আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হল একটি ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ যার জন্য প্রয়োজন বিশেষজ্ঞ জ্ঞান, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং ক্রমাগত শিক্ষা।
যেহেতু হোয়াইট-কলার অপরাধীরা আর্থিক অপরাধ করার জন্য তাদের পদ্ধতিগুলি অক্লান্তভাবে উদ্ভাবন করে, প্রশ্ন ওঠে: এই উচ্চ-স্টেকের খেলায় কীভাবে এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারে?
উত্তরটি প্রত্যাশিত থেকে আরও জটিল হতে পারে, কিন্তু Sumsub-এর মতো কোম্পানিগুলি এই জঘন্য কার্যকলাপগুলিকে ছাপিয়ে যাওয়ার আন্দোলনের পথপ্রদর্শক।
আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে ফিনটেকের অভিভাবক
আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সম্মতির খরচ এবং এই ব্যবস্থাগুলির কার্যকারিতার মধ্যে ভারসাম্য।
এটা বিবেচনা করা চমকপ্রদ যে ব্যাঙ্কগুলি যতটা খরচ করতে পারে US $ 20 বিলিয়ন প্রতি বছর সম্মতি শাসনের উপর, তবুও অপরাধমূলক সম্পদের একটি ভগ্নাংশ সফলভাবে জব্দ করা হয়।
এই বৈষম্য শুধু একটি আর্থিক উদ্বেগ নয়, একটি উল্লেখযোগ্য লাল পতাকা যা এই ধরনের অপরাধকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতার ব্যবধান নির্দেশ করে।
প্রথাগত নিয়ম-ভিত্তিক পন্থাগুলি দ্রুত সেকেলে হয়ে যাচ্ছে কারণ তারা আর্থিক অপরাধীদের ক্রমবর্ধমান কৌশলগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যর্থ হয়।
সামসুবের মত প্ল্যাটফর্ম এই জ্ঞানের ব্যবধান পূরণে গুরুত্বপূর্ণ। Sumsub লেনদেন নিরীক্ষণের সর্বশেষ সর্বোত্তম অনুশীলনগুলিতে অ্যাক্সেস প্রদান করে এগিয়ে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলির সাথে শিল্প পেশাদারদের সজ্জিত করে।
অ্যাডভান্সড লেনদেন মনিটরিং মাস্টারক্লাস
অবহিত সতর্কতার জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মোকাবেলা করে, Sumsub প্রবর্তন করে অ্যাডভান্সড লেনদেন মনিটরিং মাস্টারক্লাস, 20 ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে।
এই মাস্টারক্লাস শুধু একটি কোর্স নয়; এটি আর্থিক নিরাপত্তার একটি গভীর যাত্রা।
মাস্টারক্লাসের ভিতরে
মাস্টারক্লাসের পাঠ্যক্রমটি অংশগ্রহণকারীদের তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং ব্যবহারিক দক্ষতার সাথে সজ্জিত করার জন্য সতর্কতার সাথে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি একটি বিস্তৃত বিষয় কভার করে, প্রতিটি আর্থিক অপরাধকে কার্যকরভাবে বোঝার এবং মোকাবেলা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ:
- লেনদেন নিরীক্ষণ মৌলিক
- লাল পতাকা, সতর্কতা, ডকুমেন্টেশন এবং ঝুঁকি ক্রমাঙ্কনে গভীরভাবে ডুব দিন
- আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে সহযোগিতা
- কীভাবে সঠিকভাবে নো ইওর কাস্টমার (কেওয়াইসি) এবং কাস্টমার ডিউ ডিলিজেন্স (সিডিডি) আবেদন করবেন
- ট্রিগার, সতর্কতা, তদন্ত, এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট ফাইলিং (SARs)
- এআই এবং এমএল: লেনদেন পর্যবেক্ষণের ভবিষ্যত
Sumsub-এর Masterclass প্রথাগত শিক্ষার বাইরে গিয়ে এই গভীর মডিউলগুলি বিনামূল্যে প্রদান করে। এই অন্তর্ভুক্তি আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যতটা সম্ভব পেশাদারদের ক্ষমতায়নের জন্য সামসাবের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।
কোর্সটি অফার করে:
- নমনীয় শিক্ষা: কোর্সের স্ব-গতি সম্পন্ন প্রকৃতি অংশগ্রহণকারীদের তাদের শর্তাবলীতে বিষয়বস্তুর সাথে জড়িত হতে দেয়, গড় সমাপ্তির সময় তিন ঘন্টা।
- ব্যাপকভাবে বিস্তৃত: সাতটি মডিউল বিস্তৃত, কোর্সটি মৌলিক নীতি থেকে শুরু করে উন্নত এআই-চালিত অনুসন্ধানী কৌশল পর্যন্ত সবকিছুই কভার করে।
- একচেটিয়া শিল্প অন্তর্দৃষ্টি: অংশগ্রহণকারীরা দ্রুত বিকশিত ফিনটেক ল্যান্ডস্কেপে এগিয়ে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ তথ্য এবং সংস্থানগুলিতে অ্যাক্সেস লাভ করবে।
- কৃতিত্বের স্বীকৃতি: অংশগ্রহণকারীদের নতুন অর্জিত দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য সমাপ্তির একটি শংসাপত্র প্রদান করা হবে।
ফিনটেক দক্ষতার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব
বিকশিত ফিনটেক সেক্টরের পরিবর্তনগুলি বোঝা, যা 2 সালের মধ্যে ব্যাংকিং মূল্যায়নের 25 শতাংশ থেকে 2030 শতাংশে উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
মাস্টারক্লাস শুধু শেখার বিষয় নয়; এটি শিল্প নেতাদের সাথে সংযোগ করার একটি সুযোগও। অংশগ্রহণকারীরা অভিজ্ঞ ফিনটেক সিইও, আইন বিশেষজ্ঞ এবং প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের নেটওয়ার্কে অতুলনীয় অ্যাক্সেস লাভ করবে।
এই নেটওয়ার্কিং দিকটি অমূল্য, যা কোর্স উপাদানের বাস্তব-বিশ্বের অ্যাপ্লিকেশনগুলির অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে এবং ভবিষ্যতের ক্যারিয়ারের গতিপথকে আকৃতি দিতে পারে এমন সংযোগগুলিকে উত্সাহিত করে৷
এটি ব্যক্তিগতকৃত প্রশ্নের জন্য একটি আস্ক মি এনিথিং (AMA) সেশনও অন্তর্ভুক্ত করে, যে কোনও জ্বলন্ত প্রশ্নের জন্য শিল্প বিশেষজ্ঞদের সরাসরি লাইন অফার করে।
স্থানগুলি দ্রুত পূর্ণ হচ্ছে, তাই আপনার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন নিবন্ধনের আজ.
লেখক সম্পর্কে
লেখক সম্পর্কে আরও তথ্য
- এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
- PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
- উত্স: https://fintechnews.sg/84412/regtech/cracking-the-code-of-white-collar-crime-with-sumsub-aml-workshop/
- : হয়
- :না
- $ ইউপি
- 1
- 20
- 2030
- 24
- 25
- 7
- 900
- 98
- a
- সম্পর্কে
- প্রবেশ
- কৃতিত্ব
- অর্জিত
- ক্রিয়াকলাপ
- কার্যকলাপ
- খাপ খাওয়ানো
- অগ্রসর
- বিরুদ্ধে
- এগিয়ে
- AI
- এআই চালিত
- সতর্কতা
- অনুমতি
- এছাড়াও
- আবুল মাল আবদুল
- এএমএল
- an
- এবং
- সালিয়ানা
- উত্তর
- অপেক্ষিত
- কোন
- কিছু
- অ্যাপ্লিকেশন
- প্রয়োগ করা
- পন্থা
- রয়েছি
- AS
- জিজ্ঞাসা করা
- দৃষ্টিভঙ্গি
- সম্পদ
- গড়
- ভারসাম্য
- ব্যাংকিং
- ব্যাংক
- পতাকা
- মৌলিক
- যুদ্ধ
- BE
- মানানসই
- শুরু করা
- সর্বোত্তম
- সেরা অভ্যাস
- মধ্যে
- তার পরেও
- গণনার জমকালো অনুষ্ঠান
- প্রশস্ত
- জ্বলন্ত
- কিন্তু
- by
- CAN
- ক্যাপ
- পেশা
- এর CEO
- শংসাপত্র
- চ্যালেঞ্জ
- পরিবর্তন
- অভিযোগ
- কোড
- সহযোগিতা
- যুদ্ধ
- বিরোধিতা
- আরম্ভ
- সমর্পণ করা
- প্রতিশ্রুতি
- কোম্পানি
- পরিপূরণ
- সম্মতি
- ব্যাপক
- উদ্বেগ
- সংযোগ করা
- সংযোগ
- বিবেচনা
- বিষয়বস্তু
- একটানা
- ঠিক
- মূল্য
- পারা
- পথ
- কভারেজ
- কভার
- ক্রেকিং
- অপরাধ
- অপরাধ
- অপরাধী
- যুদ্ধাপরাধীদের
- সংকটপূর্ণ
- কঠোর
- পাঠ্যক্রম
- ক্রেতা
- কাটিং-এজ
- কাটিয়া প্রান্ত প্রযুক্তি
- গভীর
- গভীর ডুব
- পরিকল্পিত
- অধ্যবসায়
- সরাসরি
- ডুব
- ডকুমেন্টেশন
- কারণে
- প্রতি
- প্রশিক্ষণ
- কার্যকরীভাবে
- কার্যকারিতা
- ক্ষমতায়নের
- শেষ
- চুক্তিবদ্ধ করান
- নিশ্চিত করা
- সজ্জিত করা
- সব
- নব্য
- একচেটিয়া
- প্রত্যাশিত
- ক্যান্সার
- ল্যাপারোস্কোপিক পদ্ধতি
- বিশেষজ্ঞদের
- ব্যর্থ
- ফেব্রুয়ারি
- যুদ্ধ
- ফাইলিং
- ভর্তি
- আর্থিক
- আর্থিক অপরাধ
- আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ
- আর্থিক নিরাপত্তা
- আর্থিক-অপরাধ
- fintech
- পতাকা
- নমনীয়
- জন্য
- ফর্ম
- প্রতিপালক
- ভগ্নাংশ
- বিনামূল্যে
- থেকে
- ভবিষ্যৎ
- লাভ করা
- খেলা
- ফাঁক
- Goes
- হত্তয়া
- ক্রমবর্ধমান
- অভিভাবক
- উচ্চ
- হটেস্ট
- ঘন্টার
- কিভাবে
- কিভাবে
- HTTPS দ্বারা
- গুরুত্ব
- in
- গভীর
- অন্তর্ভুক্ত
- অন্তর্ভুক্তি
- শিল্প
- শিল্প বিশেষজ্ঞদের
- শিল্প অন্তর্দৃষ্টি
- তথ্য
- তথ্য
- অবগত
- পরিবর্তন করা
- ভেতরের
- অর্ন্তদৃষ্টি
- প্রতিষ্ঠান
- মধ্যে
- জটিল
- পরিচয় করিয়ে দেয়
- অমুল্য
- তদন্ত
- তদন্তকারী
- সমস্যা
- IT
- যাত্রা
- JPG
- মাত্র
- জানা
- আপনার গ্রাহককে জানুন
- জ্ঞান
- কেওয়াইসি
- ভূদৃশ্য
- সর্বশেষ
- নেতাদের
- শিক্ষা
- আইনগত
- আইন বিশেষজ্ঞ
- মত
- লাইন
- MailChimp
- অনেক
- Masterclass
- উপাদান
- সর্বোচ্চ প্রস্থ
- me
- পরিমাপ
- পদ্ধতি
- সাবধানে
- হতে পারে
- ML
- মডিউল
- পর্যবেক্ষণ
- মাস
- অধিক
- আন্দোলন
- অনেক
- প্রকৃতি
- প্রয়োজনীয়
- প্রয়োজন
- প্রয়োজন
- নেটওয়ার্ক
- নেটওয়ার্কিং
- সদ্য
- সংবাদ
- of
- নৈবেদ্য
- অফার
- on
- একদা
- ONE
- কেবল
- সুযোগ
- সেকেলে
- অংশগ্রহণকারীদের
- অংশগ্রহণ
- শতাংশ
- ব্যক্তিগতকৃত
- নেতা
- Plato
- প্লেটো ডেটা ইন্টেলিজেন্স
- প্লেটোডাটা
- সম্ভব
- ব্যবহারিক
- চর্চা
- শুকনো পরিষ্কার
- নীতিগুলো
- পেশাদার
- প্রদত্ত
- প্রদানের
- প্রশ্নের
- প্রশ্ন
- প্রশ্ন
- পরিসর
- দ্রুত
- বাস্তব জগতে
- স্বীকার
- লাল
- লাল পতাকাগুলো
- প্রতিফলিত
- খাদ্য
- প্রতিবেদন
- Resources
- ঝুঁকি
- সেক্টর
- নিরাপত্তা
- গ্রস্ত
- সেশন
- সাত
- আকৃতি
- গ্লাসকেস
- গুরুত্বপূর্ণ
- সিঙ্গাপুর
- দক্ষতা
- So
- বিস্তৃত
- ভাষাভাষী
- বিশেষজ্ঞদের
- ব্যয় করা
- দেখে মারিয়া বিস্মিত
- থাকা
- স্থিত
- ধাপ
- সফলভাবে
- এমন
- সুমসব
- সন্দেহজনক
- দ্রুতগতিতে
- কার্যপদ্ধতি
- কারিগরী
- প্রযুক্তি
- প্রযুক্তিঃ
- শর্তাবলী
- চেয়ে
- যে
- সার্জারির
- ভবিষ্যৎ
- তাদের
- তত্ত্বীয়
- এইগুলো
- তারা
- এই
- তিন
- সময়
- অক্লান্তভাবে
- থেকে
- আজ
- সরঞ্জাম
- টপিক
- ঐতিহ্যগত
- লেনদেন
- লেনদেনের
- বোধশক্তি
- অনুপম
- মূল্য
- ঝানু
- সতর্ক প্রহরা
- যুদ্ধ
- যে
- ইচ্ছা
- সঙ্গে
- এখনো
- আপনার
- zephyrnet