেকে প্রতিনিধি এবং পর্যবেক্ষকদের আহ্বান করেছিল। প্লেনারি বর্ধিত নজরদারি সাপেক্ষে এখতিয়ারের তালিকায় বুলগেরিয়াকে যুক্ত করেছে, যখন আলবেনিয়া, কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ, জর্ডান এবং পানামা আর বর্ধিত পর্যবেক্ষণের অধীনে নেই। এফএটিএফ একটি মূল প্রতিবেদন প্রকাশ করতে সম্মত হয়েছে সন্ত্রাসে অর্থায়নের জন্য ক্রাউডফান্ডিং; ইন্দোনেশিয়াকে তার 40 হিসাবে স্বাগত জানিয়েছেth সদস্য ব্রাজিলের যৌথ FATF-GAFILAT পারস্পরিক মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা করেছেন; এবং রাশিয়ার সদস্যপদ স্থগিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। পরবর্তী FATF প্লেনারি ফেব্রুয়ারি 2024-এ নির্ধারিত হয়েছে।

নিয়ন্ত্রক এবং আইনী বিশ্লেষণ – NAM (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা)

সেনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেন হোয়াইট হাউস এবং ট্রেজারিকে সন্ত্রাসীদের দ্বারা ক্রিপ্টোর অবৈধ ব্যবহার বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন

সিনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেন (ডি-এমএ) গত ৭ অক্টোবর এ চিঠি হোয়াইট হাউস এবং ইউএস ট্রেজারির কাছে, বিডেন প্রশাসনকে হামাসের মতো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের দ্বারা ক্রিপ্টোর অবৈধ ব্যবহারের বিরুদ্ধে লড়াই করার আহ্বান জানিয়ে যারা তহবিল সংগ্রহের জন্য ডিজিটাল মুদ্রা ব্যবহার করছে।

সার্জারির সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন গ্রেস্কেল বিটকয়েন ইটিএফ-এ আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার পরিকল্পনা করে না

ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) জানা স্পট বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড (ETF) তৈরি করার জন্য গ্রেস্কেল ইনভেস্টমেন্টের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা ভুল ছিল বলে সাম্প্রতিক আদালতের রায়ে আপিল করবে না। এই সিদ্ধান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বিটকয়েন ইটিএফ ইস্যু করার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।

ক্যালিফোর্নিয়ার নিয়ন্ত্রকরা ক্রিপ্টোকে সীমাবদ্ধ করার জন্য একটি বিলের প্রস্তাব করেছে এটিএম $1,000 প্রত্যাহার করে

16 অক্টোবর, ক্যালিফোর্নিয়ার বিধায়করা ক্রিপ্টো এটিএম থেকে প্রতিদিন $1,000 তোলা এবং ক্যাপ অপারেটর ফি $5 বা 15% এ 2025 থেকে শুরু করে, 1 জানুয়ারী, 2024 থেকে কার্যকর হওয়ার জন্য বিলটি সীমিত করার জন্য একটি বিল প্রস্তাব করেছেন৷ বিলটি প্রতিক্রিয়া হিসাবে আসে৷ এটিএম-এ ক্রিপ্টো সম্পদের উচ্চ মার্কআপ এবং ফি সম্পর্কে উদ্বেগ, কিছুতে 33% পর্যন্ত চার্জ করা হয়, এবং ক্রিপ্টো এটিএম-এর সাথে যুক্ত কেলেঙ্কারী এবং জালিয়াতি থেকে ভোক্তাদের রক্ষা করার প্রয়োজন, যা প্রকৃতির কারণে এই ধরনের কার্যকলাপের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। নগদ লেনদেন।

মার্কিন সিনেটররা হোয়াইট হাউসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ঠিকানা ইসরায়েল হামলার পর সন্ত্রাসী অর্থায়নে ক্রিপ্টোর অবৈধ ব্যবহার

18 অক্টোবর, সিনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেন (ডি-মাস), রজার মার্শাল (আর-কান) এর নেতৃত্বে 105 মার্কিন সিনেটর। এবং প্রতিনিধি শন কাস্টেন (D-Ill.) একটি চিঠি পাঠানো মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট এবং হোয়াইট হাউসের কাছে "গভীর উদ্বেগ" প্রকাশ করে যে হামাস এবং ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ নামে একটি সহযোগী গোষ্ঠী তাদের কার্যক্রমে অর্থায়ন এবং মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়াতে ডিজিটাল সম্পদ ব্যবহার করছে। "আগস্ট 2021 এবং এই গত জুনের মধ্যে, [হামাস এবং PIJ] ক্রিপ্টোতে $130 মিলিয়নেরও বেশি সংগ্রহ করেছে এবং একে অপরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ স্থানান্তর করেছে, 'পিআইজে 12 সাল থেকে হিজবুল্লাহকে $2023 মিলিয়নেরও বেশি ক্রিপ্টো পাঠাচ্ছে।..কংগ্রেস এবং এই প্রশাসনকে অবশ্যই ক্রিপ্টো অবৈধ আর্থিক ঝুঁকিগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মোকাবেলা করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে আগে এটি অন্য ট্র্যাজেডি অর্থায়নের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে” চিঠিতে বলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও, কয়েকদিন পর, 27 অক্টোবর, মার্কিন ট্রেজারি ডেপুটি সেক্রেটারি ওয়ালি অ্যাডেইমো বলেছে সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের সিংহভাগ ক্রিপ্টোতে চিহ্নিত করা হয় না।

SEC স্বেচ্ছায় রিপলের সিইও এবং চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগ খারিজ করে

19 অক্টোবর, ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেলা বিচারক, নিউইয়র্কের দক্ষিণ জেলা, মাননীয়। অ্যানালিসা টরেস, এটা  আর দাবি অনুসরণ করা হবে না যে রিপলের সিইও ব্র্যাড গার্লিংহাউস বা এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান ক্রিস লারসেন কোম্পানিকে তার XRP লেনদেনে ফেডারেল সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘন করার জন্য সহায়তা করেছেন এবং উৎসাহিত করেছেন, পরবর্তী বছরের জন্য নির্ধারিত একটি ট্রায়াল বাতিল করেছেন। এই পদক্ষেপটি ক্রিপ্টো কোম্পানিকে এজেন্সির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে চলা মামলায় আরেকটি জয় এনে দেয়, যদিও SEC বিচারকের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারে। এসইসি এখন বলেছে যে এটি কেবল সেন্ট্রাল রিপল কেসটি অনুসরণ করছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সার ব্যবহার করে এমন সন্দেহভাজন লেনদেন রেকর্ড এবং রিপোর্ট করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ফিনসেন নতুন নিয়মের প্রস্তাব করেছে। 

19 অক্টোবর, মার্কিন ট্রেজারি এর আর্থিক অপরাধ প্রয়োগ নেটওয়ার্ক (FinCEN) বিভাগ ঘোষিত একটি নোটিশ অফ প্রপোজড রুল মেকিং (NPRM) যা প্রাথমিক মানি লন্ডারিং উদ্বেগের লেনদেনের একটি শ্রেণি হিসাবে আন্তর্জাতিক রূপান্তরযোগ্য ভার্চুয়াল কারেন্সি মিক্সিং (সিভিসি মিক্সিং) চিহ্নিত করার প্রস্তাব করে। এনপিআরএম সিভিসি মিশ্রণের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকিগুলো তুলে ধরে সেবা হামাস, ফিলিস্তিনের ইসলামিক জিহাদ এবং ডেমোক্রেটিক পিপলস রিপাবলিক অফ কোরিয়া (ডিপিআরকে) সহ বিভিন্ন অবৈধ অভিনেতাদের দ্বারা।

মার্কিন সিনেটররা প্রুফ অ্যাক্ট প্রবর্তন করে, যার জন্য স্বাধীন তৃতীয়-পক্ষ নিরীক্ষকদের মাধ্যমে মাসিক তাদের রিজার্ভের প্রমাণ যাচাই করতে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের প্রয়োজন হবে

20 অক্টোবর, ইউএস সিনেটর থম টিলিস (আর-এনসি) এবং জন হিকেনলুপার (ডি-সিও) দ্বিদলীয় পরিচয় দেন অন্যদের তহবিলের রিজার্ভ প্রমাণ (প্রুফ) আইন, যার জন্য ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের প্রয়োজন হবে তৃতীয় পক্ষের অডিটিং ফার্মগুলিকে তাদের রিজার্ভের প্রমাণ মাসিক যাচাই করতে হবে, এবং তহবিল একত্রিত করা নিষিদ্ধ করবে। বিশেষ করে, দ প্রমাণ আইনে এমন বিধান রয়েছে যা প্রতিষ্ঠা করে ডিজিটাল সম্পদ প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে গ্রাহকের সম্পদ ধারণ করে তা নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ন্ত্রক মানদণ্ড; গ্রাহক তহবিলের সহ-মিশ্রণ নিষিদ্ধ করা; এবং একটি নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের দ্বারা রিজার্ভ পরিদর্শনের একটি প্রমাণ জমা দিতে ডিজিটাল সম্পদ বিনিময় এবং অভিভাবকদের প্রয়োজন। বিলের সম্পূর্ণ টেক্সট দেখা যেতে পারে এখানে.

ফিনসেন হামাস এবং এর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য একটি সতর্কতা জারি করে

20 অক্টোবর, মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট অফ দ্য ফিনান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (FinCEN) একটি সতর্কতা জারি করেছে হামাসকে অর্থায়ন সংক্রান্ত সন্দেহজনক কার্যকলাপ শনাক্ত করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়ে এবং এসএআর রিপোর্টিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফিনসেনকে এই ধরনের কার্যকলাপের রিপোর্ট করার বাধ্যবাধকতা পুনর্ব্যক্ত করে। ফিনসেন হামাসের সন্ত্রাসী অর্থায়নের সাথে সম্পর্কিত সম্ভাব্য সন্দেহজনক কার্যকলাপ সনাক্ত করতে, প্রতিরোধ করতে এবং রিপোর্ট করতে সহায়তা করার জন্য বেশ কয়েকটি লাল পতাকা সূচক চিহ্নিত করেছে।

স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বিচার চলছে, নভেম্বরের প্রথম দিনগুলিতে সমাপনী যুক্তি এবং আলোচনার সাথে

অক্টোবর মাস জুড়ে স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের (এসবিএফ) বিচার, অধুনালুপ্ত এর প্রতিষ্ঠাতা ক্রিপ্টোকুরেন্সি এক্সচেঞ্জ FTX স্থান নিয়েছে. নভেম্বরের প্রথম দিনের মধ্যে সমাপনী যুক্তি এবং আলোচনা হবে। তার বিচারে স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের সাক্ষ্যের সময়, তিনি প্রসিকিউশন দ্বারা জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হন, যা তার প্রকাশ্য বিবৃতি এবং তার ব্যক্তিগত কর্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকাশ করে। প্রসিকিউশনের লক্ষ্য ছিল তাকে একটি বিশাল আর্থিক প্রতারণার অর্কেস্ট্রেট হিসাবে চিত্রিত করা, কোম্পানির খরচ এবং অসাধারন ব্যয়ের জন্য FTX এর ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে বিলিয়ন ডলার ফানেলিং করা। কঠিন জিজ্ঞাসাবাদ সত্ত্বেও, ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড তার নির্দোষতা বজায় রেখেছিলেন, দাবি করেছিলেন যে তিনি ভুল করেছেন এবং অব্যবস্থাপনার জন্য তার শীর্ষ লেফটেন্যান্টদের দায়ী করেছেন। ব্যাংকম্যান-ফ্রাইডের বিরুদ্ধে সাতটি অভিযোগ রয়েছে অপরাধী সিকিউরিটিজ জালিয়াতি সহ গণনা, এবং দোষী প্রমাণিত হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সম্মুখীন হতে পারে। স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের ফৌজদারি জালিয়াতির বিচার শেষ হওয়ার কাছাকাছি হওয়ায় বিচারক লুইস কাপলান জুরি নির্দেশনা নির্ধারণ করছেন। ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের আইনজীবীরা FTX-এর পরিষেবার শর্তাদি পরিচালনা করার জন্য ইংরেজি আইনের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন, কিন্তু বিচারক কাপলান নিউইয়র্ক আইন প্রয়োগ করার জন্য জোর দিয়েছিলেন।

নিয়ন্ত্রক এবং আইনী বিশ্লেষণ - EMEA

EU-এর ESMA দ্বিতীয় পরামর্শপত্র জারি করে- MiCA-তে কিছু প্রয়োজনীয়তা নির্দিষ্ট করে প্রযুক্তিগত মান 

5 অক্টোবর, ইউরোপীয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড মার্কেটস অথরিটি (ESMA) একটি দ্বিতীয় জারি করেছে পাবলিক পরামর্শ, ক্রিপ্টো-অ্যাসেটস (MiCA) সংক্রান্ত নিয়মের যথাযথ প্রয়োগের বিষয়ে স্টেকহোল্ডার এবং বাজার অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে মতামত, মন্তব্য এবং মতামত সংগ্রহ করার লক্ষ্যে, যা 9 জুন 2023-এ EU-এর অফিসিয়াল জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল। কনসালটেশন পেপারে ছয়টি বিভাগ রয়েছে: 1) স্থায়িত্ব সূচক এবং জলবায়ুর উপর বিরূপ প্রভাবের বিষয়বস্তু, পদ্ধতি এবং উপস্থাপনা; 2) CASP পরিষেবাগুলির কার্য সম্পাদনে ধারাবাহিকতা এবং নিয়মিততা; 3) জনসাধারণের কাছে প্রি- এবং পোস্ট-ট্রেড ডেটা সরবরাহ করা; 4) অর্ডার বুক রেকর্ডের বিষয়বস্তু এবং বিন্যাস এবং CASPs দ্বারা রেকর্ড রাখা; 5) মেশিন পঠনযোগ্যতা এবং সাদা কাগজ নিবন্ধন; এবং 6) অভ্যন্তরীণ তথ্যের উপযুক্ত জনসাধারণের প্রকাশের জন্য প্রযুক্তিগত উপায়।

জিম্বাবুয়ের রিজার্ভ ব্যাংক অর্থপ্রদানের মাধ্যম হিসাবে সোনার-সমর্থিত ডিজিটাল টোকেন ঘোষণা করেছে

5 অক্টোবর, জিম্বাবুয়ের রিজার্ভ ব্যাংক ঘোষিত একটি স্বর্ণ-সমর্থিত ডিজিটাল টোকেন (পণ্য-ভিত্তিক stablecoin) অর্থপ্রদানের উপায় হিসাবে জিম্বাবুয়ে গোল্ড (ZiG) বলা হয়। ZiG-এর মান ফিজিক্যাল Mosi-oa-Tunya সোনার মুদ্রার মূল্যের সমান হবে, যার ওজন 1 ট্রয় ওজ (aprx 31.10 গ্রাম) 22 ক্যারেট সোনা। সদ্য প্রবর্তিত ZiG-এর পিছনে লক্ষ্য হল স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের তাদের অর্থ জাতীয় সম্পদে লাগাতে প্ররোচিত করা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলারে নয়, যা তিন অঙ্কের মুদ্রাস্ফীতি সহ একটি দেশে সহজ কাজ নয়।

UK এর FCA নতুন প্রকাশ এবং ক্রিপ্টো বিপণন নিয়মের অধীনে সতর্কতা জারি করে 

8 অক্টোবর, ক্রিপ্টোসেট পণ্যের বিপণনকে আরও পরিষ্কার এবং আরও নির্ভুল করার জন্য ডিজাইন করা আর্থিক আচরণ কর্তৃপক্ষের কঠোর নতুন নিয়ম কার্যকর করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যে ক্রিপ্টোঅ্যাসেট প্রচার করতে ইচ্ছুক সংস্থাগুলিকে অবশ্যই FCA দ্বারা নিবন্ধিত হতে হবে বা তাদের বিপণন অনুমোদিত ফার্ম দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। এরপর ৯ অক্টোবর এফসিএ ঘোষিত যে এটি ক্রিপ্টোসেট প্রচার সম্পর্কে 146টি সতর্কতা জারি করেছে, ভোক্তাদের সতর্ক করেছে যে প্রচারগুলি আইন ভঙ্গ করতে পারে। ফার্মগুলিকে 8 জানুয়ারী, 2024 পর্যন্ত আরও বেশি প্রযুক্তিগত বিকাশের প্রয়োজন এমন বৈশিষ্ট্যগুলি চালু করতে দেওয়া যেতে পারে।

যুক্তরাজ্যের এফসিএ রিজার্ভ বিনান্সের ইউকে অংশীদার, পুনর্নির্মাণ সোসাইটি, সহযোগিতার ঘোষণার পরেই সীমাবদ্ধ করে

10 অক্টোবর, ইউকে-এর ফিনান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি (এফসিএ) অংশীদারিত্ব ঘোষণার মাত্র কয়েকদিন পরে, আর্থিক প্রচার সম্মতির জন্য বিনান্সের ইউকে অনুমোদনকারী পুনর্নির্মাণ সোসাইটির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। দ্য এফসিএ হস্তক্ষেপ অননুমোদিত ক্রিপ্টো-সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারীদের পক্ষ থেকে আর্থিক প্রচারগুলি পরিচালনা করা থেকে পুনর্নির্মাণ সমিতিকে নিষিদ্ধ করে৷ ফার্মকে, 5 অক্টোবর 11-এ বিকাল 2023 টার মধ্যে, একটি যোগ্য ক্রিপ্টোঅ্যাসেট সমন্বিত আর্থিক প্রচারের যেকোনও বিদ্যমান অনুমোদন প্রত্যাহার করতে হবে। অতিরিক্তভাবে, FCA পুনর্নির্মাণ সোসাইটিকে তার তৃতীয় পক্ষের আর্থিক প্রচার পরিষেবা ব্যবহার করে ক্লায়েন্টদের জানাতে নির্দেশ দিয়েছে যে এটি অননুমোদিত ব্যক্তি বা সংস্থার সামগ্রী অনুমোদন করতে পারে না। আর্থিক প্রচারের জন্য অনুমোদন পরিষেবা প্রদানকারী কোনো বিজ্ঞাপন প্রত্যাহারও বাধ্যতামূলক।

ইইউ ট্যাক্স মিনিস্টাররা ইইউতে বসবাসকারী গ্রাহকদের জন্য ক্রিপ্টো সম্পদে লেনদেন সহজতর করার জন্য নতুন নির্দেশ জারি করেছে

17 অক্টোবর, ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থমন্ত্রীরা নতুন গ্রহণ করেছেন ট্যাক্স স্বচ্ছতা নিয়ম EU-তে বসবাসকারী গ্রাহকদের জন্য ক্রিপ্টো-সম্পদগুলিতে লেনদেনের সুবিধা প্রদানকারী সমস্ত পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য। নতুন নিয়ম, যা প্রশাসনিক সহযোগিতার নির্দেশিকা (DAC8) এর আপডেট হিসাবে এসেছে, ক্রিপ্টো-অ্যাসেট (MiCA) রেগুলেশন এবং ট্রান্সফার ইন ফান্ড রেগুলেশন (TFR) এর পরিপূরক এবং ক্রিপ্টো-তে OECD উদ্যোগের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। সম্পদ রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক। নির্দেশিকাটি EU-তে বসবাসকারী ক্লায়েন্টদের লেনদেনের রিপোর্ট করার জন্য EU ভিত্তিক সমস্ত ক্রিপ্টো-সম্পদ প্রদানকারী - তাদের আকার নির্বিশেষে - প্রয়োজন করে ট্যাক্স জালিয়াতি, ট্যাক্স ফাঁকি এবং ট্যাক্স এড়ানোর সনাক্তকরণ এবং প্রতিরোধ করার জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলির সক্ষমতা উন্নত করবে। অধিকন্তু, ই-মানি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ডিজিটাল মুদ্রা সংক্রান্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির রিপোর্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যবহৃত অগ্রিম আন্তঃসীমান্ত বিধিতে তথ্যের স্বয়ংক্রিয় বিনিময় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এর পরিধি বাড়ানো হয়েছে।

ইউরোসিস্টেম ডিজিটাল ইউরো প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ে এগিয়ে যাচ্ছে 

18 অক্টোবর, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (ইসিবি) গভর্নিং কাউন্সিল ঘোষিত যে এটি ডিজিটাল ইউরো প্রকল্পের জন্য "প্রস্তুতি পর্ব" শুরু করবে। ইসিবি 1 নভেম্বর, 2023 থেকে "সম্ভাব্য ডিজিটাল ইউরো প্রদানের ভিত্তি স্থাপন শুরু" করার পরিকল্পনা করেছে। ঘোষণাটি 44-পৃষ্ঠার প্রকাশের পরে রিপোর্ট একটি সম্ভাব্য ডিজিটাল ইউরোর নকশা এবং বিতরণের উপর। প্রস্তুতির পর্যায়টি দুই বছর স্থায়ী হবে, এতে পরীক্ষা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং ডিজিটাল মুদ্রার জন্য নিয়মগুলি চূড়ান্ত করার পাশাপাশি সম্ভাব্য ইস্যুকারী নির্বাচনের উপর ফোকাস করবে।

ECB কাগজ প্রকাশ করেছে "অর্থে DAOs এর ভবিষ্যত: আইনি অবস্থার প্রয়োজনে"

18 অক্টোবর, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ECB) একটি কাগজ প্রকাশিত শিরোনাম "অর্থে DAOs এর ভবিষ্যত: আইনি অবস্থার প্রয়োজনে"। কাগজটি হাইলাইট করে যে অনেক বিকেন্দ্রীভূত অর্থায়ন (DeFi) প্রকল্পগুলি একটি বিকেন্দ্রীভূত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা (DAO) আকারে গঠন করা হয়, একটি ভার্চুয়াল সংস্থা যা কোড এবং ব্লকচেইন প্রযুক্তিতে তৈরি এবং চালিত হয়৷ যেহেতু এই নতুন DAO কর্পোরেট কাঠামো ক্রমবর্ধমান হচ্ছে, বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে এখনও DAO-এর জন্য একটি নির্দিষ্ট আইনি ব্যবস্থা নেই। এইভাবে এখন পর্যন্ত, DAOগুলি নিয়ন্ত্রক আর্থিক কাঠামোর বাইরে কাজ করছে। এই কাগজটি DAO কাঠামোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং এটি কীভাবে অর্থের ক্ষেত্রে সংগঠনের অন্যান্য পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত, তালিকা ব্যবহার করে এবং DAO কাঠামোর সুবিধা এবং ত্রুটিগুলি বর্ণনা করে, (আন্তর্জাতিক) নিয়ন্ত্রক কাঠামোগুলিকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখে। কাগজটি প্রস্তাব করে যে ক্রিপ্টো-সম্পদ এবং ক্রিপ্টো-অ্যাসেট পরিষেবাগুলির উপর নিয়ন্ত্রক কাঠামো প্রতিষ্ঠা, যেমন ক্রিপ্টো-অ্যাসেটগুলিতে EU মার্কেটস (MiCA), DAOsকে তাদের আইনি অবস্থা, শাসন এবং অপারেশনাল মডেলগুলি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করতে পারে৷

ব্যাঙ্ক অফ স্পেন একটি ডিজিটাল ইউরো গ্রহণ করেছে - ECB প্রকল্পের পরবর্তী ধাপ চালু করেছে

19 অক্টোবর, স্পেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাঙ্কো দে এস্পানা জারি করেছে একটি বিবৃতি একটি ডিজিটাল ইউরো/সেন্ট্রাল ব্যাংক ডিজিটাল কারেন্সি (CBDC) কী হবে, এটি কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং আমরা যে ইউরো জানি তার থেকে এটি কীভাবে আলাদা, এবং শেষ পর্যন্ত গৃহীত হলে এর সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করে৷ ব্যাঙ্ক অফ স্পেন আন্ডারস্কোর করে যে প্রথাগত ভৌত মুদ্রা অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান ডিজিটাইজেশন দ্বারা উপস্থাপিত সুবিধাগুলি কাজে লাগানোর জন্য অনুপযুক্ত, যখন "ডিজিটাল ইউরো হবে অর্থপ্রদানের একটি মাধ্যম যা সমগ্র ইউরো এলাকা জুড়ে গৃহীত হবে এবং এটি বিনামূল্যে এবং সহজেই ব্যবহারযোগ্য মৌলিক পরিষেবা প্রদান করবে।” একটি ডিজিটাল ইউরো কীভাবে ডিজাইন করা উচিত এবং কীভাবে এটি নাগরিকদের জন্য উপলব্ধ করা যায় তা নির্ধারণ করতে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ECB) দুই বছর ধরে কাজ করছে।

এমআইসিএ-এর অধীনে উপযুক্ততা মূল্যায়নের উপর যৌথ EBA এবং ESMA নির্দেশিকা সম্পর্কে পরামর্শ

20 অক্টোবর, ইউরোপীয় ব্যাংকিং অথরিটি (ইবিএ) এবং ইউরোপীয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড মার্কেটস অথরিটি (এসএমএ) একটি প্রকাশ করেছে। পরামর্শ পত্র ম্যানেজমেন্ট বডির সদস্যদের উপযুক্ততা মূল্যায়ন, এবং MCA-এর অধীনে সম্পদ-রেফারেন্সড টোকেন (ARTs) এবং ক্রিপ্টো-অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডার (CASPs) এর ইস্যুকারীদের যোগ্যতা অর্জনকারী শেয়ারহোল্ডার এবং সদস্যদের উপযুক্ততা কভার করে দুটি খসড়া যৌথ নির্দেশিকা। এই নির্দেশিকাগুলিতে মতামত দেওয়ার সময়সীমা হল 22 জানুয়ারী, 2024।

প্রধান উদ্বেগের মধ্যে গোপনীয়তা সহ যুক্তরাজ্যের ডিজিটাল পাউন্ড পরামর্শ 50 হাজারেরও বেশি প্রতিক্রিয়া পেয়েছে

27 অক্টোবর, যুক্তরাজ্যের ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড (BoE) জানা এর ডিজিটাল পাউন্ড পরামর্শে 50,000 এরও বেশি প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। ডেপুটি BoE গভর্নর স্যার জন কানলিফ বলেছেন যে উত্তরদাতাদের অনেকেই গোপনীয়তা, প্রোগ্রামেবিলিটি (যা এর কার্যকারিতা সীমিত করবে) এবং নগদ অর্থের পতন সংক্রান্ত উদ্বেগ তুলে ধরেছেন, যদি ডিজিটাল পাউন্ড স্কেলে গৃহীত হয়, যা ঐতিহ্যগতভাবে হুমকির কারণ হতে পারে। ব্যাংকিং সিস্টেম।

ইউকে ট্রেজারি ভবিষ্যতের আর্থিক পরিষেবার বিষয়ে পরামর্শের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে ক্রিপ্টোঅ্যাসেটের জন্য নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা

30 অক্টোবর, মহামান্য ট্রেজারি (এইচএম ট্রেজারি) এটি প্রকাশ করেছে প্রতিক্রিয়া পরামর্শের জন্য এবং ক্রিপ্টোঅ্যাসেটের জন্য ভবিষ্যতের আর্থিক পরিষেবা নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার প্রমাণের জন্য কল করুন। এইচএম ট্রেজারি তার চূড়ান্ত প্রস্তাবগুলি নিশ্চিত করেছে এবং আর্থিক পরিষেবার জন্য নিয়ন্ত্রক পরিধির মধ্যে বেশ কয়েকটি ক্রিপ্টোসেট কার্যক্রম আনার অভিপ্রায় উল্লেখ করেছে। প্রাথমিক পরামর্শ এবং প্রমাণের আহ্বান 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 30 এপ্রিল, 2023 পর্যন্ত চলে। যুক্তরাজ্য সক্রিয়ভাবে ক্রিপ্টোঅ্যাসেটের জন্য বিস্তৃত প্রবিধান নিয়ে কাজ করছে, যদিও প্রবিধানের সুনির্দিষ্ট বিবরণ এখনও অস্পষ্ট। ভার্চুয়াল সম্পদ মানি লন্ডারিং রেগুলেশনের অধীনে তাদের FCA অনুমোদন নির্বিশেষে পরিষেবা প্রদানকারীদের (VASPs) আর্থিক বাজার পরিষেবা আইনের অধীনে অনুমোদনের প্রয়োজন হবে। সরকার বাজার অপব্যবহার ব্যবস্থায় ক্রিপ্টোঅ্যাসেটগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে চায় এবং সম্প্রতি বাস্তবায়িত আর্থিক প্রচারের নিয়মগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিপরীত অনুরোধ নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা করেছে। উল্লিখিত লক্ষ্য হল সংসদীয় সময় সাপেক্ষে 2 সালে ফেজ 2024 মাধ্যমিক আইন প্রণয়ন করা।

নিয়ন্ত্রক এবং আইনী বিশ্লেষণ - APAC

অস্ট্রেলিয়া এবং তার বাইরে বিশ্বস্ত ওয়েব3 বাণিজ্যের জন্য মাস্টারকার্ড আন্তঃপরিচালনাযোগ্য CBDC প্রদর্শন করে

12 অক্টোবর, মাস্টারকার্ড ঘোষিত এটি সফলভাবে একটি নতুন সমাধানের ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে যা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ডিজিটাল কারেন্সিগুলিকে (সিবিডিসি) বিভিন্ন ব্লকচেইনে টোকেনাইজড (বা "মোড়ানো") করতে সক্ষম করে, গ্রাহকদের একাধিক ব্লকচেইন জুড়ে বাণিজ্যে অংশ নেওয়ার জন্য একটি নতুন বিকল্প প্রদান করে যা বর্ধিত নিরাপত্তা এবং সহজে। . সমাধানটি, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ অস্ট্রেলিয়া (RBA) এবং অস্ট্রেলিয়ার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাথে একত্রে একটি গবেষণা প্রকল্পের অংশ হিসাবে Cuscal (একটি নেতৃস্থানীয় অর্থ প্রদান এবং নিয়ন্ত্রিত ডেটা পরিষেবা প্রদানকারী) এবং Mintable (একটি NFT-এ-একটি-পরিষেবা প্রদানকারী) এর সাথে অংশীদারিত্বে তৈরি করা হয়েছে। ডিজিটাল ফাইন্যান্স কোঅপারেটিভ রিসার্চ সেন্টার (DFCRC)। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল অস্ট্রেলিয়ার একটি CBDC-এর সম্ভাব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করা, যার মধ্যে নিয়ন্ত্রণগুলি নিশ্চিত করা যে পাইলট CBDC শুধুমাত্র অনুমোদিত পক্ষের দ্বারাই রাখা, ব্যবহার করা এবং খালাস করা যায়। আপনার গ্রাহক (কেওয়াইসি) জানুন লাইসেন্সপ্রাপ্ত পরিষেবা প্রদানকারীদের দ্বারা যাচাইকৃত এবং ঝুঁকি মূল্যায়ন করা হয়েছে। মাস্টারকার্ড একটি লাইভ পরিবেশে প্রদর্শন করেছে কীভাবে সমাধানটি একজন পাইলট সিবিডিসির ধারককে একটি ক্রয় করতে সক্ষম করতে পারে। NFT Ethereum পাবলিক ব্লকচেইনে তালিকাভুক্ত। প্রক্রিয়াটি RBA-এর পাইলট CBDC প্ল্যাটফর্মে একটি পাইলট CBDC-এর প্রয়োজনীয় পরিমাণ "লক" করে এবং Ethereum-এ মোড়ানো পাইলট CBDC টোকেনের সমপরিমাণ মিন্টেড করে।

প্রকল্পের পরবর্তী ধাপে দায়িত্বশীল ডিজিটাল সম্পদ উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে জাপান, সুইজারল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্যের নীতিনির্ধারকদের সাথে MAS অংশীদার

৩০শে অক্টোবর, এম.এ.এস ঘোষিত যে এটি জাপানের আর্থিক পরিষেবা সংস্থা (FSA), সুইস ফিনান্সিয়াল মার্কেট সুপারভাইজরি অথরিটি (FINMA) এবং ইউনাইটেড কিংডমের ফিনান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি (FCA) এর সাথে স্থির আয়, বৈদেশিক মুদ্রা এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা পণ্যে ডিজিটাল সম্পদ পাইলটদের অগ্রসর করার জন্য অংশীদারিত্ব করছে। . এই প্রচেষ্টা MAS'র প্রজেক্ট গার্ডিয়ানের অধীনে, যা 2022 সালের মে মাসে শুরু হয়েছিল। নীতিনির্ধারক গোষ্ঠীর লক্ষ্য ডিজিটাল সম্পদের আইনি, নীতি এবং অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট নিয়ে আলোচনা করা; টোকেনাইজড সমাধানের সাথে প্রাসঙ্গিক বিদ্যমান নীতি এবং আইনের সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য ফাঁকগুলি সনাক্ত করা; বিভিন্ন এখতিয়ার জুড়ে ডিজিটাল সম্পদ নেটওয়ার্ক এবং বাজারের সর্বোত্তম অনুশীলনের ডিজাইনের জন্য সাধারণ মানগুলির বিকাশ অন্বেষণ করুন; আন্তঃসীমান্ত ডিজিটাল সম্পদ উন্নয়ন সমর্থন করার জন্য আন্তঃকার্যযোগ্যতার উচ্চ মানের প্রচার; যেখানে প্রযোজ্য, নিয়ন্ত্রক স্যান্ডবক্সের মাধ্যমে ডিজিটাল সম্পদের জন্য শিল্পের পাইলটদের সুবিধা প্রদান; এবং নিয়ন্ত্রক এবং শিল্পের মধ্যে জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার প্রচার করুন। উপরন্তু, ডিজিটাল এবং টোকেনাইজড সম্পদের জন্য শিল্প পাইলটদের সুবিধার্থে নিয়ন্ত্রক স্যান্ডবক্সগুলি ব্যবহার করা হবে।

নিয়ন্ত্রক এবং আইনী বিশ্লেষণ - LATAM

ব্রাজিলিয়ান কংগ্রেসনাল কমিটি সুপারিশ করে যে বিনান্স সিইও এবং অন্যান্য নির্বাহীদের জালিয়াতি এবং অন্যান্য আর্থিক অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হবে

ব্রাজিলের একটি কংগ্রেসনাল কমিটি করেছে সুপারিশ করা Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) এবং তিনজন স্থানীয় Binance এক্সিকিউটিভ, ড্যানিয়েল মাঙ্গাবেইরা, গুইলহার্মে হাদ্দাদ নাজার এবং থিয়াগো কারভালহোর বিরুদ্ধে ব্রাজিলে আর্থিক পিরামিড স্কিম সম্পর্কিত জালিয়াতি এবং আর্থিক অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে৷ কমিটির 500 পৃষ্ঠার চূড়ান্ত প্রতিবেদন তাদের বিরুদ্ধে প্রতারণামূলক ব্যবস্থাপনা অনুশীলন, অননুমোদিত অপারেশন এবং অননুমোদিত সিকিউরিটিজ ট্রেডিংয়ের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে। তারা দাবি করেছে যে বিনান্স এবং ঝাও আইনের সাথে সম্মতি এড়াতে আইনি সত্তার একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে। কমিটি সুপারিশ করেছে যে ফেডারেল পাবলিক মিনিস্ট্রি ব্রাজিলে বিনান্সের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ তদন্ত করবে, কর ফাঁকি, অর্থ পাচার এবং সংগঠিত অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে। তারা ব্রাজিলের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে (সিভিএম) বিনান্সের ডেরিভেটিভ অফারগুলির তদন্ত শুরু করার জন্যও আহ্বান জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বিভিন্ন ক্রিপ্টো কোম্পানির সাথে যুক্ত 45 জন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশগুলি আইনত বাধ্যতামূলক নয়, এবং আইন প্রয়োগকারীরা সিদ্ধান্ত নেবে যে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা৷ Binance স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি জানিয়েছে কিন্তু কিছু অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং প্ল্যাটফর্মকে লক্ষ্য করার চেষ্টা করেছে। এটি বিভিন্ন দেশে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের দ্বারা Binance-এর উপর বৃহত্তর ক্র্যাকডাউনের অংশ হিসাবে আসে।

সময় স্ট্যাম্প:

থেকে আরো সিফেরট্রেস